Уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудило в сентябре 2013 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Альфа-банка. Тогда служба безопасности кредитного учреждения выявила, что в 2013 году директор дирекции поддержки и развития инфраструктуры бизнеса банка Алексей Житлов участвовал в приобретении для нужд Альфа-банка шестиэтажного здания бывшего Дома быта на проспекте Ленина, 106 в Барнауле.

В ходе разбирательства следователи, так же как и признанные по делу потерпевшей стороной представители банка, пришли к выводу, что реальная стоимость приобретенного имущества составляла чуть более 500 млн рублей, тогда как заплачено за него было 750 млн рублей. Разницу в размере почти 250 млн рублей, считают полицейские, господин Житлов совместно с Дмитрием Крыловым, занимавшим в ту пору должность начальника отдела дирекции по развитию корпоративного управления банка, похитил. Последнего в 2016 году заочно объявили в розыск, поскольку, по данным “Ъ”, незадолго до предъявления обвинения он уехал за границу.

Алексей Житлов в течение двух лет проходил по делу в качестве свидетеля, и его трижды вызывали на допрос. Причем последний раз он приезжал из Испании, куда перебрался на постоянное место жительства в 2014 году.

Далее...

В деле обвиняемого в коррупции бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова содержатся свидетельские показания бывшего главы одного из отделов Молдавской митрополии, официального представителя Молдавского митрополита при Московской Патриархии, протоиерея Геннадия Цуркану. По словам священника, Коршунов долгое время помогал ему получать кредиты на коммерческие и благотворительные проекты в банке «Жилкредит», владелица которого сейчас скрывается от следствия по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки. Господин Цуркану упоминается, как человек, близкий к московскому «решальщику» Элану Антонову (настоящее имя — Алик Флоча), под видом «генерала ФСБ» вымогавшего деньги у финансиста Евгения Двоскина. Цуркану и экс-посол Молдовы в РФ Андрей Негуца, вращаясь в богемных кругах, подыскивали новые жертвы для мошенника.

Займы для отца Геннадия

Следователь Андрей Вениаминов допросил Геннадия Цуркану 27 июня этого года. По словам священника, с Коршуновым он познакомился в 2009 году в ресторане «Чайхона» на Ленинском проспекте. Их представили друг другу общие знакомые — бизнесмены, занимающиеся поставками топлива.

«Я занимался различной коммерческой деятельностью, вел разные проекты, связанные в том числе с благотворительностью. Мне периодически нужны были деньги в долг, в этой связи я обращался с просьбой к Коршунову об оказании финансовой помощи», — рассказал Цуркану на допросе. При этом лично Коршунов ему никогда не помогал и рекомендовал обратиться в банк.

Далее...

Следом за утечкой данных о сотрудниках Сбербанка, в сети в открытом доступе обнаружился архив служебных файлов разработчиков его программного обеспечения, сообщает «Ъ». Эксперты в сфере информбезопасности, которые скачали архив и ознакомились с ним, уверены, что утечка произошла по вине одного из сотрудников кредитного учреждения. «Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps)»,— отмечает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. По словам главы службы информбезопасности банка из топ-30, эти файлы — явно черновик проекта по конкретной системе Сбербанка, причем четко видно — это явно незавершенная работа. Эксперты сходятся во мнении, что имело место не хищение информации, а именно неосторожные действия сотрудника, который, желая поработать дома, отправлял рабочие файлы себе на домашнюю почту.

Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам, подтвердили в Сбербанке. Так же там отметили, что указанные файлы не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач»,— уточнили в пресс-службе банка.

При этом Сбербанк защищался от внутренних утечек. Так, в 2014 году банк заключил договор с компанией «Информзащита», которая взялась поставить в Сбербанк решения компании InfoWatchДалее...

Вечером 5 ноября мировой суд Ришон Лециона продлил на семь дней содержание под стражей шестерых человек, подозреваемых в контрабанде алмазов из России в особо крупных размерах.

