Счётная палата РФ зафиксировала увод государственных вложений, предназначенных для развития высоких технологий, в офшорные структуры. Деньги, выделенные Минкомсвязи на создание «робота-финансиста», были переведены компании, зарегистрированной на Каймановых островах. До того как следы её собственников затерялись в офшорных зонах, последним владельцем был «казначей Ельцина», бывший первый замминистра финансов России. Он уже был фигурантом громкого дела о хищении государственного кредита, выделенного корпорации «МиГ» на производство и поставку в Индию боевых самолетов.

Формально российское предприятие

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий, известный также как акционерное общество «Росинфокоминвест», за десять лет работы не выполнил своих функций. Об этом говорится в отчете Счётной палаты, опубликованном 24 января. Фонд создавался как инструмент модернизации и государственного инвестирования в информационные технологии. С 2014 года его возглавляет Павел Родионов.

«Задачи общества как финансового института развития не выполняются, полноценная инвестиционная деятельность отсутствует. За десять лет „Росинфокоминвест“ инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 млн руб. при плане 1,2 млрд руб.», — отметила на коллегии зампред Счётной палаты Вера Чистова.

Агентство Associated Press утверждает, что получивший $150 млн откатов от подрядчиков фаворит экс-министра Анатолия Сердюкова Леонид Тейф платил российским прокурорам за «крышу». Соответствующее заявление, по их данным, сделали американские прокуроры.

В настоящий момент бывший замгендиректора ОАО «Военторг» находится в тюрьме в США. Там его обвиняют в незаконном отмывании миллионов долларов в местных банках и подготовке заговора с целью убийства человека, который подозревается в связях с его женой. Под стражу россиянин был помещен в декабре прошлого года.

По версии АР, схему получения бывшим замглавы «Военторга» откатов также расследовали в России, но он «подкупил российских чиновников, чтобы прекратить это дело». Американским прокурорам об этом рассказали «конфиденциальные информаторы». Российские власти, по их данным, подозревали Тейфа в выводе с 2010 года из страны примерно $39 млн на банковские счета в США и создании в Америке компаний для отмывания денег.

Подобные обвинения против россиянина сейчас выдвигают в Штатах. В период между 2010 и 2012 годами Тейф, по версии американских федеральных прокуроров, был вовлечен в коррупционную деятельность. В материалах дела указывается, что именно он находил подрядчиков для реализации заказов российского Минобороны и перед заключением контракта требовал от них согласия на передачу ему и его подельникам части полученных от ведомства денег. В общей сложности, как полагают сотрудники правоохранительных органов США, Тейф получил откаты Далее...

Южно-российского трейдера продукции «Индустриального союза Донбасса», ООО «Русская горно-металлургическая компания-Юг» требуют признать банкротом из-за долга $111,3 млн ($99,7 млн основного долга и $11,6 млн неустойки) ООО «Луксар» (зарегистрировано летом 2018 года с уставным капиталом 10 тыс рублей, владельцем и директором компании значится Индира Самсонова. С октября 2018 года «Луксару» принадлежит 99,01% «Ревякинского металлургического комбината» (РМК) в Тульской области). В пресс-службе арбитража объяснили, что с 2015 по 2017 год «Промсвязьбанк» открыл РМК четыре кредитных линии на общую сумму свыше $100 млн., поручителем по которым выступила РГМК-Юг. В сентябре 2018 года «Промсвязьбанк» уступил права требования к РМК «Луксару».

По данным сервиса Kartoteka.ru, РГМК-Юг на 75,01% принадлежит кипрской Grandstream LTD, владельцем еще 24,99% долей является ТД «Ревякино». Выручка за 2017 год превысила 1 млрд рублей. Компанию контролировал гендиректор «Индустриального союза Донбасса», украинский бизнесмен Олег Мкртчан, сейчас он арестован по обвинению в хищении около 85 млрд рублей у ВЭБ. Следствие передало его активы на «ответственное хранение» нижегородской «Компании "Газ-Альянс"» (зарегистрировано в 2014 году с уставным капиталом 70 тыс рублей, основной вид деятельности «оптовая торговля металлами и металлическими рудами», принадлежит Владимиру Лыкову). «Компания "Газ-Альянс"» контролируется близким к Виктору Януковичу бизнесменом Сергеем КурченкоДалее...

