Тайный украинский агент Гуцериев

by topbloger 3. февраля 2020 14:06
Обладать триллимонного долга может оказаться еще и контрабандистом

Михаил Гуцериев и его родственники не первый раз пытается получить прибыль на фоне ухудшения отношений с Украиной. В 2017 году его сын Саид уже пытался по дешевке купить оказавшуюся в заложниках киевского режима «дочку» российского Сбербанка. Сейчас отец и сын, а также четверо бывших и нынешних менеджеров принадлежащего им «ФортеИнвеста» — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил на Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель на Украину.Далее...

Среди акционеров «Согаза» обнаружился силовик Байковский

by topbloger 31. января 2020 14:44
Размер пакета бывшего спецназовца ФСБ - $440 млн

У крупнейшей российской страховой компании «Согаз» обнаружился новый акционер. Это — Дмитрий Байковский, чьи данные позволяют предположить, что он ранее служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел». Байковскому принадлежит 5% акций «Согаза». Исходя из оценки недавнего слияния «Согаза» с «ВТБ страхованием», стоимость этого пакета можно оценить в 28-30 млрд рублей ($440-470 млн). Байковский мог получить акции в девять раз дешевле.

Дмитрий Байковский — конечный бенефициар 5% акций «Согаза», следует из последнего раскрытия компании, опубликованного в январе 2020 года. Страховщик не торгуется на бирже, но если оценивать стоимость этого пакета по условиям слияния «Согаза» с «ВТБ-Страхованием» в 2018 году, стоимость пакета Байковского составляет около 28 млрд рублей ($440 млн).

Первое упоминание Байковского The Bell обнаружил в раскрытии дочерней «Согаз-жизни» за январь 2019 года. Но «Орбита экспресс», через которую Байковский контролирует свои 5% «Согаза», упоминается уже в отчете «Согаза» за 2017 год.

25012012sogaz3

Крупнейшие акционеры «Согаза» (32,3%) — совладелец банка «Россия», друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, его родственники и топ-менеджеры банка. Также среди акционеров двоюродный племянник Путина Михаил ШеломовДалее...

Лопнувший «Траст» отсудил у экс-акционеров $900 млн

by topbloger 24. января 2020 15:17
Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов управляли банком «традиционным для России способом»

Высокий суд Лондона вынес в четверг решение, признав факт мошеннических действий со стороны бывших совладельцев рухнувшего в 2014 году банка «Траст» обязав их выплатить $900 млн долларов. Суд решил, что все они «нечестно управляли банком» и «предоставляли невозвратные кредиты» связанным компаниям, вводя ЦБ в заблуждение. По словам Нила Дули, партнера юридической компании Steptoe & Johnson, выступающей в интересах банка, возвращение активов — следующий шаг. «Несмотря на то, что у банка есть преимущество в виде судебных распоряжений о повсеместном замораживании активов ответчика, эти активы раскиданы по всему миру, и следующий этап — это возвращение активов в пользу российских вкладчиков и налогоплательщиков», — говорится в комментарии партнера Steptoe & Johnson. По данным РАПСИ, активы на 830 миллионов долларов оказались под арестом еще в феврале 2016 года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным банком «Траст» к бывшим собственникам Илье Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам. Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено ОАО «Открытие Холдинг». Как следует из материалов лондонского суда, с которыми ознакомилось РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста». Далее...

Тайный миллиард Наталии Стениной

by topbloger 23. января 2020 17:36
Недвижимость сестры премьер-министра надежно засекречена бывшим ведомством Михаила Мишустина

Московский район Хамовники - концентрация элитного жилья в нескольких километрах от Кремля. Недалеко от стадиона "Лужники", на месте бывшего хлебозавода №6 на улице Ефремова, раскинулся жилой комплекс Knightsbridge Private Park, названный в честь престижного лондонского района Найтсбридж. Knightsbridge Private Park представляет собой замкнутый квартал с собственным внутренним парком площадью два гектара, выполненным по проекту британского ландшафтного дизайнера. Архитектура комплекса выдержана в английском стиле, а с одной из сторон он обнесен не просто металлическим забором, а каменной стеной высотой более двух метров.

 23 01 2020 lrmissyst 02

Элитный комплекс Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве

Именно за этим забором находится дом, квартирой в котором владеет 49-летняя Наталия Стенина - сестра нового премьер-министра Михаила Мишустина. В публичном реестре этой информации нет.

