Фонд «Жилище», банк «Открытие» и тюменский депутат Танкеев

by topbloger 20. марта 2018 03:00
Резонансный конфликт, связанный с деятельностью компаний, близких к депутату Тюменской областной думы Вячеславу Танкееву, вышел на федеральный уровень. Заместитель главы СКР взял на личный контроль ситуацию с вероятными нарушениями при выделении активу парламентария бюджетных средств через фонд «Жилище», а также невыплатой заработных плат, пообещав отслеживать ситуацию в еженедельном режиме. Параллельно новые подробности сделок между окружной структурой и «Строительно-промышленным комбинатом» (СПК) были вскрыты в ходе разбирательств по уголовному делу экс-директора комбината. Pravdaurfo отмечает: особое место в них, со слов инсайдеров, отведено ФК «Открытие», «которая, судя по всему, с помощью сомнительных операций избавилась от ненужных долгов».

Не менее важным обстоятельством кредиторы бизнеса Танкеева называют тот факт, что в ходе общения с заместителем главы следственного комитета РФ открыто прозвучала фамилия главного функционера «Единой России» в Югре, главы думы ХМАО Бориса Хохрякова, в качестве «возможного лоббиста решений», ставших основой для бюджетных потерь. Известен еще и лоббированием скандального "доктора Смерть" из Химкинской ЦКБ - собянинского земляка Андрея Власова.

ho-29357349075348503480958943086098767534KEK 002964 00001 1 t218 165547Далее...

Шефлер и Гапонцев интересуются, что у них общего с Кремлем

by topbloger 20. марта 2018 03:00
Сразу два бизнесмена — владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев — обратились к американским лоббистским фирмам для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет внесение в «кремлевский список» США, выяснил РБК. Еще один фигурант доклада американского Минфина — экс-владелец газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов — обратился к юристам для подготовки исков, чтобы «отстаивать свою честь и репутацию в американских судах» из-за включения в получивший известность доклад.

Люди из списка
В конце января 2018 года Минфин США опубликовал доклад во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров. В него вошли 210 человек, в том числе 96 «олигархов» из российской версии списка долларовых миллиардеров журнала Forbes, включая Шефлера, Гапонцева и Ахмедова. Как подчеркивали авторы доклада, включение физических лиц или организаций в этот доклад и приложения к нему не означает введение против них санкций. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отмечал, что в докладе есть еще засекреченная часть и на ​ее основе как раз могут приниматься решения о дополнительных санкциях в отношении российских граждан.

Очень важные помощники
Юрий Шефлер нанял лоббистскую фирму Covington & Burling, сообщило издание The Hill и следует из документов на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США. В разделе, описывающем конкретные проблемы, для которых необходимы услуги лоббистов, указано, что «консультанты будут проводить работу, связанную с докладом конгрессу, и оценку его последствий для SPI Group и ее основного владельца Юрия Шефлера». Также в документе указаны лоббисты, которые будут непосредственно оказывать услуги: Стюарт Айзенштат (в прошлом занимал посты замминистра финансов США и посла США в Евросоюзе), Алан Ларсон (экс-заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, предпринимательства и сельского хозяйства) и Стивен Радмейкер (работал помощником госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, в сенате и палате представителей конгресса). В SPI Group получили вопросы РБК о причинах обращения к Covington & Burling и ожиданиях от сотрудничества, но на момент публикации ответ представлен не был. В Covington & Burling на запрос не ответили.
Далее...

