Семья вице-губернатора Ленинградской области Любови Совершаевой 10 лет строит бизнес со структурами Искандера Махмудова — миллиардера, который, как писал The Insider, связан с Измайловской ОПГ. О бизнесе дочери Совершаевой Светланы и ее мужа Альберта Бейнешева пишет The Bell.

Любовь Совершаева владеет домом в 500 м от горнолыжного курорта «Игора» под Петербургом, где зимой 2013 года сыграла свадьбу дочь Владимира Путина. Она купила особняк в декабре 2014 года, а прошлой осенью, накануне назначения в администрацию Ленобласти, в Росреестре появилась запись о том, что ее права на дом площадью около 500 м² «ограничены или прекращены». Новый собственник в базе так и не появился, при этом Совершаева по закону может не декларировать ни дом, ни землю, на котором он стоит.

Дом Совершаевой соседствует с владениями дочери Беглова Ольги Кудряшовой, еще один коттедж принадлежит самому Юрию Ковальчуку — партнеру Путина по кооперативу «Озеро», совладельцу крупнейших российских телеканалов и газет, писал The Insider в материале «Губернатор-тролль. Как Пригожин и Ковальчук делают из Беглова главу Санкт-Петербурга».

В 90-е годы Совершаева возглавляла имущественный комитет Смольного, который оформлял все приватизационные документы. Именно в этот период произошла скандальная приватизация главного петербургского актива — морского порта, в результате чего основным акционером порта оказался офшор Nasdor Incorporated из Лихтенштейна, контролируемый Тамбовско-Малышевской ОПГ (подробнее об активах тамбовских в Петербурге читайте в материале «4% Путина. Как близкие к Кремлю криминальные авторитеты отмывают нефтяные деньги в Монако»). После приватизации 29% акций порта принадлежало петербургской мэрии, еще 20% — Минимуществу. Только вот 29% городских властей не были голосующими — как считалось, из-за «технической ошибки» при приватизации. Газета «Новый Петербург» писала со ссылкой на заявление начальника управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Санкт-Петербурга Николая Фатнева, что за «ошибку» была ответственна именно Любовь Совершаева.
Далее...

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства остался должен клиентам 83 млрд рублей. Фигуранты этого дела обвинялись в растрате средств кредитного учреждения на сумму 2,4 млрд рублей и в результате получили от трех до семи лет колонии. Основными обвиняемыми в рамках расследования стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев и генеральный директор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев. Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. В итоге господин Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс рублей, господин Калачев — к шести с половиной годам. Еще один подсудимый, бывший начальник управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилл Артемов, получил пять лет колонии. «Ъ» отмечает, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле.

Как следует из материалов расследования, банкир Казанцев, окончивший в 1988 году Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины, на момент начала расследования числился на бирже труда, так как во время процедуры банкротства кредитного учреждения был уволен временной администрацией Пробизнесбанка в связи с сокращением штатов. Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем ЛеонтьевымДалее...

Как стало известно “Ъ”, российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок. Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб.

По данным “Ъ”, Владимир Чернобай скончался в Германии 18 июня 2019 года. В эту страну он выехал на лечение от рака незадолго до того, как был объявлен в международный розыск (это произошло 30 октября 2018 года). 19 июня гроб с его телом доставили в аэропорт Шереметьево и в тот же день кремировали. Церемония прощания с Владимиром Чернобаем якобы проходила в частном крематории «Честный агент» на территории Николо-Архангельского кладбища.

Тем не менее в данный момент российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти бывшего владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая.

По данным “Ъ”, в ближайшее время в Германию Генпрокуратура направит соответствующий запрос.

Адвокат Антон Мерзликин, представляющий интересы господина Чернобая, заявил “Ъ”, что «не ставит под сомнение» факт смерти своего клиента. «О том, что он тяжело болен, мы заявляли неоднократно в ходе судебных заседаний во время избрания и продления ему заочно меры пресечения»,— заявил “Ъ” господин Мерзликин. При этом, по словам адвоката, ему ничего не известно о том, что тело его клиента после смерти было доставлено в Москву и кремировано. «Насколько я знаю, пока следствие не запрашивало у родственников Владимира Чернобая согласия на прекращение его уголовного преследования в связи со смертью»,— добавил адвокат Мерзликин. Сделано это может быть по не реабилитирующим покойного обстоятельствам.

19-летний Егор Мазараки — сын Льва и Анастасии Мазараки, а также племянник Валериана Мазараки, героев расследования Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами». «Медуза» опубликовала этот материал 1 июля 2019 года совместно с 30 ведущими российскими и мировыми СМИ. Как оказалось, вскоре после публикации Егор Мазараки за несколько дней полностью избавился от своих бизнес-активов в России.

Егор Мазараки второй слева

По данным системы СПАРК, до публикации расследования Мазараки-младшему полностью или частично принадлежали восемь компаний. В пяти из них он был единственным владельцем.

10 июля он избавился от 51% доли в ООО «Трейдком» — строительной компании, которая была зарегистрирована в 2010 году на родине братьев Мазараки в Ставрополе и переселилась в Москву в 2017-м, вскоре после назначения Валериана Мазараки первым заместителем директора ГБУ «Ритуал». Дела «Трейдкома» после переезда резко пошли в гору: выручка увеличилась до 304 миллионов рублей по сравнению с 49 миллионами рублей в 2016 году. У компании есть госконтракты с Ростелекомом, МЧС и Федеральной службой исполнения наказанийДалее...

Бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор арестован по подозрению в мошенничестве и участии в преступном сообществе. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Григора меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября»,— цитирует «Ъ» решение судьи Басманного суда.

Господин Григор является фигурантом дела в отношении Григория Пирумова - бывшего замминистра культуры Владимира Мединского, обвиняемого в организации мошеннического хищения 450 млн руб., выделенных на строительство объектов Эрмитажа. Ему предъявлены обвинения в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Пирумов и его сообщники присвоили не менее 100 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия по всей стране. В 2017 году Пирумова приговорили к полутора годам колонии и освободили в зале суда; в 2019 году приговор ужесточили. До перехода на госслужбу Григорий Пирумов был совладельцем банка «Нефтяной альянс». Пирумов и Григор сохранили хорошие отношения: следствие подозревает, что банк мог использоваться заместителем министра для мошеннических схем. К слову, судя по данным «Фонтанки», кредитное учреждение часто выдавало гарантии интересующим ФСБ подрядчикам министерства, например – «Реставрационному проекту» и «Мехстройтрансу».
Далее...