Свидетель из «дела Вороненкова» - шеф украинской мафии в Москве

by topbloger 22. января 2019 03:00
Стало известно, каким криминальным бизнесом промышлял в РФ украинский «авторитет» Юрий Василенко, который является фигурантом дел об убийствах Дениса Вороненкова и Евгения Жилина.Как рассказал источник в правоохранительных органах, Юрий Василенко давно поддерживал контакты с российским криминальным миром. Известно, например, о его близких отношениях с «вором в законе» Владимиром Тюриным (Тюрик) и с курскими бандитами, в том числе — с их предводителем «законником» Виктором Панюшиным (Витя Пан). Василенко для своих партнеров из РФ выполнял задания на Украине, те ему помогали в России. На новый уровень такое партнерство вышло в 2014 году. Тогда на Украине произошла смена власти, президент Виктор Янукович вынужден был бежать в Москву. Следом за ним в РФ потянулись попавшие в опалу бизнесмены и чиновники. Почти все они люди богатые, «сметали» ранее годами продававшиеся особняки на Рублевке. Большинство подобных беглецов довольно быстро обнаруживали, что оставшиеся на Украине активы вывести крайне сложно. Тут и возникал Василенко вместе с российскими партнерами. Спектр предлагаемых ими услуг был весьма широк. В первую очередь, речь шла о так называемых конвертах. Гангстеры брались вывести со счетов на Украине, подконтрольных беглецам, крупные суммы и отправить их за границу. Могли и посодействовать в продаже объектов недвижимости, предприятий. Также среди их услуг была переправка в Россию дорогостоящих автомобилей, предметов антиквариата и т. д. Последний канал как раз действовал через Курскую область, граничащую с Украиной.Далее...

Недвижимая награда нашла Дюмина в элитном Ящерово

by topbloger 12. декабря 2018 03:00
«Личной гвардии» Путина дарят от государства квартиры на десятки и сотни миллионов рублей, информирует в одном из своих материалов sobesednik.ru. Соседи у дачи Месяц назад журналист Роман Анин написал большое расследование о том, как бывшие и нынешние охранники Владимира Путина обзавелись роскошными поместьями на Рублевке: это и нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов, и экс-глава Службы безопасности президента (СБП) Олег Климентьев, и другой бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), который сегодня возглавляет кремлевское Управделами, Александр Колпаков, и прочие близкие к телу №1 вроде недавних телохранителей Путина Евгения Зиничева и Алексея Дюмина.Точно так же у приближенных к первому лицу охранников появился целый дачный оазис на Валдае, где по соседству друг с другом они получили земельные наделы. И не по 6 соток. И даже не по 16. У семьи Золотова, например, в валдайской деревне Ящерово мы насчитали без малого полтора гектара. Совсем рядом с ними отстроились Александр Колпаков и бывший руководитель СБП, нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин. Чуть поодаль – личные экс-охранники Владимира и Людмилы Путиных Евгений Зиничев (сегодня – глава МЧС) и Андрей Стулов. Андрей Стулов был личным адъютантом Людмилы Путиной.В Москве этих людей тоже, естественно, расквартировали по соседству. И, тоже естественно, в не самых ветхих домах.Далее...

Николаю Рудьковскому пришло время собирать камни

by topbloger 2. октября 2018 03:00

В РФ продолжаются задержания экс-чиновников Украины. Следом за первым руководителем «Нафтогаза» Игорем Бакаем за решетку отправлен экс-депутат, экс-глава Социалистической партии Украины и экс-министр транспорта в кабинете Виктора Януковича Николай Рудьковский. "28 сентября сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - рассказал подробности происшедшего собеседник ИА «Москва». Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонанс, заявив, что проверяет информацию. "Мы сейчас проверяем эту информацию", - заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина". В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева отметила, что экс-министр транспорта и связи Украины был заочно арестован еще в мае 2016 года. Напомним, российские следователи возбудили в отношении Рудьковского уголовное дело за то, что он в июне 2014 года в Киеве бросил камень в посольство Российской Федерации.

