По данным znak.com, 23 февраля Ленинский райсуд Чебоксар оставил под арестом гендиректора аудиторской фирмы Маргариту Замчинскую, родную сестру вице-премьера, министра финансов Чувашии Светланы Енилиной – человека, особо приближенного к главе республики Михаилу Игнатьеву. Ранее сотрудники регионального УФСБ задержали Замчинскую при получении 15 млн рублей от крупного бизнесмена.

15 млн рублей — это только часть денежного транша, который Замчинская якобы должна была получить. В общей сложности Замчиснкая планировала получить около 25 млн рублей.

Маргарита Замчинская, руководя ЗАО «Аудит-Консалтинг», проводила аудиты компаний, от руководства которых впоследствии требовала взятки, чтобы изменить данные аудита, уверяет источник в силовых структурах. Собеседник нашего издания отмечает, что в задержании Замчинской принимали участие сотрудники регионального ФСБ.

Согласно базе данных СПАРК, компания Замчинской в 2018 году заключила всего 6 контрактов на проведение услуг финансового аудита. Среди заказчиков ЗАО «Аудит-Консалтинг» значится ряд автономных организации, которые на 100% принадлежат Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии. В предыдущие годы компания Замчинской также заключала госконтракты зачастую с фирмами, подведомственными Минюсту, Минсельхозу и Фонду обязательного медицинского страхования.

Далее...

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель банка. 29 августа 2017 года Банк России объявил о санации этого кредитного учреждения через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. 14 сентября 2017 года Центральный банк России назначил главой «Открытия» президента ВТБ24 Михаила Задорнова.

Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию. «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка.

«ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель.

Накануне, 27 февраля, суд отклонил аналогичный иск банка к еще одному его бывшему топ-менеджеру – экс-директору по безопасности Сергею Бабкину. Банк требовал, чтобы Бабкин вернул ему премию в размере 30 млн рублей, выплаченную по итогам первого полугодия 2017 г.

«ФК Открытие» подал иски к Яровому и Бабкину в конце августа прошлого года. Тогда же он подал аналогичные иски к еще семи бывшим топ-менеджерам: вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, члену правления Елене Будник, а также топ-менеджерам Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву и Антону Сбытову. Общая сумма требований к ним составляла 358 млн рублей (без учета требований к Елене Будник, их сумма не раскрывалась). Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн рублей премии. Споры с остальными топ-менеджерами пока продолжаются.
Далее...

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем Аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Материалы The Moscow Post, оспариваемые Аветисяном, были опубликованы в разгар корпоративного конфликтаДалее...

В Италии в последнюю зимнюю ночь в этом году ушел из жизни 43-летний бывший вор «в законе» Джемал Микеладзе, более известный в криминальной среде как Джемо Тбилисский. Напомним, в январе этого года в Москве скончался родной старший брат Джемо – Мамука.

Джемо Микеладзе – младший из титулованных сыновей известного тбилисского вора «в законе» Арсена или Джемала Микеладзе-старшего. Благодаря громкому имени отца, на протяжении всей своей карьеры братья Микеладзе принадлежали к московской воровской элите и имели стабильную поддержку от тбилисских воров старшего поколения. Со временем для многих из них Джемо стал «ночным кошмаром».

Пик воровской активности Джемо пришелся на 2011-2012 годы, когда он, наряду с такими ворами, как Гела, Бадри, Ровшан и другими, был одним из главных действующих лиц «конфликта воровских кланов». В этой междоусобице симпатии Микеладзе были целиком на стороне «кутаисско-сухумского» альянса «Ониани-Джангвеладзе», потому что неприязнь к Хасану Джемо унаследовал еще от отца.