Среди арестованных — сын и брат израильского миллиардера Льва Леваева, а также бывший главный менеджер его российской фабрики по обработке алмазов.

СМИ узнали об этой истории после того, как многомесячная тайная операции полиции под названием «Лев шахор» стала явной (ивр. игра слов: букв. «черное сердце» и в то же время «черный Лев», имея в виду имя Леваева и черный бизнес). А произошло это, когда Леваеву стало известно о слежке и прослушивании его телефонов, после чего полиция решила арестовать его людей, оказав на них максимальный прессинг.

Полиция собирается допросить и самого Леваева, который в настоящий момент находится в России и не намерен прибыть в Израиль, где его ожидает ордер на арест. Из полицейских источников стало известно, что следователи могут допросить магната только с разрешения российских властей, после чего будет решено, подаст ли Израиль официальную просьбу о его экстрадиции.

В 2007 году Леваев с семьей переехал в Англию, откуда, по некоторым данным, перебрался в Россию.

Сам Леваев не считает себя виновным, и уже поступило официальное сообщение из его компании LLD Diamonds, где говорится, что «господин Леваев и контролируемые им компании следуют соответствующим нормами и действуют в соответствии с законом. Мы надеемся, что проблема будет быстро устранена и подозрения окажутся необоснованными».

Далее...

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

В конце прошлого месяца Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ЗАО "Совхоз имени Ленина" к директору совхоза Павлу Грудинину о взыскании около 1,1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Вымени Ленина"

Иск поступил в арбитраж 30 октября, к производству его пока не приняли. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.

Сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые "Совхоз имени Ленина" в 2008 году незаконно передал компании ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой выступает Грудинин.

Сам Грудинин заявил РИА Новости, что не знал об иске к совхозу. "Совхоз имени Ленина" — это я, я исполнительный директор… Если какой-то иск подают, я об этом должен знать хоть что-то, потому что я должен подписать. А я не знаю о том, что я сам к себе подал иск. Я сам себе иск не подавал, это точно", — сказал он.

Судебное разбирательство

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" Иван, Тамара и Ольга Маркины в феврале 2018 года подали иск в интересах сельхозпредприятия, в котором потребовали признать недействительными учредительный договор ООО "ТТ Девелопмент" от 19 августа 2008 года, а также сделку по внесению совхозом имени Ленина в уставный капитал "ТТ Девелопмент" двух земельных участков.

Далее...

27 октября в Краснодаре на улице Яна Полуяна сотрудниками уголовного розыска задержан 32-летний вор «в законе» Шалва Озманов, более известный в криминальной среде как Куся. При нем обнаружен пистолет австрийского производства «Glock 22» калибра 40 мм с 18 патронами. По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ («незаконное ношение оружия»).

Напомним, ранее судимый за кражу уроженец Тбилиси Шалва Озманов был коронован в Армавире в сентябре 2014 года ворами «в законе» Хусейном Слепым, Арой Армавирским и Дато Краснодарским, его родным дядей. Также Куся доводится внучатым племянником вору «в законе» Захарию Калашову, он же Шакро Молодой, которого считают лидером преступного мира России.

После возвращения Шакро из испанской тюрьмы Куся наряду с Дато, ставшим держателем российского «общака», вошли в ближайшее окружение Шакро и стали главными проводниками его уголовной политики. На этом поприще, выполняя непопулярные указания Шакро, Озмановы нажили себе немало врагов, особенно среди грузинских воров «в законе» из клана «Ониани-Джангвеладзе». Те же грузины, которые в 2011 году чуть не зарезали Дато Озманова в Бельгии, обвинили Кусю в том, что он ранее работал на предприятии своей матери в качестве обслуживающего персонала и поэтому не имел прав на воровскую корону.

Прикрываясь авторитетом своего влиятельного родственника, Озмановы игнорировали любые претензии в свой адрес и уклонялись от личных встреч с оппонентами. Однако после ареста и осуждения ШакроДалее...

