by topbloger
5. декабря 2018 03:00

Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина. Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...
Tags: ЦЕНТРОБАНК, Довгий Дмитрий Павлович, Евтушенков Владимир Петрович, Ким Чен Ын (Kim Jong-un), Клигман Илья Владимирович, Кумарин-Барсуков Владимир Сергеевич Кум, Лепехина Елена Евгеньевна, Ложис Зигмунд Зигмундович, Лосев Николай Алексеевич, Островский Сергей Александрович, Сахин Михаил Валерьевич, Федорова Любовь Юрьевна, Шеловских Станислав Викторович, Шляховой Андрей Захарович, Язев Валерий Афонасьевич
by topbloger
6. августа 2018 03:00

Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов. В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР. В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке. Банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова,
Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы
Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.
Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына
Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается
Андрей ШляховойДалее...
Tags: Безделов Александр Витальевич, Безделов Дмитрий Александрович, Довгий Дмитрий Павлович, Евтушенков Владимир Петрович, Жолаев Александр Вячеславович, Кактурская Мария Львовна, Ким Чен Нам (Kim Jong-Nam), Ким Чен Ын (Kim Jong-un), Клигман Илья Владимирович, Кумарин-Барсуков Владимир Сергеевич Кум, Лукьянов Николай Львович, Садовникова Наталья Олеговна, Сахин Михаил Валерьевич, Соболев Виктор Николаевич, Шеловских Станислав Викторович, Шляховой Андрей Захарович