В доверие к Максиму Орешкину и Дмитрию Кобылкину втерся самозванный Рокфеллер

by topbloger 16. декабря 2019 01:36
Любовник менеджера "Роснефти" Ольги Грищенко выдает себя за миллиардера на форумах университета «Синергия» и берет €2 тыс за бизнес-тренинги

Майкл Чарльз Рокфеллер в последние месяцы стал регулярным героем российских бизнес-форумов и российской светской хроники. Но о человеке, которого в России называют наследником великой бизнес-династии, нет публикаций в крупных западных СМИ. Forbes попытался выяснить, кто такой Майкл Чарльз Рокфеллер на самом деле

«Никогда не нарушать обещаний, никогда не пытаться обмануть, оставаться честным», — перечислял в интервью Forbes свои бизнес-принципы в кулуарах ноябрьского делового форума «Общее будущее» Майкл Чарльз Рокфеллер. Он прибыл на форум, среди организаторов которого была корпорация «Синергия», в статусе одного из ведущих спикеров и был заявлен на сайте мероприятия как «наследник» знаменитой американской династии. Вместе с импозантным 26-летним Рокфеллером в панельных сессиях выступали министр экономического развития Максим Орешкин, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, глава «Росгеологии» Сергей Горьков, депутаты Госдумы и другие влиятельные фигуры.

Вскоре после форума «наследник» оказался героем СМИ — на этот раз из-за интервью журналу Hello!. В нем Майкл и его невеста из России Ольга Грищенко — по счастливому совпадению топ-менеджер все той же «Синергии» — рассказали о своих отношениях и планах совместной жизни. После этого с заголовками в духе «русская Золушка выходит замуж за Рокфеллера» новость о романе разлетелась по сайтам десятков таблоидов. Но почему ажиотаж вокруг судьбы «наследника» великой бизнес-династии остался совершенно незамеченным на Западе (ни в США, ни в Европе об этом не вышло новостей)?

Далее...

HSBC Switzerland проштрафился перед США своими номиналами и оффшорами

by topbloger 13. декабря 2019 18:08
Налоговые фокусы обошлись Ноэлу Квину в $192 млнШвейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала соучастие в сговоре с американскими гражданами в целях уклонения от налогов и обязалась выплатить штраф в размере более $192 млн.

О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и Министерством юстиции США, не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций. Так, например, в 2002 году, такие незадекларированные средства на счетах банка составляли $800 млн, достигнув пиковых значений приблизительно $1,26 млрд в 2007 году.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах.
Далее...

"Антиквар" Путина и автоматчики Адама Делимханова в деле "Норебо"

by topbloger 13. декабря 2019 17:07
Виталий Орлов - о подробностях "отжима" компании Александром Тугушевым из ГоскомрыболовстваКонфликт вокруг группы компаний (ГК) «Норебо» — один из самых затяжных в России. Несмотря на то, что ГК «Норебо», например, по итогам 2017 года заняла первое место в России по улову рыбы и морепродуктов с результатом 592 тыс. тонн, в свете скандальных публикаций в СМИ о конфликте вокруг компании она более известна под другим названием — «Карат» (ребрендинг холдинга произошел в ноябре 2016 года). Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за рубежом.

В последние дни новая волна публикаций в изданиях и телеграм-каналах, освещающих правоохранительную тематику, опять вывела на первый план историю борьбы за акции крупнейшего отечественного рыбопроизводителя. Нашей редакции показалась интересной и показательной для постсоветской России история становления не зависимого от государства крупнейшего бизнеса и попытки бывшего акционера захватить часть компании, пожертвовав дружескими узами с другим сооснователем компании и легко ударившись, как говорится, «во все тяжкие».

Итак — наше журналистское расследование о том, как бывшие товарищи по бизнесу стали злейшими врагами.
Далее...