Старый моджахед Сатер-Шеферовский мечтает о башне Трампа в Москве

by topbloger 20. марта 2018 03:00

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году нашел еще одного претендента на роль "канала", через которого руководство России могло контактировать с избирательным штабом Дональда Трампа. Допрошенный недавно 51-летний бизнесмен Феликс Сатер - достаточно яркая фигура даже на фоне других фигурантов скандала. Имя Сатера уже неоднократно всплывало в американской прессе. Феликс Сатер родился в Москве в 1966 году, его первым именем было Михаил Шеферовский. Когда ему исполнилось шесть лет, его семья эмигрировала в Израиль, а затем перебралась в США. Карьера этого менеджера, начинавшего биржевым брокером, сделала резкий поворот в 1991 году, когда его посадили в тюрьму за драку в ресторане на Манхэттене: он ударил своего коллегу бокалом от «Маргариты», сильно поранив тому лицо. Отсидка повлияла на скромного интеллигента Сатера самым неожиданным образом. Не выходя из камеры, он завел связи с мафией, ЦРУ и влиятельными кругами из числа руководства бывших советских республик. Второй раз в поле зрения полиции он попал при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии. А в 1998 году его заподозрили в создании мошеннической схемы среди биржевых игроков, которая позволила ему увести около $40 млн по схеме pump and dump (раздувание стоимости ценных бумаг с помощью массированных информационных компаний). Издание BuzzFeed встретилось с бизнесменом и поговорило с десятком бывших и действующих сотрудников спецслужб США, чтобы выяснить, кем на самом деле является Феликс Сатер.

Далее...

Неразлучный с Чукоткой Абрамович

by topbloger 20. марта 2018 03:00
Добывающие проекты Романа Абрамовича и его партнеров на Чукотке могут получить налоговые льготы в рамках территории опережающего развития (ТОР) Баимская. Основной проект бизнесменов — месторождение Песчанка (7 млн тонн меди), разработка которого оценена в $4 млрд. Источники "Ъ" указывают, что для Баимки льготы выглядят хорошей поддержкой на первые десять лет.

ТОР предполагает десятилетние льготы, включая пять лет нулевой ставки по налогу на прибыль в федеральный бюджет и ограничение (не более 5%) отчислений региону. Дмитрий Медведев в марте согласовал законопроект о фиксации на десять лет льгот для ТОР по налогам и страховым взносам.

bai KMO 145012 00035 1 t218 212132
Карьер Баимской рудной зоны

Все три проекта ТОР связаны со структурами миллиардера и экс-губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Ресурсы Баимской площади — 23 млн тонн меди и 2 тыс тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на Песчанку с запасами 7,1 млн тонн меди у ГДК «Баимская» господина Абрамовича, инвестиции оцениваются в 240 млрд рублей без внешней инфраструктуры, также в проекте Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Invest AG с Романом Абрамовичем инвестирует также в Highland Gold, владеющую лицензиями на золоторудные Кекуру (до 2022 года, запасы — 1,7 млн унций, инвестиции — $229 млн) и Клен (до 2027 года, ресурсы — 627 тыс унций).
Далее...

Налоговика Шелепова "похоронили" в СИЗО люди губернатора

by topbloger 20. марта 2018 03:00
Арестованного в субботу в Москве бывшего главного налоговика Нижегородской области Владимира Шелепова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Один из находящихся под следствием коммерсантов дал показания, что перечислил ему 18 млн рублей за «общее покровительство». Защита налоговика называет обвинение абсурдным, утверждая, что господин Шелепов последовательно боролся с преступной деятельностью коммерсанта, который его оговорил.

[vgoroden.ru, 20.03.2018, "Владимир Шелепов жив и находится в ИВС на Петровке, 38 — адвокат": Информация о смерти экс-руководителя Управления налоговой службы РФ по Нижегородской области Владимира Шепелева в следственном изоляторе «Лефортово» оказалась ложной. [...]

«Я довел до сведения своего подзащитного информацию, распространяющуюся в СМИ. Мы восприняли ее как звоночек: с ним (Владимиром Шелеповым) может что-то случиться. Эта информация появилась не просто так, а сразу после того, как мой подзащитный дал показания», — рассказал адвокат Целевич.

Напомним, первой новость о смерти бывшего главного налогового инспектора Нижегородской области появилась на лентах популярного Telegram-канала и информационного агентства, учредителем которого значится региональное прaвитeльствo.]

Басманный райсуд Москвы в субботу 17 марта арестовал экс-руководителя УФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова. Еще в пятницу 16 марта у него был последний рабочий день в Нижнем Новгороде, а спустя сутки его задержали в столице сотрудники ФСБ. На распространенном в интернете видео заспанный и полуодетый Владимир Шелепов утром открывает дверь следователю СК и оперативникам на предложение представиться называет свою фамилию имя и отчество и просит время, чтобы накинуть кофту. На следующих кадрах оперативники проводят обыск на кухне. Стоя на стремянке, они достают откуда-то сверху из раскуроченного тайника пачки наличных в рублях и валюте, перешучиваясь друг с другом: «Не ЗахарченкоДалее...