Собственник - "Российская Федерация"

В выписке из Росреестра на квартиру на улице Ефремова имя Стениной скрыто. Вместо нее указано "Российская Федерация".Далее...

Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн

by topbloger 17. января 2020 11:25
У семьи премьера оказалось впятеро больше земли, чем указано в декларацииО Владлене Мишустиной, жене назначенного сегодня премьер-министром Михаила Мишустина, известно очень немногое. Практически нигде не упоминается даже её имя, не говоря уже о роде занятий. Как пишет "ОМ", достоверно известно, что она зарабатывает в разы больше своего мужа, который в последние десять лет был главой Федеральной налоговой службы. Судя по декларации о доходах Мишустина, с 2010 по 2018 год тот заработал 213 млн рублей, тогда как его супруга — почти вчетверо больше. На чём именно Владлена Мишустина зарабатывает столь существенные деньги — не ясно. В базе данных «Контур.Фокус» мы не нашли никаких указаний на то, что она в последние годы владела каким-либо бизнесом или являлась руководителем какой-либо компании. Единственное, что известно о бизнесе жены премьера, — в 2009 году она стала соучредителем танцевальной школы Decadance вместе с двумя партнерами: Натальей Удодовой и Юлией Митрович. Юрлицо было зарегистрировано в деревне Барвиха на Рублёво-Успенском шоссе, обнаружили мы. Там же, в элитном посёлке, располагалась и сама школа. Правда, бизнесом эту школу назвать было сложно — уже в 2014 году ООО «Дэкаданс» было ликвидировано. А сама Мишустина, судя по данным «Контур.Фокуса», вышла из этого бизнеса двумя годами раньше. Кроме того, с 2008 по 2013 год Мишустина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого — школа танцев. Инвесторы танцевальной школы не интересовались получением прибыли. «Им важно было приводить туда знакомых и как-то говорить, что вот у нас есть такой классный бизнес», — рассказывала бизнес-партнёр Мишустиной Юлия Митрович в интервью «Дождю» год назад. Далее...

Специалист по рок-н-роллу Катерина Тихонова консультирует правительство в вопросах физкультуры

by topbloger 27. декабря 2019 07:24
Ей помогают известные спортсмены Ольга Голодец, Олег Белозеров и Олег Кожемяко

Руководитель фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, вошла в правительственный совет по развитию физкультуры и спорта, выяснила «Русская служба Би-би-си». Известно, что Тихонова профессионально занималась спортивным рок-н-роллом.

Совет из 28 человек возглавила профильный вице-премьер Ольга Голодец. В состав органа вошли в том числе министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, гендиректор РЖД Олег Белозеров, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Тихонова фигурирует в списке как гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие».

Совет будет заниматься выработкой решений «по общественно значимым инициативам, проектам, мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России». В его компетенцию входят и вопросы господдержки физкультуры и спорта.

В этом году Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ. Ее научным руководителем был ректор университета Виктор Садовничий, который после этого получил из рук Путина орден "За заслуги перед Отечеством" I степени право оставаться на своей должности пожизненно.

Далее...

В доверие к Максиму Орешкину и Дмитрию Кобылкину втерся самозванный Рокфеллер

by topbloger 16. декабря 2019 01:36
Любовник менеджера "Роснефти" Ольги Грищенко выдает себя за миллиардера на форумах университета «Синергия» и берет €2 тыс за бизнес-тренинги

Майкл Чарльз Рокфеллер в последние месяцы стал регулярным героем российских бизнес-форумов и российской светской хроники. Но о человеке, которого в России называют наследником великой бизнес-династии, нет публикаций в крупных западных СМИ. Forbes попытался выяснить, кто такой Майкл Чарльз Рокфеллер на самом деле «Никогда не нарушать обещаний, никогда не пытаться обмануть, оставаться честным», — перечислял в интервью Forbes свои бизнес-принципы в кулуарах ноябрьского делового форума «Общее будущее» Майкл Чарльз Рокфеллер. Он прибыл на форум, среди организаторов которого была корпорация «Синергия», в статусе одного из ведущих спикеров и был заявлен на сайте мероприятия как «наследник» знаменитой американской династии. Вместе с импозантным 26-летним Рокфеллером в панельных сессиях выступали министр экономического развития Максим Орешкин, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, глава «Росгеологии» Сергей Горьков, депутаты Госдумы и другие влиятельные фигуры. Вскоре после форума «наследник» оказался героем СМИ — на этот раз из-за интервью журналу Hello!. В нем Майкл и его невеста из России Ольга Грищенко — по счастливому совпадению топ-менеджер все той же «Синергии» — рассказали о своих отношениях и планах совместной жизни. После этого с заголовками в духе «русская Золушка выходит замуж за Рокфеллера» новость о романе разлетелась по сайтам десятков таблоидов. Но почему ажиотаж вокруг судьбы «наследника» великой бизнес-династии остался совершенно незамеченным на Западе (ни в США, ни в Европе об этом не вышло новостей)?

