Как по указанию экс-главы Приволжского Ростехнадзора подрядчика завода стиральных машин раскрутили на 1,4 млн руб

by topbloger 2. марта 2021 14:14
Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке. В изолятор временного содержания доставлен бывший шеф поволжского Ростехнадзора Борис Петров. По нашим данным, сегодня утром он приехал уже на дежурный для себя допрос в СКР, где его и задержали. В итоге некогда всесильному чиновнику стало плохо, но это не остановило следователей. О фабуле дела и позиции Петрова — в материале «БИЗНЕС Online».

Повестка, скорая и изолятор

Утром в первый весенний день экс-руководителя поволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова пригласили в 4-й «экономический» отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Там с декабря 2020 года расследовалось дело в отношении бывшего подчиненного Петрова, экс-руководителя челнинского Ростехнадзора Рената Хакимова. Так что Борису Германовичу не понаслышке было знакомо здание СКР, но до сего момента его допрашивали лишь в качестве свидетеля.

По словам источников, как только Петров переступил порог кабинета следователя Дмитрия Линевича, ему тут же объявили о задержании в качестве подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему чиновнику, который за последние полгода трижды лежал в больнице, тут же стало плохо. «Давление 200, гипертонический криз», — описывает наш собеседник. В следком вызвали скорую, Петрову измерили давление и дали таблетку, рассказывает собеседник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что точно такие же обстоятельства позволили избежать ареста руководителю партии «Справедливая Россия» Рушание БильгильдеевойДалее...

Экс-президент Франции вместо тайн следствия по делу о теневом финансировании его предвыборной кампании получил 1 год дома с браслетом и 2 года условно

by topbloger 2. марта 2021 14:14
Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

Что решил суд

Экс-президент Николя Саркози в понедельник был приговорен к трем годам лишения свободы, из них два условно. Год заключения Саркози может отбывать не в тюрьме, а дома, если будет носить электронный браслет, заявила председательствовавшая на процессе судья Кристин Мэ. Приговор Саркози, который занимал должность президента с 2007 по 2012 год, был вынесен в рамках так называемого дела о прослушивании телефонных разговоров. По версии следствия, Саркози в 2014 году, уже не будучи президентом, через своего адвоката пытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, предложив тому устроить его на престижный пост в Монако. В обмен бывший глава государства хотел получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Суд посчитал эти действия Саркози торговлей влиянием и коррупцией. Претензии по делу, о котором он хотел получить информацию, с Саркози были сняты в 2013 году: его подозревали в получении более €100 тыс. наличными от Лилиан Беттанкур — богатейшей женщины мира, дочери основателя L'Oreal.

Два других фигуранта нынешнего процесса — бывший судья Азибер и адвокат Саркози Тьерри Эрзог — получили такой же срок, что и экс-президент. Эрзогу также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Как отмечено в решении суда, Саркози воспользовался своим статусом бывшего президента в корыстных целях. «Эти преступления нанесли серьезный урон общественному доверию, создав впечатление, что личные связи могут влиять на решения кассационной палаты Верховного суда», — указано в тексте.

Далее...

Заочная мера для бывшего предправления "Северо-Восточного Альянса" за вывод из банка 200 млн руб

by topbloger 2. марта 2021 11:34

Василий Головинский арестован для Интерпола. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб.

Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб.

Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами, связанными с самими банкирами.

Далее...

ФБР объявило награду за арест политконсультанта, "кремлевского повара" и дюжину его "троллей" за "вмешательство в выборы президента США"

by topbloger 1. марта 2021 17:34
За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс. Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Фотографии размещены в Twitter ФБР вашингтонского офиса. В список включены 13 человек, в том числе Евгений Пригожин. Он в ответ на повторное объявление о розыске заявил, что это «шоу, как в старые ковбойские времена».

«ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в объявлении о розыске.

По данным ФБР, вмешательство происходило с начала 2014 года до февраля 2018 года, когда группа россиян, предположительно, пыталась оказать влияние на американцев для вмешательства в президентские выборы 2016 года. «Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, 16 февраля 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение», — указали в ФБР.