Александр Дрыманов обвинил Бортникова в заговоре против Бастрыкина

by topbloger 20. марта 2018 03:00

В суде по делу о коррупционных связях экс-руководителей Следственного комитета России (СКР) с подручными вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) наконец-то дал показания начальник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов. За время, пока идет суд, в доме генерала прошли обыски, а государственный обвинитель прямо обвинял его в получении взяток от подчиненных. Несмотря на это Александр Дрыманов проходит по делу свидетелем. По его версии, происходящее — провокация ФСБ против руководства СКР во главе с Александром Бастрыкиным, позиции которого в последнее время значительно ослабли (например, уже давно не было сообщений о его встречах с президентом).

Сам Александр Дрыманов изначально не был заявлен свидетелем ни со стороны обвинения, ни защиты. Однако выступая в суде, прокурор Борис Локтионов дважды огласил материалы, из которых, в частности, следовало, что бывший замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, также находящийся под следствием за коррупцию, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве «сдал» ФСБ господина Дрыманова и экс-начальника следственного управления СКР Москвы по Центральному округу Алексея Крамаренко. Последнего, как предполагаемого посредника по эпизоду дачи взятки в $500 тыс за освобождение Андрея Кочуйкова (он же — Итальянец, ближайший соратник Захария Калашова), уже арестовали. В свою очередь, уголовному преследованию генерала Дрыманова не дали ход.
Далее...

Прохоров, Мантуров, Керимова, Игнатова, Минниханова и другие постояльцы "Москвы"

by topbloger 19. марта 2018 03:00

О том, что в отеле Four Seasons (который народ по старинке продолжает называть "гостиницей "Москва"") есть апараменты, рассчитанные на постоянное проживание представителей российской элиты, стало известно после того, как житель одного из таких номеров, бывший сенатор Умар Джабраилов, находясь под действием наркотиков, устроил в своей комнате стрельбу. Но список VIP-постояльцев "Москвы" отнюдь не ограничивается одним только Джабраиловым! Около 20 тыс квадратных метров в здании на Охотном ряду, 2 — это, по сути, квартиры, самое шикарное жилье в столице — с видом на Кремль.

Среди владельцев самого центрального дома в стране мы обнаружили структуры семьи Шуваловых, дочери сенатора Сулеймана Керимова, жен «массажиста Путина» Константина Голощапова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и президента республики Татарстан Рустама Минниханова, бизнесмена Михаила Прохорова.

Миллион в месяц


«Живите и работайте в кругу избранных в шаге от Кремля», — предлагает риэлторское агентство ohotny2.ru, сдающее апартаменты в жилищном комплексе в Охотном ряду, 2. Это здание находится в самом начале Тверской улицы, рядом с Историческим музеем и Иверскими воротами, напротив Государственной думы. Из многих его окон открывается вид на Красную площадь и Кремлевские башни, на что не забывают обращать внимание риэлторы.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Миллионер Порамонов просится из тайской тюрьмы в российскую

by topbloger 19. марта 2018 03:00
В Таиланде задержан находившийся в розыске российский предприниматель Сергей Порамонов. В РФ он заочно арестован судом по обвинению в участии в созданной в Набережных Челнах крупной сети подпольных казино с многомилионным доходом, напоминает "Ъ". Ранее были осуждены восемь человек, связанных с ее деятельностью, в том числе представители власти. Как только казино привлекли внимание правоохранителей, Порамонов скрылся.

О задержании 36-летнего гражданина России Сергея Порамонова со ссылкой на правоохранительные органы Таиланда, сообщили местные интернет-СМИ Pattaya Now и Phuket News. Эту информацию подтвердил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов: «Сергей Порамонов, объявленный в международный розыск российским НЦБ Интерпола, был задержан на Пхукете». По словам дипломата, после соответствующих таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию.

Российские правоохранительные органы информацию о задержании господина Порамонова пока официально не подтверждают. В МВД по Татарстану не смогли дать какие-либо комментарии.

