by topbloger
5. августа 2019 08:31
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.Как рассказал источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он уже объявлен в международный розыск. В суде агентству сообщили, что ходатайство будет рассмотрено 5 августа. Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол. Секретом его местонахождение, впрочем, не является. По оперативным данным, обвиняемый сейчас проживает на Кипре.Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина. Троица финансистов, по словам собеседника агентства, была тесно связана с сотрудниками ФСБ Черкалиным и Фроловым. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, оперативники, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. Источник рассказал, что с Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Оперативники очень надеются, что аналогичный разговор рано или поздно состоится с Белоусовым. Однако в розыск его объявили совсем за другое.
Далее...
by topbloger
1. августа 2019 15:22
Бывший глава банковского отдела в ФСБ Кирилл Черкалин и его сослуживцы повидали немало рухнувших банков, а многим — искусственно продлевали жизнь. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом — весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей деньгами и драгоценностями. Рассказываем, как был устроен их бизнес.
Главное:
- Как отставные чекисты становятся банкирами
- Как ФСБ сотрудничает с обнальщиками
- Как органы отбирают банки
- Как спецслужбы воюют между собой
На встречу в московском кафе Vogue полковник ФСБ Кирилл Черкалин приехал на Range Rover с личным водителем, в штатском и с Rolex на запястье. Разговор состоялся летом 2014 года. Его собеседником был совладелец финансовой группы «Лайф»
Александр Железняк. Полковник сразу приступил к делу и предложил простые условия начала сотрудничества: в опорный для группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке, Железняк назначит ему оклад в $120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, личного водителя и ассистента.Чуть раньше через посредников Железняку сформулировали главное деловое предложение: уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.
Далее...
Tags: Авагумян Камо Кимович, Бортников Александр Васильевич, Гляделкин Сергей Иванович, Двоскин Евгений Владимирович (Eugene Slusker), Железняк Александр Дмитриевич, Завертяев Михаил Иванович, Заостровцев Юрий Евгеньевич, Зуев Артем Вячеславович, Леонтьев Сергей Леонидович, Мирошников Евгений Геннадьевич, Чайка Игорь Юрьевич, Черкалин Кирилл Владимирович
by topbloger
1. августа 2019 11:42
Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...
by topbloger
30. июля 2019 15:38
Начальника
дальневосточного управления уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева задержали за взятки. Источники сообщают, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около 1 млрд рублей наличными. Но СК говорит о меньшей сумме - 1 млн, пишет "ОМ".По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого предпринимателя, занимавшегося
заготовкой леса, о запланированных проверках. За это коммерсант передал Миляеву в 2018—2019 годах более 5 млн руб.При обыске у Миляева нашли около 1 млн рублей. Ранее дальневосточное издание vl.ru со ссылкой на источник сообщило, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около миллиарда рублей наличными.В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте Миляева.По данным ИА
"Руспрес", рекордсменом по сумме изъятых при обыске у силовиков наличных на данный момент остается полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве: у него обнаружили около 12 млрд рублей, .До него первенство удерживал осужденный за взятки к 13 годам колонии экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. В 2016 году у него
нашли более 8 млрд рублей в различных валютах. По иску Генпрокуратуры деньги и имущество, происхождение которых Захарченко не смог объяснить, были обращены в доход государства.
Далее...
by topbloger
29. июля 2019 11:13
Сотрудник правового управления президента РФ и управления «К» ФСБ Михаил Горбатов получил 4,5 года за мошенничество. Как сообщает «Ъ», оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Но 235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление все равно дал офицеру реальный срок, отправив господина Горбатова в колонию на 4,5 года. Также полковнику надлежит выплатить штраф в 250 тыс рублей,ему в течение двух лет запрещено занимать властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления.
Как было установлено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого разбирались с теневой деятельностью полковника Горбатова, свое первое мошенничество он совершил в январе 2017 года. Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Далее...
by topbloger
18. июля 2019 12:33
Вечером 16 июля полиция Петербурга провела десятки обысков, в том числе и в Москве по делу о разработке инновационного текстиля, возбужденном по ч.4 ст 159-й УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержаны близкий к главе Счетной палаты Алексею Кудрину предприниматель Рушан Насибулин и Александр Внучкин – бывший и нынешний гендиректоры одного из важных представителей городского фармкластера, компании «Инмед». Под видом научно-исследовательских работ могли быь похищены 20 млн рублей, сообщает «Фонтанка». ООО «Инмед» в 2010 году учредили Евгения Насибулина и Александр Внучкин. Взлета пришлось ждать пару лет, пока в 2012-м не было получено финансирование от Минпромторга в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года»: компания заключила 90-миллионный контракт с министерством во главе с Денисом Мантуровым на организацию исследований, разработок и опытно-промышленного производства композиционных нетканых материалов на основе биополимеров. По сути, это был один из четырех аналогичных (и примерно равных по стоимости) лотов, в данном случае речь шла о перевязочных материалах. Судя по сайту госзакупок, контракт исполнен и полностью оплачен в 2012 – 2014 годах. Далее...
