По данным znak.com, 23 февраля Ленинский райсуд Чебоксар оставил под арестом гендиректора аудиторской фирмы Маргариту Замчинскую, родную сестру вице-премьера, министра финансов Чувашии Светланы Енилиной – человека, особо приближенного к главе республики Михаилу Игнатьеву. Ранее сотрудники регионального УФСБ задержали Замчинскую при получении 15 млн рублей от крупного бизнесмена.

15 млн рублей — это только часть денежного транша, который Замчинская якобы должна была получить. В общей сложности Замчиснкая планировала получить около 25 млн рублей.

Маргарита Замчинская, руководя ЗАО «Аудит-Консалтинг», проводила аудиты компаний, от руководства которых впоследствии требовала взятки, чтобы изменить данные аудита, уверяет источник в силовых структурах. Собеседник нашего издания отмечает, что в задержании Замчинской принимали участие сотрудники регионального ФСБ.

Согласно базе данных СПАРК, компания Замчинской в 2018 году заключила всего 6 контрактов на проведение услуг финансового аудита. Среди заказчиков ЗАО «Аудит-Консалтинг» значится ряд автономных организации, которые на 100% принадлежат Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии. В предыдущие годы компания Замчинской также заключала госконтракты зачастую с фирмами, подведомственными Минюсту, Минсельхозу и Фонду обязательного медицинского страхования.

Далее...

У бывшего главы Серпуховского района решили изъять землю и технику на 425 млн рублей — вдобавок к имуществу на 10 млрд, пишет Meduza.

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства имущество на 425 млн рублей, которым, как утверждается, «фактически владел и пользовался» арестованный бывший глава Серпуховского района Александр Шестун.

Речь идет о 92 земельных участках, которые были зарегистрированы на другие физические и юридические лица, а также технике (в том числе двух тракторах).

Ранее ведомство попросило суд изъять у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Тогда его адвокаты заявили, что это имущество не имеет отношения к Шестуну.

В середине февраля прокуратура обвинила Шестуна в попытке инсценировать самоубийство, чтобы избежать уголовной ответственности, а также устроить провокацию против высокопоставленных должностных лиц. Это произошло в тот же день, когда бывший чиновник заявил, что его избили 20 сотрудников МВД и ФСИН.

Губернатор Андрей Воробьев задействовал против политического конкурента Ивана Ткачева - начальника управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка в финансовой сфере). Ткачев лицо особо засекреченное, редко надевает форму, ранее его фотографий не было в интернете, а родственники не знали, чем он занимается. Генерал-майор Ткачев раньше командовал 6-й службой УСБ ФСБ, «сечинским спецназом», руководил задержаниями Улюкаева, Сугробова, Белых, и, по его собственному признанию, «работал по всем губернаторам, по всем главам, по всем краям».

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель банка. 29 августа 2017 года Банк России объявил о санации этого кредитного учреждения через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. 14 сентября 2017 года Центральный банк России назначил главой «Открытия» президента ВТБ24 Михаила Задорнова.

Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию. «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка.

«ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель.

Накануне, 27 февраля, суд отклонил аналогичный иск банка к еще одному его бывшему топ-менеджеру – экс-директору по безопасности Сергею Бабкину. Банк требовал, чтобы Бабкин вернул ему премию в размере 30 млн рублей, выплаченную по итогам первого полугодия 2017 г.

«ФК Открытие» подал иски к Яровому и Бабкину в конце августа прошлого года. Тогда же он подал аналогичные иски к еще семи бывшим топ-менеджерам: вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, члену правления Елене Будник, а также топ-менеджерам Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву и Антону Сбытову. Общая сумма требований к ним составляла 358 млн рублей (без учета требований к Елене Будник, их сумма не раскрывалась). Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн рублей премии. Споры с остальными топ-менеджерами пока продолжаются.
Далее...

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем Аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Материалы The Moscow Post, оспариваемые Аветисяном, были опубликованы в разгар корпоративного конфликтаДалее...

В Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих спонсору Дональда Трампа и партнеру Семена Могилевича украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей.

По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании. Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком. Как следует из открытых источников, это относительно новая постройка, возведенная на месте ранее стоявшего здесь здания. На первом этаже располагаются гараж и прихожая, а также гостевая спальня и рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Основные жилые помещения находятся выше, а на третьем этаже — так называемая главная спальня хозяина. Первый цокольный этаж предназначен в том числе для размещения прислуги и имеет выходы в сад. Еще ниже имеется плавательный бассейн. Отделка рам, балюстрад и дверей выполнена в едином оригинальном стиле из бронзы.

К четырем годам колонии приговорен топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин, взявший под гарантии депозита ФГУП в Международном акционерном банке экс-депутата Михаила Слипенчука кредит в 8 млрд рублей для фиктивных компаний своего брата, получившего 4,5 года Бориса Афонина. Бывший председатель правления МАБа Виктор Трепель осужден условно

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП "Алмазювелирэкспорт" оказал влияние на сотрудников банка ЗАО «МАБ» с целью хищения депозитных денежных средств размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в указанном банке. Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы, не ведущие реальной деятельности — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях.

В ноябре вступил в силу приговор третьему фигуранту дела — бывшему председателю правления МАБа Виктору Трепелю. Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшими хищению из МАБа 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Как сообщает «Ъ», суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.