В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из «кремлевского списка», опубликованного в январе 2018 года. Истец, владелец американской компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял своих деловых партнеров. Он считает, что американские чиновники механически перенесли в свой документ всех лидеров российского рейтинга Forbes, не интересуясь реальными их связями с российской политической элитой.

В жалобе, поданной 3 декабря юристами Гапонцева в Федеральный окружной суд округа Колумбия, говорится, что министр финансов США Стивен Мнучин не смог провести «серьезное расследование», прежде чем отнести Гапонцева к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. «Вместо этого секретарь фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе. В этом юристы Гапонцева правы. В «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США и опубликованный 30 января, вошли 96 бизнесменов. Все они — участники российской части глобального рейтинга долларовых миллиардеров Forbes.

Публикация «досье» была предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act), подписанным президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Попадание в этот список не означало автоматического введения санкций, на практике ограничительные меры были введены лишь в отношении семи героев российского списка Forbes.
Далее...

Рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким «работникам ЦБ» €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ.

Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия.

Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было.
Далее...

Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина.

Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.

7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...

В преднамеренном банкротстве через скупку низколиквидных ценных бумаг Центробанк обвиняет руководство Московского вексельного банка. Бенефициар и председатель совета директоров МВБ Сергей Ивахно ранее являлся совладельцем «АктивКапитал Банка», менеджмент которого сегодня обвиняется в выводе активов на 6 млрд рублей.

Как сообщает «Ъ», в августе ЦБ отозвал лицензию МВБ. Тогда регулятор сообщал, что кредитная организация неоднократно нарушала законы, уклонялась от исполнения требований регулятора и скрывала свое реальное положение, что привело к снижению ее финансовых показателей. На 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место по России. Арбитражный суд Москвы в ноябре принял решение о признании «Московского вексельного банка» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Злоупотребления в банке вскрылись во время обследования его финансового состояния, материалы по ним переданы в Генпрокуратуру, МВД и СКР.

На текущий момент бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Сергей Ивахно, председатель правления банка Лариса Самарова с сыном Иваном Самаровым, совместно контролирующие 50,23% акций общества, а также члены совета директоров Валерий Чирков (29,24%) и Александр Краснянский (19,88%). На миноритариев приходится 0,65% акций. Banki.ru отмечают, что Сергей Ивахно также являлся совладельцем АО «АктивКапитал Банк», у которого в марте 2018 года была отозвана лицензия. Сергей Ивахно — старый деловой партнер основного собственника «АктивКапитала» Григория ОганесянаДалее...