В Москве задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн рублей. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру супругу своего товарища и сослуживца, сообщает «Ъ».

По данным РБК, Кравченко был задержан в ночь на 24 января сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД по Москве на 48 часов по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кроме него по этому делу задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич, жена бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича.

23 января сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в квартире Кравченко, а также еще по шести адресам, принадлежащим сотрудникам отдела кадров ассоциации НП «Совет рынка», где Кравченко работал в 2012–2013 годах, указывает один из источников. Обыск прошел и у Оксаны Гринкевич, говорит ее знакомый. Кравченко, Гринкевич и сотрудники «Совета рынка» были доставлены на допрос в ГСУ. Связаться с Гринкевич не удалось, Кравченко не отвечал на звонки и сообщения.

Уголовное дело, по которому задержан Кравченко, в прошлом году было выделено из другого дела, возбужденного в феврале 2017 года в отношении бывшего главы НП «Совет рынка» Дмитрия Пономарева и Оксаны Гринкевич, говорит источник, близкий к одной из силовых структур. Это подтверждает также источник, близкий к одному из обвиняемых. Ассоциация объединяет государственных и частных участников российского рынка энергетики и обеспечивает организацию оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью.
Далее...

Как передает "Ъ", киллер банды Аслана Гагиева «Джако», близкой к спецпредставителю президента Игорю Юсуфову, Артур Джиоев («Сынок») получил 17 лет лагерей. Это тот самый «Сынок», который убил следователя СКР Александра Леонова, владикавказского прокурора Олега Озиева, похитил и утопил предправления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. После Джиоев бежал в Грецию и был выдан России.

Уголовное дело Артура Джиоева (на фото), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, Советский райсуд Владикавказа рассмотрел в особом порядке и закрытом для СМИ режиме. По итогам трех заседаний криминальному авторитету, которому грозил пожизненный срок, назначили 17 лет колонии строгого режима, признав виновным в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах (ст. 210 и ст. 105 УК). Причем этот приговор для Джиоева не является окончательным: в рассмотренное дело вошла только часть инкриминируемых ему главным следственным управлением СКР по Северному Кавказу эпизодов, на которые дали разрешение власти Греции.

Джако-Гагиев сам поначалу занимался воспитанием Джиоева, который попал к нему в банду в возрасте 16 лет. Так Артур получил свою первую уголовную кличку - Сыночек. Затем, когда главарь начал через Джиоева размещать заказы на те или иные убийства, Сыночек стал уже влиятельным "Фигурой".

Более восьмидесяти человек — сотрудников ФСБ, СКР и Росгвардии были задействованы при обыске в служебном кабинете, квартире и загородном доме руководителя ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрея Большакова. Источник РБК уточнил, что также оперативники провели обыски и у его заместителя Александра Зайцева, их подчиненных Мазепы, Золотова и Кузнецова.

Уже рассказывало о связях Большакова и Зайцева с «чеховской» ОПГ Юрия Лаврова (Афганца), Александра Карцева (Рембо) и местного депутата Семена Сысоева, он же Сеня. В частности сообщалось о фабрикации уголовных дел против бизнесменов, отказывавшихся платить дань за «крышу».

- По данным следствия, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела МВД по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тыс рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение вещественных доказательств, - сказала представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий в среду «Интерфаксу». Также возбуждено дело в отношении старшего инспектора этого отдела, который в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тыс. рублей от местного предпринимателя «за общее покровительство», то есть - непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе. В связи с этим возбуждено два уголовных дела по статье «оплучение взятки».
Далее...