Банк «Траст» за долг $370 млн банкротит нефтяную компанию Ruspetro

by topbloger 13. декабря 2019 15:27
Акционер фирмы Александр Чистяков потратил кэш на раскрутку жены - певицы ГлюкозыПо данным РБК, банк непрофильных активов «Траст» требует признать банкротом ОАО «Инга» и взыскать с его поручителя ОАО «Транс-Ойл» заложенное имущество. подал иски к операционным компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. К компании «Инга» подан иск о признании должника банкротом. К компании «Транс-Ойл» подан иск об обращении взыскания на заложенное имущество нефтекомпании, рассказал представитель «Траста».

Кредиты выдавались «Инге», «Транс-Ойл» выступала поручителем и залогодателем по ним. Представитель банка уточнил, что поводом для подачи иска о банкротстве «Инги» стала задолженность по уплате процентов на 58 млн руб.

Ruspetro — частная нефтяная компания с головной структурой в Лондоне. В России у нее две операционные компании, «Транс-Ойл» и «Инга», которые контролируются российским юрлицом «Руспетро». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб., свидетельствуют данные базы СПАРК. 25,16% головной структуры принадлежит кипрской Limolines Transport Ltd, которую связывали с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым. Еще 15,7% принадлежат бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС», мужу певицы Глюкозы Александру ЧистяковуДалее...

Матвеев из ФСБ обвинил Матвеева из ФСИН в нейролингвистическом программировании

by topbloger 13. декабря 2019 13:47
В Пресненском суде отец-силовик судится с силовиком-сыномЭкс-советник недавно ушедшего в отставку главы службы исполнения наказаний Евгений Матвеев в суде требует от обвиняемого в получении взятки сына - сотрубника ФСБ - вернуть долг. Иск Евгения Матвеева слушается в Пресненском суде, информирует pasmi.ru. Отец ФСБ-шника уверяет, что отпрыск должен ему около 700 тысяч рублей, второй же заявляет, что родитель его загипнотизировал, да к тому же подставил под уголовное дело о коррупции.

Иск Матвеева-старшего к Матвееву-младшему поступил в Пресненский райсуд в начале ноября. В своем заявлении бывший советник главы ФСИН Геннадия Корниенко указал, что молодой чекист взял у него под расписку $20 тысяч и 100 тысяч рублей, но вот отдавать деньги он не желает.

В свою защиту Дмитрий Матвеев указывает, что сперва нужно проверить подписи на расписках. Также его представители заявили, что Евгений Матвеев долгие годы работал в ФСБ, где «в совершенстве освоил методы нейролингвистического программирования человека, а также владеет способами психологического убеждения» (цитата по «Росбалту«). Силовик якобы мог применить некие психологические техники на сыне — молодой человек утверждает, что отец пытался на него воздействовать при помощи кодовых слов («Начинай головой думать»), поэтому он почти не помнит свои встречи с ним, «все было как в тумане».

Далее...

Ив Бувье не в ответе за Дмитрия Рыболовлева

by topbloger 13. декабря 2019 13:07
Апелляционный суд Монако прекратил дело против арт-дилераАпелляционный суд Монако 12 декабря 2019 года вынес решение о прекращении уголовного дела о мошенничестве в отношении арт-дилера Ива Бувье Бувье, которое было возбуждено в 2015 году по жалобе компаний Дмитрия Рыболовлева. Об этом сегодня сообщает Tribune de Geneve. Таким образом, суд удовлетворил требования господина Бувье.

Напомним, в Монако он был фигурантом расследования о мошенничестве и отмывании денег. В официальном сообщении адвокатов, представляющих интересы господина Рыболовлева и его компаний его семьи, говорится о намерении обжаловать это решение в кассационном суде. В заявлении упоминается, что уголовное преследование арт-дилера продолжается в Швейцарии, где местная прокуратура предъявила ему обвинение в связи с 38 сделками о произведениях искусства, в течение 12 лет и с ущербом на сумму 1 млрд франков. Решение суда Монако, сообщают адвокаты, «остается сугубо процессуальным и не имеет влияния на текущий процесс в Женеве».