Tags: Внучкин Александр Васильевич, Герман Алексей Алексеевич, Герман Алексей Юрьевич, Гляделкин Сергей Иванович, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Карелина Ирина Георгиевна, Колотилова Ольга Николаевна, Кудрин Алексей Леонидович, Мартынов Евгений Николаевич, Медведев Дмитрий Анатольевич, Насибулин Рушан Яхиевич, Насибулина Евгения Рушановна, Черкалин Кирилл Владимирович, Яровой Михаил
by topbloger
18. июля 2019 11:33
По данным Мeduza, объявлены в розыск Интерпола подельники арестованного
хранителя общака ФСБ полковника СЭБ Кирилла Черкалина. Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и топ-менеджера банка Александра Бондаренко обвиняют в хищении 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. Столяренко - протеже близкого друга Владимира Путина, "телеолигарха" Юрия Ковальчука.
Московский гарнизонный военный суд санкционировал заочный арест двух фигурантов уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении особо крупной взятки.
Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Вербицкий, речь идет о бывших членах правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимире Столяренко и Александре Бондаренко. Оба они объявлены в международный розыск.
Столяренко ранее связывали с бизнесменом и другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.
На украденное Столяренко купил пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич, VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр», где от пули в сердце
погиб человек. Сбежавший во Флориду Столяренко из личных средств оплатил американский контракт Дмитрия Пескова и Владимира Путина с PR-агентством Ketchum
Начальник 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Его обвинили в получении взятки в размере $850 тыс, а также в мошенничестве на 490 млн рублей, в рамках которого ранее были арестованы бывшие сослуживцы Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у фигурантов дела изъяли рекордные 12 млрд рублей.
by topbloger
17. июля 2019 05:10
Как информирует pasmi.ru, gодельник
хранителя общака ФСБ Кирилла Черкалина, замглавы АСВ Валерий Мирошников получил статус свидетеля по делу о взятках.
Эмигрировавший в Германию для лечения «теннисной травмы» Мирошников вместе с напарником требовал с банкиров 30% отката за отказ от преследования за вывод средств. Участником схемы был отправленный под домашний арест акционер лопнувшего банка «Югра», Алексей Хотин - номинал экс-директора ФСБ
Николая Патрушева.
Исчезнувший свидетель
Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, говорят источники. По данным одного из них, он уехал на лечение за границу в связи с травмой при игре в теннис.Следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить последнего - как бывшего менеджера АСВ - на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при
банкротстве этого финучреждения. Интересно, что само Агентство по страхованию вкладов объявило банкротство «Югры» «
самой масштабной и качественной схемой» по выводу активов в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца Хотина, который незадолго до краха перевел все активы на зиц-учредителя Сергея Подлисецкого.
Далее...
Tags: ЕДИНАЯ РОССИЯ, Булавинов Вадим Евгеньевич, Гляделкин Сергей Иванович, Грызлов Борис Вячеславович, Мельников Андрей Геннадьевич, Патрушев Николай Платонович, Подлисецкий Сергей Викторович, Фролов Дмитрий (ФСБ), Хотин Алексей Юрьевич, Хотин Юрий Георгиевич, Черкалин Кирилл Владимирович
by topbloger
16. июля 2019 09:28
Бежавший из России акционер лопнувшего Межпромбанка Сергей Пугачев жаловался Владимиру Путину на вымогательство руководства АСВ и угрозы семье, передает thebell.io. Банкир сообщил, что замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников при поддержке д
ержателя общака ФСБ Кирилла Черкалина и его коллеги Дмитрия Фролова требовал с него $350 млн. Лондонскому суду забывчивый Пугачев называл сумму $20 млн. После ареста Черкалина и Фролова Мирошников эмигрировал в Германию для лечения «теннисной травмы».Пугачев еще в декабре 2014 года написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал о вымогательствах и угрозах со стороны бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. На этой неделе Мирошников ушел в отставку в связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными,
и уехал за границу.
Письмо Путину
Письмо Пугачева Путину входит в материалы дела в международном арбитраже в Гааге, куда Пугачев в сентябре 2015 года подал иск к Российской Федерации на $12 млрд. Первое слушание прошло 13 февраля 2017 года. В числе прочего экс-банкир обвинил российские власти в том, что они вынуждали его идти на сделки на невыгодных условиях и отнимали активы.В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан
АСВДалее...
by topbloger
12. июля 2019 04:13
Увольнение первого замглавы
Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова связано с делом полковника ФСБ Дмитрия Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд наличными. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Два бывших банкира рассказывают, что перед отзывом лицензий у банков Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. По официальной информации, Мирошников, курировавший ликвидацию банков, покинул свой пост «по состоянию здоровья».
"Синхронное драпание" чиновника АСВ
С момента начала
«дела Черкалина» Мирошников находится за границей, рассказали два банкира, знакомых с Черкалиным, и два близких к АСВ источника. Мирошникова приглашали для беседы по делу Черкалина, добавляет один из источников. Мирошников покинул страну сразу после задержания Черкалина.Мирошников был лично знаком с полковником Черкалиным, рассказывают два собеседника, близкие к банкам, чьи лицензии были отозваны. Один из них называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить».Оба банкира рассказывают, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег: «обещали решить проблемы с банком». По его словам, это было обычной практикой: «
стандартная ставкаДалее... 
Подписаться