Господин Порамонов с 2009 года является индивидуальным предпринимателем в сфере аренды недвижимости. В разное время он также был совладельцем восьми зарегистрированных в Набережных Челнах компаний, занимающихся ремонтом автотранспорта, пассажирскими перевозками, обработкой металлов и др. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о сети подпольных казино. Cеть из более двух десятков игорных заведений была создана в июле 2011 года и за время деятельности получила не менее 100 млн рублей дохода. Правоохранительные органы закрыли игровые точки и стали привлекать к уголовной ответственности ее участников в 2014 году. В 2016-м был вынесен приговор двум местным предпринимателям (еще двое были осуждены годом ранее), а также экс–депутату горсовета, бывшему полицейскому, и экс-сотрудникам районных администраций. Предпринимателей признали виновными в незаконной игорной деятельностиДалее...

Соколы Горькова утащили кусок госбанка на Мальту

by topbloger 19. марта 2018 03:00

Для последующей поставки «Трансаэро» госкомпания «ВЭБ-лизинг» несколько лет назад заключила твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов.

Любопытно, что весной 2016 года гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев перестал появляться на работе, позже стало известно, что он уехал из страны. При этом он до сих пор числится гендиректором «ВЭБ-лизинга». Как гендиректор Соловьев, так и президент "ВЭБ-лизинга" Олег Мурадян получили гражданство Мальты - вместе с целым рядом известных и не очень воротил российского бизнеса.


Эти заказы «ВЭБ-лизинг» - дочернее предприятие ВЭБ Сергея Горькова - делал до падения в 2014 году цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, утверждают два собеседника «Ведомостей». «Трансаэро» разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 года. К слову, как отмечает "Руспрес", Горьков набирает в свою "эффективную команду" еще и бывших менеджеров ЮКОСа.

Согласно контракту «ВЭБ-лизинг» получит первые два B737 MAX в конце 2018 года, переносов сроков поставок не планируется, рассказала представитель Boeing Елена Александрова. Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам «ВЭБ-лизинг» прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 году.

За все 42 самолета внесена предоплата, отказ «ВЭБ-лизинга» от судов приведет к ее потере, говорят два собеседника. Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15–20%, отмечают топ-менеджеры двух лизинговых компаний и авиакомпании. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно $56 млн, одного В737 МАХ – $58,5 млн. Получается, общая сумма сделки могла составить примерно $2,4 млрд, а «ВЭБ-лизинг» уже мог внести около $240 млн предоплаты. Также производители скорее всего потребовали бы возместить потери, которые они понесут при перепродаже самолетов, говорит топ-менеджер лизинговой компании.
Далее...

Главного вымогателя МУРа отпустили домой

by topbloger 19. марта 2018 03:00
Вчера Московский окружной военный суд (МОВС) освободил из СИЗО бывшего начальника МУРа генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. По ходатайству представителя столичного военного следственного управления СКР знакомиться с материалами расследования обвиняемый в коррупции генерал будет, находясь под домашним арестом. Защита господина Трутнева полагает, что он не совершил ничего криминального, а только передал телефоны сотрудников ФСБ обвиняемому в особо крупном мошенничестве. За прекращение уголовного дела чекисты получили с него $70 тыс.

Вчера МОВС рассмотрел апелляционную жалобу защиты генерал-майора Виктора Трутнева на избранную ему в начале марта Московским гарнизонным военным судом меру пресечения в виде ареста. В жалобе адвокат Анатолий Шведченко указал, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам уголовного дела, в котором господин Трутнев наряду с оперативниками УФСБ Денисом Семеновым, Алексеем Винокуровым и Артуром Юсуфовым фигурирует как посредник и пособник в передаче взятки в размере $70 тыс. «иным сотрудникам правоохранительных органов». За вознаграждение, полагает следствие, обвиняемые обещали содействовать в прекращении уголовного преследования гендиректора ООО «Трансэко» Юрия Корнилова, обвиняемого в хищении 2 млрд рублей у РЖД, выделенных на утилизацию старых шпал.

[bfm.ru, 16.03.2018, "Бывший начальник МУРа сменил СИЗО на домашний арест": Учредитель компании Алексей Быстров в мае — июне 2017 года стал искать пути прекращения уголовного преследования в отношении подчиненного. Он обратился к знакомому оперативнику ФСБ Артуру Юсуфову, который через своего коллегу Алексея Винокурова вышел на генерала Трутнева. Тот, в свою очередь, обратился к бывшему сотруднику таможни Денису Семенову.Далее...


Список Компроматов

Избранное