В конце октября кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов», а на прошлой неделе началась процедура лишения гражданства неблагонадежных инвесторов, сообщает The Bell. Среди 26 первых кандидатов на отзыв гражданства оказалось девять россиян — их имена не назывались, однако «ОМ» утверждают, что в их несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Процедура лишения Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, оставшихся без «золотого» кипрского паспорта.

Имена других лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса в зоне риска находятся такие категории лиц, купивших европейские паспорта: те, кто ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране; кто связан с незаконной организацией; кто находится под международными санкциями. Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.
Далее...

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.

Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.

Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.

30 октября «Корпорация развития», на 100% принадлежащее некой Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», ранее принадлежавшее бизнесмену Евгению Пригожину, следует из записи в ЕГРЮЛ.

В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем остается госкорпорация ВЭБ. Одобрила выделение 3,5 млрд рублей на строительство трех комбинатов питания. Сроки кредитов — до девяти лет (то есть последние истекают в 2020 году).

Как сообщает РБК, смена собственника происходила под залог. Его держателем стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года. Для АО «Корпорация развития» указаны 40 видов деятельности, включая розничную торговлю напитками, продуктами, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, оптовую торговлю цветами и растениями, животными и прочие. Уставный капитал «Корпорации развития» составляет 10 тыс рублей.

Внимание на смену владельца «Конкорда» обратило издание «Новое время», а также томское ТВ2. Однако, по их информации, «Корпорация развития» приобрела всего 50% подконтрольного Пригожину предприятия.
Далее...

Заочно арестованы бывшая и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарья Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман. По версии следствия, в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич, ныне помещенной под домашний арест Натальей Важнаткиной, менеджеры похитили из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. Реальным бенефициаром банка ряд СМИ ранее называли Анастасию Анатольевну Оськину. 10% банка ранее принадлежали Андрею Шляховому, экс-владельцу банка «Агросоюз» и партнеру бежавшего в Малайзию петербургского банкира Ильи Клигмана.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск. Доводы защиты, просившей ограничиться в отношении господ Гнездич и Олдмана менее строгой мерой пресечения, суд счел неубедительными. Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой. К тому же, по его словам, ходатайство следователя не мотивировано должным образом. «В частности, из представленных суду материалов неясно, какие меры применялись для розыска госпожи Гнездич и применялись ли вообще»,— заявил “Ъ” господин Дубинин. Получить комментарии адвоката Олега Олдмана вчера не удалось.
Далее...

Бывшая супруга прокурора Москвы Дениса Попова владеет гостиницей в Черногории, квартирой в Испании и огромной базой отдыха в Астраханской области, - рассказывается в расследовании, опубликованном на Youtube-канале Фонда борьбы с коррупцией. В настоящее время Денис и Ирина Поповы разведены, однако в фонде все равно предполагают, что женщина может быть номинальным владельцем недвижимости. При этом мать Дениса Попова, по сведениям авторов ролика, является собственницей особняка на Рублевке.

На странице ФБК говорится о том, что в 2009 году Ирина Попова, являясь на тот момент официальной женой Дениса Попова, работавшего на то время заместителем прокурора ЦАО Москвы, а затем Измайловским межрайонным прокурором, оформила в Черногории фирму Monte Biser. Доказательством того, что Ирина и Денис Поповы на момент регистрации черногорской компании были в браке, может служить декларация Попова за 2011 год, где по состоянию на 31 декабря 2011 года у Дениса Попова есть супруга.

Фирме Monte Biser, принадлежит гостиница на берегу моря, где каждый желающий может забронировать апартаменты. «Получилась гостиница площадью более 1 тыс квадратных метров, состоящая из девяти квартир. Но один момент все же стоит уточнить. Совсем недавно, в ноябре 2018-го года, в числе учредителей фирмы кроме Ирины Поповой появился загадочный офшор с Британских Виргинских ОстрововДалее...