В ходе предварительного заседания в арбитражном суде Сахалинской области представитель «Роснефти» заявил об отказе компании от иска к консорциуму «Сахалин-1», сообщает РБК. Возражений у участников процесса, по его словам, не было. Ходатайство «Роснефти» об отказе от иска через несколько минут утвердила судья. «Суд прекращает производство по делу», — сказала она. Заседание на этом завершилось.

Иск о взыскании с пяти компаний — участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд рублей «Роснефть» подала в арбитражный суд Сахалинской области в конце июля. Более 81,7 млрд рублей участники проекта, по мнению российской нефтегазовой компании, получили в качестве «неосновательного обогащения». Еще порядка 7,3 млрд рублей «Роснефть» хотела взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Компания Игоря Сечина пыталась доказать, что нефть с разрабатываемого «Роснефтью» участка сахалинского месторождения под землей «мигрирует» к тому участку, который осваивают «дочка» ExxonMobil - «Эксон Нефтегаз Лимитед», японская SODECO и индийская ONGC Videsh limited, из-за чего российская компания терпит убытки.

Отказ от иска совпал с сообщениями СМИ о том, что «Роснефть» активно ищет партнера для строительства Восточного нефтехимического комплексаДалее...

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении топ-менеджера и сотрудников ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Следствие полагает, что незадолго до банкротства руководители кредитной организации организовали выдачу кредитов подставным лицам, ущерб составил 35 млн рублей. На текущий момент задолженность банка перед кредиторами превышает 3 млрд рублей, АСВ выплатило вкладчикам ООО КУБ почти 430 млн рублей.

Всего в деле шесть фигурантов, им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ущерб банку составил 35,3 млн рублей. Расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю, фамилии фигурантов и название кредитного учреждения прокуратурой не называются. По данным источников „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Страхе, бывшем председателе правления ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)». Информация о поступлении в суд дела в отношении этого лица размещена на сайте Октябрьского суда Краснодара. Подсудимыми также являются работники банка Эдуард Доронин, Константин Басенко, Марина Внукова, Александр Долинко и Юрий Шмельков, все они привлекаются как пособники председателя правления банка Андрея Страха (ст. 33 ч. 5 УК РФ).

По информации прокуратуры, топ-менеджер банка использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях собственной карьерной выгоды, создавая видимость активной деятельности по кредитованию физических лиц, а также по обслуживанию текущей задолженности проблемных кредитов. Обвинение полагает, что с марта по октябрь 2016 года в банке была организована схема выдачи кредитов в сумме до 15 млн рублей подставным лицам, которые заведомо не могли вернуть средства КУБу, в том числе студентам, безработным, сотрудникам казачьих дружинДалее...

Общественники из Союза вкладчиков ждут массированной информационной атаки со стороны Банка России - в ответ на свои многочисленные разоблачения деятельности Регулятора. Информацию об этих планах они получили от сочувствующих в самом ЦБ - руководство во главе с Эльвирой Набиуллиной решило ответить жестко. И это вместо того, чтобы прислушаться к конструктивным идеям. Всю осень объединение граждан, потерявших свои сбережения из-за действий ЦБ, публикует на своём сайте документы, которые прямо указывают на то, что регулятор целенаправленно лишил людей денег. Последние по времени материалы активистов размещены 31 октября, а только что стало известно следующее: ЦБ, приведённый в бешенство разоблачениями, начал «провокационную кампанию против вкладчиков». Причём, насколько можно верить источникам информации, под прицел попадает, в том числе, лично лидер союза Николай Николаев: «Деятельность Союза вкладчиков не имеет никакого конструктива, а руководитель Союза, вопреки нарушениям всех законодательных процедур, продолжает атаковать ЦБ», говорится в заявлениях некоторых СМИ. Вообще, активисты принялись знакомить широкую общественность с уликами против регулятора ещё 14 октября. С тех пор в сеть был выложен десяток документов, которые, как уверены в Союзе вкладчиков, подтверждают «нарушения Центральным Банком РФ закона и всех возможных процедур в ходе ввода временной администрации [в банк «ЮграДалее...