ИА "РБК", 27.02.2021, "Компания Пригожина назвала его адрес и потребовала от ФБР награды": Пресс-служба принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» назвала адрес, по которому можно найти предпринимателя. [...] Заявление пресс-службы «Конкорда» размещено в соцсети «ВКонтакте».

Далее...

Алексей Колбов и Сергей Белоусов получили 12 и 9 лет за крипто-вымогательство 65 млн руб. у сына главы ИД "Известия" Галумова

by topbloger 1. марта 2021 12:14
Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова и экс-главу следственного отдела Сергея Белоусова к 12 и девяти годам колонии строгого режима соответственно за вымогательство взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Осужденных лишили званий майора и капитана юстиции, передает «РИА Новости». Обвинение требовало для них 13 и 10 лет соответственно.

РИА "Новости", 26.02.2021, "Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов": "Криптовалюту биткоины ... конфисковать", — определил судья судьбу вещественных доказательств. Речь идет о двух транзакциях — чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин. По данным на сегодня, их стоимость составляет без малого 200 тысяч долларов, или около 15 миллионов рублей.

Как пояснили РИА Новости участники процесса, биткоины находятся на флэшке, которая приобщена к материалам дела. Куда дальше пойдут денежные средства, на данный момент неизвестно. Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной. — Врезка К.ру

РИА "Новости", 26.02.2021, "Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист": Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах, рассказал РИА Новости в пятницу юрист Сергей Михайлов. [...] "Мы пока не знаем, каким именно путем пойдет государство в этой ситуации, но можно сказать, что в рамках судебных процедур создается прецедент, первая практика по делам с криптовалютой. Позднее этот опыт будут применять в аналогичных ситуациях, поэтому интерес достаточно большой", — рассказал Михайлов.

Далее...

Вице-премьер Башкирии под домашним арестом за превышение полномочий при приемке коллектора на прежнем посту главы администрации Кумертау

by topbloger 1. марта 2021 11:54
Бориса Беляева затянуло в канализацию.

Бориса Беляева затянуло в канализацию. Вице-премьер Башкирии, министр ЖКХ Борис Беляев стал вторым высокопоставленным фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в Кумертау в 2017 году. В четверг господин Беляев был задержан сотрудниками УФСБ. В пресс-службе главы республики подтвердили факт задержания и подчеркнули, что следователей интересуют эпизоды, связанные с предыдущей деятельностью Бориса Беляева: в 2017 году чиновник был главой администрации Кумертау.

Как сообщили „Ъ“ информированные источники, в четверг вице-премьер Башкирии, глава регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев был задержан сотрудниками республиканского УФСБ. «По всей видимости, это случилось по дороге в Уфу. В 12 часов дня он должен был вернуться в министерство, но не доехал. Известно, что после обысков он был доставлен на допрос»,— сообщил источник „Ъ“.

В среду утром господин Беляев выехал в Альшеевский район по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Там министр должен был лично проконтролировать ремонт насосного оборудования в селе Шафраново, где из-за поломки более 300 местных жителей остались без воды.

В пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии информацию о задержании главы ведомства не подтверждали, но и не опровергали. Позднее пресс-служба главы республики дала комментарий по этому поводу. «Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева, вице-премьера, министра ЖКХ РБ, со следователями по эпизоду, происшедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау»,— отметили в пресс-службе.

Далее...

Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК

by topbloger 26. февраля 2021 16:31
Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный". [...] Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», владеет несколькими компаниями в Великобритании. Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти £0,5 млн.

Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».

Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.

Тогда Ашурков, как он сам признавался в интервью СМИ, занимался «привлечением финансирования для общественных и политических проектов, в том числе для мэрской кампании» Алексея Навального 2013 года.

На зафиксированной российской контрразведкой встрече Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь... не знаю... $10—20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину, — говорит Ашурков. — А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».

Далее...

Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка

by topbloger 26. февраля 2021 12:31
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро. Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод. На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб.

Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве. В столицу оба экс-банкира перебрались несколько лет назад, после того как оставили посты в своих кредитных учреждениях (ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован). За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку. А вот господин Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье. Задержали его в одном из отелей в Старопименовском переулке в самом центре столицы.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Далее...

Экс-министр связи вложился в престижные бизнес-центры и землю в России и виллу на Лазурном берегу

by topbloger 26. февраля 2021 12:31
Питерский рантье Леонид Рейман.

Питерский рантье Леонид Рейман. Экс-министр связи РФ Леонид Рейман оказался пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 000 кв. м. недвижимости и 1800 га земель, в том числе вилла «Анна София» на Лазурном берегу Франции стоимостью около 4 млн евро и один из лучших бизнес-центров Санкт-Петербурга стоимостью $80 млн, выяснили «Открытые медиа».

Узнать об активах экс-министра связи ОМ удалось благодаря тому, что в 2020 году он стал единственным владельцем компании «Инвитек Менеджмент». До этого, по данным «Контур.Фокус», бенефициаром компании значился кипрский офшор «Шевантон Лтд».

Изучив структуру собственности и управления компанией, ОМ убедились, что Рейман мог через офшоры входить в число её бенефициаров как минимум с 2015 года. Один из прежних совладельцев «Инвитека» Роман Пахомов был в числе собственников компании «Дерби», которая с 2015 года принадлежала Рейману, но позже была ликвидирована. «Дерби» в свою очередь владела фирмой «Крестовка -Недвижимость», которая входила в число учредителей «Инвитека»

У «Инвитек менеджмент» в управлении более 25 объектов коммерческой и жилой недвижимости площадью свыше 100 000 кв. м, указано на сайте компании. В их числе четыре бизнес-центра класса, А и В в Москве, включая БЦ в Большом Гнездиковском пер., 3 и на Пресненском валу, 14. А также четыре — в Санкт-Петербурге, в том числе крупный БЦ Scandinavian на окраине города и роскошный БЦ Quattro Corti рядом с Исаакиевской площадью. Quattro Corti в 2010-х считался самым дорогим бизнес-центром в городе, инвестиции в него оценивались в $80 млн. На верхнем этаже Quattro Corti находится ресторан «Мансарда» холдинга Ginza, где много лет проходили приемы Петербургского международного экономического форума.

Далее...

Как зять Михаила Мишустина с партнерами приватизировал по дешевке и распродал по частям железнодорожное предприятие в Иваново

by topbloger 26. февраля 2021 11:11
Рельсы вылезают из премьера страны.

Рельсы вылезают из премьера страны. Члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах.

Развод в Недальнем

Честно говоря, не знаю, как выглядит ваша кухня, на которой вы готовите и скорее всего едите, но у семьи главы российского правительства Михаила Мишустина — кухня высшего разряда. Точнее, даже собственный ресторан. «Simach в Недальнем» называется. Внутри — ковры и хохлома, на столах — салат с тунцом за 1100 рублей, японские пельмени с лобстером за 1250, осьминог с картофелем и рататуем за 1640...

Тут больше цены кусают посетителей, чем посетители еду. При этом от клиентов в «Симаче» нет отбоя. В конце прошлого года именно там, например, отмечала свой костюмированный день рождения Светлана Бондарчук, которую с 52-летием поздравляла вся околовластная и пригламурная тусовка во главе с Собчак. Никаких защитных масок — только индийские сари. Это митинги на свежем воздухе при пандемии запрещены, а массовые гулянки в закрытом помещении вполне допустимы. Если, конечно, проходят у Мишустина под крышей. Причем под крышей — буквально.

Не только сам «Симач» через фирму «Николия» принадлежит на троих сестре Мишустина Наталии Стениной (раз), его с недавних пор бывшему зятю Александру Удодову, если развод не был фиктивным (два), и ресторатору Аркадию Новикову (три). Всем двухэтажным зданием ресторана на Тверском бульваре (стоимостью, между прочим, более миллиарда рублей) через компанию «Гарантия» также до сих пор владеют эти трое. Даже развод бизнесу не помешал.

Далее...


Список Компроматов

Избранное