Сразу после дачи свидетельских показаний в суде под стражу взяли бывшего заместителя начальника московской дирекции инфраструктуры (МДИ) ОАО РЖД Галину Шеховцову. Если два года назад ее осудили за взятку, то теперь обвиняют в мошенническом хищении у РЖД 7,3 млн рублей из почти 270 млн рублей, выделенных на ремонт тяговых подстанций. Как и в первом случае, своей вины Галина Шеховцова не признает.

Бывшего начальника МДИ ОАО РЖД 58-летнюю Галину Шеховцову задержали в здании Мещанского суда. Туда она пришла давать показания в качестве свидетеля по делу в отношении своего бывшего подчиненного. Суд над ведущим инженером группы по управлению имуществом МДИ ОАО РЖД Олегом Гульчаком, обвиняемым в мошенничестве, начался еще в октябре прошлого года. Его задержали почти четыре года назад по заявлению гендиректора ООО «СК "Семь звезд"» Ваника Ананикяна, фирма которого арендовала у РЖД одно из помещений. Бизнесмен утверждал, что Олег Гульчак требовал у него взятку якобы за «крышевание». Однако затем обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку Олег Гульчак по своей должности не был наделен административно-руководящими полномочиями.

После того как судья отпустил давшую показания свидетельницу Шеховцову, к ней подошли судебные приставы и объявили ей о задержании. Как оказалось, еще в ноябре 2018 года Галине Шеховцовой следователь московского межрегионального следственного управления на транспортеДалее...

Компания Lobaye Invest , близкая к трижды судимому «повару Путина» Евгению Пригожину, разведает месторождения алмазов и золота на 400 гектарах Центральноафриканской республики. При попытке проникнуть на прииски этой структуры в ЦАР были убиты журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Директором LI указан ветеран петербургского РУБОП Евгений Ходотов.

По информации РБК разрешение на разработку месторождений в четырех городах республики — Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа — подписал 4 апреля 2018 года министр горной промышленности и геологии Леопольд Мболи Фатран, документ опубликовали в марте 2019 года. Lobaye Invest получила право на разведку золота и алмазов на общей площади четыре квадратных километра — по квадратному километру в каждом из четырех городов. У трехлетнего контракта есть возможность продления, отмечает издание. 11 марта Минфин ЦАР опубликовал подписанное 12 июня 2018 года постановление, в котором говорится, что Lobaye Invest получила право на разработку месторождения на площади квадратный километр в городе Бода. Соглашение также рассчитано на три года с возможностью продления.

Генеральный директор Lobaye Invest Евгений Ходотов ранее руководил компанией «М-Финанс», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, писала в январе «Новая газета». Издание The Bell называло Ходотова бывшим силовиком — человека с таким же именем и фамилией поздравляли с днем рождения на сайте ветеранов санкт-петербургского РУБОПа (региональное управление по борьбе с организованной преступностью в составе МВД, существовало до 2008 года).
Далее...

Временная администрация ЦБ РФ по управлению нижегородским коммерческим банком Радиотехбанк в ходе проведения обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, - сообщили ТАСС в Центробанке.

По оценке временной администрации, стоимость активов Радиотехбанка не превышает 2,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,3 млрд рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России 31 января 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка. По данным регулятора, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Более того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзакций.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года. Радиотехбанк занимал 276-е место в банковской системе России.
Далее...