Михаил Абызов и его эстонская прачечная "Андурил"

by topbloger 21. ноября 2019 06:25
В копилку злодейств министра вбросили $800 млн журналисты Швеции и ПрибалтикиКак сообщает Meduza, внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы. Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT, эстонской газетой Postimees и «Новой газетой».Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании с говорящим названием "Андурил" (Anduril), связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.Далее...


Список Компроматов

Избранное