Несмотря на тбилисские корни, в конце 80-х – начале 90-х годов, Хасан был ближе к старым ереванским ворам (нежели к своим землякам-грузинам) Гоге Ереванскому и Рафу Сво, которые в середине 70-х на 8 лет отлучили Арсена от воровского. Говорят, Арсен каждый день приходил к дому Гоги и ждал, пока тот не выйдет, стоя по стойке «смирно», чтобы заслужить его снисхождение. Вернуть воровской титул, который был нужен Арсену как воздух, можно было только, изобразив крайнее раскаяние. Впоследствии в результате хитроумного взаимозачета армяне-таки дали Арсену «расход» и он занял подобающее место на воровском Олимпе. В 1993 году, уже в качестве одного из главных идеологов коренных «тбилисцев», на сходке в ЦДТ Арсен инспирировал драку между Махо и Хасаном, чтобы уронить авторитет последнего.
Далее...

У бывшего главы Серпуховского района решили изъять землю и технику на 425 млн рублей — вдобавок к имуществу на 10 млрд, пишет Meduza.

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства имущество на 425 млн рублей, которым, как утверждается, «фактически владел и пользовался» арестованный бывший глава Серпуховского района Александр Шестун.

Речь идет о 92 земельных участках, которые были зарегистрированы на другие физические и юридические лица, а также технике (в том числе двух тракторах).

Ранее ведомство попросило суд изъять у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Тогда его адвокаты заявили, что это имущество не имеет отношения к Шестуну.

В середине февраля прокуратура обвинила Шестуна в попытке инсценировать самоубийство, чтобы избежать уголовной ответственности, а также устроить провокацию против высокопоставленных должностных лиц. Это произошло в тот же день, когда бывший чиновник заявил, что его избили 20 сотрудников МВД и ФСИН.

Губернатор Андрей Воробьев задействовал против политического конкурента Ивана Ткачева - начальника управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка в финансовой сфере). Ткачев лицо особо засекреченное, редко надевает форму, ранее его фотографий не было в интернете, а родственники не знали, чем он занимается. Генерал-майор Ткачев раньше командовал 6-й службой УСБ ФСБ, «сечинским спецназом», руководил задержаниями Улюкаева, Сугробова, Белых, и, по его собственному признанию, «работал по всем губернаторам, по всем главам, по всем краям».

В Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих спонсору Дональда Трампа и партнеру Семена Могилевича украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей.

По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании. Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком. Как следует из открытых источников, это относительно новая постройка, возведенная на месте ранее стоявшего здесь здания. На первом этаже располагаются гараж и прихожая, а также гостевая спальня и рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Основные жилые помещения находятся выше, а на третьем этаже — так называемая главная спальня хозяина. Первый цокольный этаж предназначен в том числе для размещения прислуги и имеет выходы в сад. Еще ниже имеется плавательный бассейн. Отделка рам, балюстрад и дверей выполнена в едином оригинальном стиле из бронзы.

За годы брака с экс-супругой президента РФ Людмилой Путиной предприниматель Артур Очеретный разбогател, купил за €5,4 млн поместье на океанском побережье Франции и вставил новые зубы за $20 тыс, однако упорно отказывается платить алименты, угрожая бывшей жене. Детали судебного процесса рассказывает «Собеседник».

По данным издания, в гражданском браке с бизнесменом Артуром Очеретным у Анастасии Валерьевны Бочаровой в 2007 году родился сын М. А. Очеретный. После расставания остались нерешенными вопросы, связанные с алиментами, местом жительства и порядком общения их общего ребенка. Подписывать соглашения мирно г-н Очеретный отказался и, по словам Анастасии, сообщил ей, что никаких нужных ей решений в судах она не получит.

Сейчас Бочарова обратилась за помощью в юридическую компанию «Гордон и сыновья». Анастасия согласилась рассказать о том, из-за чего решила подать на бывшего мужа в суд, но лишь при обязательстве: ее слова не исказят, а текст будет согласован. Еще спустя день она прислала письмо, которое мы цитируем практически без правок.
«С Очеретным Артуром Сергеевичем мы состояли в гражданском браке. В совместном браке у нас родился ребенок.

С Очеретным А. С. у нас было совместно нажитое имущество, а именно квартира в Москве и земельный участок в поселке «Монтевиль». На момент расставания Очеретный пообещал, что оформит на меня купленную для нашей семьи квартиру, в которой я сделала ремонт, и земельный участок в «Монтевиле», а также утверждал, что возьмет полное финансовое обеспечение меня и ребенка на себя.
Далее...