В октябре юристы господина Рыболовлева подали дополнительную 400-страничную жалобу, где, как они считают, вскрывается схема мошенничества. «Эти документы находятся в руках женевского правосудия, которое может использовать их в рамках расследования. Мы совершенно спокойны в продолжении нормального хода расследования в Женеве, где мошенничество в рамках профессиональной деятельности преследуется по закону»,— утверждается в сообщении.
Далее...

Андрей Ефремов взял 20 млрд кредитов под залог бочек с водой

by topbloger 13. декабря 2019 12:27
Учредитель банка «Тусар» пойман в Мюнхене

В Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов, пишет "Ъ". Банк остался без лицензии в сентябре 2015 года, задолженность клиентам составила 17,2 млрд рублей. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из нескольких кредитных учреждений — банков «Тусар» (долг 17,2 млрд рублей), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд рублей) и «Пульс столицы» (730 млн рублей). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.

Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов. При этом последний полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис РасуловДалее...

Стартап до тюрьмы доведет

by topbloger 13. декабря 2019 11:07
Зачем Мамут кошмарит Сысоева

Вчера в московском офисе IT-компании, разрабатывающей веб-сервер Nginx, прошли обыски по уголовному делу, связанному с претензиями «Рамблера». Холдинг предъявляет права на программный продукт на том основании, что он был создан его сотрудниками в служебное время. Rambler Group передало право разрешения спора компании своего совладельца Александра Мамута, пишет The Bell.

О прошедших обысках впервые сообщил в Твиттере (сейчас пост удален) пользователь по имени Игорь Ипполитов. У человека с такими именем и фамилией есть аккаунт в LinkedIn, где указано, что он работает разработчиком в Nginx. Топ-менеджер крупной IT-компании со ссылкой на сотрудников Nginx и еще один знакомый основателей подтвердили The Bell, что в компании прошли обыски. Об этом же со ссылкой на знакомых написал в своем телеграм-канале гендиректор хостинговой компании DipHost Филипп Кулин. Ипполитов также сообщил, что сооснователи Nginx Максим Коновалов и Игорь Сысоев задержаны.

Веб-сервер Nginx — одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В 2002 году бывший сисадмин «Рамблера» Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом, а в 2011 году основал компанию Nginx. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире. В этом году американская F5 Networks купила Nginx за $670 млн.

Ипполитов выложил в твиттере фотографию постановления о производстве обыска в Nginx (его подлинность не подтверждена). В нем кратко пересказывается фабула уголовного дела по ст. 146, ч. 3 УК («Нарушение авторских и смежных прав»Далее...

За хищение 850 млн рублей рекламный подрядчик московского метро Гюля Коган отделалась условным сроком

by topbloger 12. декабря 2019 13:26
Компания «Авто Селл» обанкротилась с долгом в 1,5 млрдМещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган.

«Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц)», — заявили РБК в суде.

По версии следствия, в 2015 году Коган и ее сообщник, владелец группы компаний «Гема» Александр Геллер, похитили у ГУП «Московский метрополитен» 850 млн рублей, присвоив себе средства, вместо того чтобы оплатить поставленные рекламные площади. На данный момент обвиненный в мошенничестве Геллер скрывается от органов предварительного следствия за границей, в связи с чем объявлен в розыск.

«Авто Селл» размещала рекламу в московском метро с 2011 по 2015 год. Замначальника метрополитена Юрий Дегтярев тогда говорил, что компания прекратила исполнять свои обязательства по договору и отказалась принимать письменное уведомление о расторжении договора.

Источники РБК говорили, что причиной расторжения договора стала задолженность компании «Авто Селл», в метрополитене подтвердили, что у подрядчика имеется долг, но Коган заявила, что, «по ее информации», таких обязательств нет.

В 2016 году «Авто Селл» признали банкротом, долг компании на тот момент оценивался в 1,4 млрд рублей, а через год возбудили уголовное дело.
Далее...

Судья Олег Гаврюшин стал "ждуном" за решеткой

by topbloger 12. декабря 2019 12:26


Список Компроматов

Избранное