  01 10 2018 malyrrryyd 02

Соратник Виктора Януковича Николай Рудьковский и тот самый каменьДалее...

Сергей Курченко с боем взял на хранение активы Олега Мкртчана

by topbloger 10. сентября 2018 03:00

Российские трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса (ИСД), Ревякинский меткомбинат (РМК) и «Ставсталь» перешли под управление «Газ-Альянса», который связывают с Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Также нижегородское ООО «Компания "Газ-Альянс"» получила в управление активы трейдинговой «Русской горно-металлургической компании» (РГМК). Формально компания взяла активы на «ответственное хранение» после ареста совладельца ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в краже выданных ИСД кредитов Внешэкономбанка. Источники “Ъ” утверждают, что сырье для РМК пойдет из ДНР, где структуры бизнесмена управляют национализированными металлургическими и угольными предприятиями. При этом «Газ-Альянс», находящийся под санкциями США, стал одним из основных поставщиков угля для ОГК-2 «Газпром энергохолдинга».

С помощью следователя Миниахметова

В постановлении Басманного райсуда Москвы, говорится, что Олег Мкртчан — «фактический собственник» компании «РГМК-Юг», на чье имущество накладывается арест. Постановления с такими формулировками выданы и по другим активам РГМК, рассказывают информированные источники. Дело ведет следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета России полковник Руслан Миниахметов, следует из материалов (он, в частности, участвовал в громких делах экс-руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Дениса СугробоваДалее...

Килимник с Манафортом на деньги «Базела» развели в Киргизии оголтелый антиамериканизм

by topbloger 23. августа 2018 03:00

Американские санкции, наложенные на Олега Дерипаску и его структуру, лишили российского миллиардера половины состояния. Об этом говорится в докладе Минфина США. Новые сведения о связях российского миллиардера с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и российским разведчиком Константином Килимником как минимум заставят их не останавливаться на достигнутом. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на издание «Проект», компания российского миллиардера могла финансировать деятельность Манафорта и Килимника по продвижению российских интересов в Киргизии.

Килимник учился в российском военном институте, в 1995 году он пришел на работу в Международный республиканский институт (МРИ) — американскую некоммерческую организацию, которая занимается «развитием демократии» в мире. На рубеже 2004-2005 годов Килимник занял пост исполняющего обязанности организации. МРИ активно работала на Украине во время «оранжевой революции», в частности, с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Килимник часто ездил на Украину, при этом осенью 2005 года выяснилось, что он работал на Виктора Януковича, утверждает бывший коллега россиянина. В результате в апреле 2005 года Килимника уволили из МРИ.

В тот период Килимник работал на Януковича вместе с Манафортом. По словам источника издания, работавшего в МРИ, административная работа россиянина на Януковича могла строиться через компанию «Базэл» Олега Дерипаски. В конце 2004 — начале 2005 годов Килимник отправлял сотрудников МРИ в офис «Базэла» в Москве не менее 20 раз. Там сотрудникам передавали конверты с наличными, авиабилеты для Килимника и консультантов, рассказал один из людей, выполнявших такие поручения.

Далее...

Манафорт рассказал, как "семья" Януковича вывела $700 млн

by topbloger 16. июля 2018 03:00
Правоохранители США раскрыли схему вывода около $700 млн, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.Далее...

«Персона А» из дела Манафорта обрела имя, фамилию и звание

by topbloger 9. июня 2018 03:00
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, впервые открыто назвал имя Константина Килимника, ранее называвшегося следствием «персона А». Бывший руководитель киевского офиса экс-начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняется в давлении на свидетелей и сговоре для препятствования правосудию. Американские СМИ называют Килимника сотрудником российской военной разведки, а показания на него мог дать зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана Алекс ван дер Цваан.Фамилия Килимника, как и данные о «персоне А», всплыла в ходе расследования махинаций Пола Манафорта. Следствию не удалось выявить его связи с Москвой, но оказалось, что он в течение долгого времени работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов, не регистрируясь при этом в качестве иностранного агента. Ранее Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу было выдвинуто обвинение по 12 пунктам, среди которых сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках. В опубликованном 8 июня на сайте Минюста США новом обвинительном документе (.pdf) Килимник больше не скрывался под псевдонимом. Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию. 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины.Далее...

