Владелец TV «Царьград» Константин Малофеев купил дочери место в МГИМО. Женихом основательницы лектория Speak Up club Натальи Малофеевой числится сын иудейского партнера Малофеева-старшего, замминистра связи РФ Наума Мардера. Мертвый отец студента Высшей школы бизнеса МГУ Леонида Мардера сколотил состояние на уступке лицензии «Вымпелкому», получив взятку в $180 млн.

Израильский гражданин Мардер не побрезговал $200 тыс и украл деньги, собранные на юбилей балерины Екатерины Максимовой. От «Ростелекома» госчиновник Мардер требовал 100 млн рублей на оплату личных вояжей на зимнюю Олимпиаду в Ванкувере, посещение пляжей Гаваны и бутиков Парижа.

Секс-партнерша Мардера-младшего Наталья Малофеева наслаждается испанскими пейзажами. Там героиня #Tatler демонстрирует патриотизм и ждет новых траншей отца. Константин Малофеев тратит на дочь и сына те $200 млн, которые он украл у клиентов биткоин-биржи Wex и обналичил.

Арестован экс-хоккеист «Спартака», криптовалютчик Игорь Мусатов. Спортсмен украл у бизнесмена Абеляна 103 биткоина на $800 тыс и скрылся от следствия, он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) .

По данным следствия, спортсмен совершил преступление в начале прошлого года. Господин Мусатов встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с биткоинами и инвестициями. «Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс (на 19 февраля 2018 года эта сумма была эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки»,— сказано в материалах дела.

Адвокат господина Мусастова Александр Карабанов сообщил “Ъ” , что свою вину в инкриминируемом преступлении хоккеист не признает. «Тут налицо гражданско-правовые отношения»,— сказал господин Карабанов.

В 2018 году о том, что господин Мусатов подозревается в краже, сообщил «Московский Комсомолец». По данным издания, в начале прошлого года хоккеист договорился с директором фирмы по разработке программного обеспечения продать 103 биткоина за 45 млн 320 тыс рублей. Неназванный в материале «МК» бизнесмен привез деньги наличными в офис господина Мусатова, передал их помощнику хоккеиста, но биткоины так и не получил, после чего обратился в правоохранительные органы.
Далее...

Арестована недвижимость главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна на 260 млн рублей. Чиновник причастен к кредиту на 14 млрд, который «ОФК-Банк» однокурсника президента РФ Николая Егорова выдал запойному алкоголику Василию Анисимову. После обвинений в краже 220 млрд рублей Чуян репатриировался в Израиль.

Как сообщает «Ъ», среди имущества, которое по ходатайству СКР арестовал Басманный суд Москвы, числятся квартира площадью 270,9 кв. м, расположенная в клубном доме в Гранатном переулке неподалеку от Патриарших прудов (кадастровая стоимость 126,2 млн рублей), два машино-места в этом же доме (6,4 млн рублей), особняк площадью 2,3 тыс. кв. м в элитном коттеджном поселке Усово-3 в Одинцовском районе стоимостью в €1 млн, земельный участок площадью 6 тыс. кв. м, расположенный на нем дом охраны и т. д. Общая стоимость арестованных объектов недвижимости составляет почти 260 млн рублей.

Интересно, что все арестованное имущество формально не принадлежит бывшему главе Росалкогольрегулирования. Так, квартира у Патриарших прудов записана на тещу экс-чиновника, а подмосковный особняк — на его жену. Но это не смутило СКР: в ведомстве уверены, что вся недвижимость была приобретена на средства, которые были похищены в рухнувшем в 2018 году ОФК-банке, а оформлена на родственников или доверенных лиц господина ЧуянаДалее...

Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже стал причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.


Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась Далее...

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор бывшему следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому. Они признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве взяток у подследственного Юрия Исаева, экс-владельца холдинга «Синее море». Бывший сотрудник ФСБ осужден на 14 лет колонии строгого режима, адвокат — на 12 лет, Дмитрию Гнативу после отбытия наказания запрещено занимать руководящие должности в органах власти на три года, Владиславу Оленскому запрещено заниматься адвокатской деятельностью также на три года.

Как сообщили в суде, в 2014 году следователь краснодарского УФСБ Дмитрий Гнатив вел уголовное дело в отношении Юрия Исаева, владельца холдинга «Синее море», а также топ-менеджеров холдинга Александра Копина и Дмитрия Жесткова, которые обвинялись в незаконном получении крупных кредитов в Россельхозбанке. Следователь рекомендовал Юрию Исаеву воспользоваться услугами его знакомого адвоката Владислава Оленского, через которого передал просьбу о вознаграждении в сумме 50 млн руб. За это, по версии обвинения, следователь Гнатив обещал сохранить в деле квалификацию, не предусматривающую серьезного наказания, в итоге в 2015 году господин Исаев был осужден на два года колонии-поселения. В 2016 году Юрий Исаев освободился по УДО, и адвокат Оленский сообщил ему о том, что по факту преднамеренного банкротства рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где господин Исаев был директором, полицией расследуется еще одно уголовное дело. Предпринимателю сообщили, что он снова может стать обвиняемым, но за 30 млн руб. Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский обещали урегулировать ситуацию, хотя не имели возможности повлиять на следствие.
Далее...

Первый заместитель прокурора области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение в отношении фактического руководителя и собственника организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст» и ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Валерия Федотова. Предпринимателю инкриминируют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили 12 сентября в Генпрокуратуре и прокуратуре Омской области.

О том, что владельцу Крутогорского нефтезавода Валерию Федотову неожиданно изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест с водворением в СИЗО, «Коммерческие вести» рассказали весной в статье «Путаница в границах: снова судят руководство МТИЗ «Инициатива».

Напомним, 16 января Валерию Федотову были предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершённого в 2014 году с использованием организаций его холдинга West Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие тогда подсчитало, что бизнесмен обманул Альфа-Банк на 194 млн рублей и Газпромбанк на 300 млн рублей.

Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о трёх тысячах тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн долларов США.
Далее...