Прокурор Мюллер изъял у Манафорта досье на Дерипаску

by topbloger 24. апреля 2018 03:00

Неприятности российского миллиардера, которые начались с введением санкций против "Русала" и Еn+, становятся все серьезнее. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дела о вмешательстве России в выборы США 2016 года и о связи предвыборного штаба нынешнего президента Дональда Трампа с российскими чиновниками и предпринимателями, вместе с сотрудниками ФБР в июле прошлого года провел обыски дома у бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. В результате этих действий, по информации Bloomberg, Мюллер изъял все материалы, которые касались контактов Манафорта с Олегом Дерипаской, в том числе показания Манафорта по иску, поданному к нему российским предпринимателем. Все это происходит на фоне требований Министерства финансов США к миллиардеру уйти из "Русала".О том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа или его подчиненные прежде контактировали с Дерипаской или его окружением, впервые со ссылкой на неназванного политконсультанта, осведомленного о деятельности фирмы Манафорта, консультанта Филипа Гриффина, сотрудничавшего с этой фирмой, а также бывших послов США на Украине, в Грузии и Черногории, где компания экс-главы штаба американского лидера по политическому консалтингу работала более десяти лет, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Деятельность этой фирмы, как указывало издание, была связана с политическими интересами России. Манафорта газета тогда также называла «международным деятелем со связями в политике, чьи проекты иногда со​​впадали с планами президента России Владимира ПутинаДалее...

Виктор Янукович отправил на нары Алекса ван дер Цваана

by topbloger 4. апреля 2018 03:00
В ходе расследования дела о возможном вмешательстве российских властей в предвыборную кампанию США в 2016 году тридцать суток ареста получил голландский юрист Алекс ван дер Цваан, давший ложные показания о контактах бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем. Арест ван дер Цваана, который приходится зятем совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану, может привести к аннулированию британского ВНЖ руководителя группы, гражданина Израиля Михаила Фридмана, и вводу западных санкций против его бизнеса. Спасаясь от санкций Фридман разорвал сотрудничество «Альфа-банка» с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, но и это не спасло его от попадания в «кремлевское досье». Ранее 33-летнего Цваана допрашивали в рамках расследования против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их ФБР обвиняет в том, что во время работы в качестве лоббистов на бывшего президента Украины Виктора Януковича они тратили средства через офшорные счета и не регистрировались в качестве иностранных агентов.Цваан стал фигурантом расследования из-за его связей с Манафортом и Гейтсом. Во время беседы в ФБР он заявил следователям, работавшим в группе спецпрокурора Мюллера, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года. На самом деле их последний разговор об Украине состоялся в сентябре. Кроме того, Цваан удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР. Спецпрокурор Роберт МюллерДалее...

Константин Килимник - уши ГРУ в штабе Трампа

by topbloger 29. марта 2018 03:00

Зять российского миллиардера и одного из совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США Алекс Ван дер Цваан сообщил о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года». Об этом сообщается в документах суда округа Колумбия, опубликованных в рамках подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения для адвоката Цваана, назначенному на 3 апреля. В них не содержится имени российского разведчика, однако есть веские основания предполагать, что речь идет о кураторе европейского направления в компании Манафорта Константине Килимнике. Ранее Килимник возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».

20 февраля 33-летний Цваан, имеющий гражданство Нидерландов, уже признался в даче ложных показаний ФБР в рамках обвинений, которые предъявил ему спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, юрист неверно изложил сведения о своих контактах с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и его деловым партнёром Риком Гейтсом.Далее...



Список Компроматов

Избранное