Далее...

Однокурсница дочери президента Наталья Попова стала хайтек-омбудсвуменшей

by topbloger 11. декабря 2019 10:45
Супруга Кирилла Дмитриева возьмется за «лобби для национальных чемпионов»

Одна из руководителей возглавляемого дочерью президента Катериной Тихоновой фонда «Иннопрактика» Наталья Попова станет общественным омбудсменом в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. Это следует из анонсов, опубликованных на сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Наталья Попова является женой главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, писал FT. Дмитриев входит в попечительский совет «Иннопрактики» и входил в совет директоров компании «Сибур», совладельцем которой является бывший муж Тихоновой Кирилл Шамалов, а РФПИ инвестировал в проекты «Сибура». Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова - бывшая однокурсница Катерины Тихоновой, она также является ведущей программы «Наука» на телеканале «Россия 24». Из сообщения на сайте бизнес-омбудсмена следует, что Попова начинает свою работу с декабря 2019 года. В ее задачи будет входить выработка и продвижение мер госполитики по созданию условий для развития технологических и инновационных компаний, в частности, ликвидации избыточных регуляторных требований, расширение доступа к финансовым ресурсам, введение налоговых стимулов и т.д. Еще одно направление — «защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, подтвердивших высокий уровень компетенций в сфере технологического и инновационного развития», следует из сообщения на сайте.Далее...

Николай Егоров "не носил портфель Собчака", а таскает из Кремля по 12 млрд в год...

by topbloger 7. декабря 2019 22:22
Медведев секретно помог адвокату-однокурснику Путина стать монополистом и сделать состояние– Они и в студенчестве еще дружили. Когда Путин приехал из Германии, оставшись без работы, именно Коля пиханул его в университет и пристроил в команду Собчака - рассказывал однокурсник президента Леонид Полохов. Коля – это Николай Дмитриевич Егоров, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ). В 1975 году вместе с Путиным окончил юридический факультет Ленинградского университета. Позже работал на юрфаке ЛГУ вместе с Анатолием Собчаком, будущим мэром Петербурга, чья команда впоследствии встанет у руля всей станы. Егоров успел потрудиться у Собчака и советником – Егоров – не голова, а головища. Умный, дальновидный. Мог пойти и дальше, вот только портфель Собчака он, что говорит о нем многое, не носил. А Путин и Медведев носили. Но в путинской команде Егоров все равно остался - говорил ПолоховВ 1993 году Егоров стал соучредителем юридической фирмы, из которой вырастет одно из самых авторитетных адвокатских бюро. Авторитетных прежде всего из-за имени однокурсника основателя ЕПАМ. За последние 8 лет петербургское бюро Егорова, заработало на госзакупках более 2 миллиардов рублей. Как обнаружили, адвокатская фирма заключает контракты без проведения конкурсных процедур – на основе засекреченного распоряжения правительства.Далее...

Однокурсник Путина Ильгам Рашимов - гарантия налоговых льгот для Антипинского НПЗ

by topbloger 26. ноября 2019 12:20
На комбинат, отжатый Германом Грефом у Дмитрия Мазурова, пришли конкретные собственники

Совладельцами Антипинского НПЗ стали вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов. Предыдущего владельца завода, акционера «Нового потока» Дмитрия Мазурова арестовали в Шереметьево по обвинению в краже кредита Сбербанка, перед этим Герман Греф отобрал у него контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего предприятия. После появления среди собственников господ Субботина и Рагимова, главе Сбербанка удалось добиться крупных налоговых льгот для НПЗ.

Чужие здесь не ходят

Изданию “Ъ” стали известны возможные бенефициары псевдоазербайджанского «Сокар энергоресурс», владеющего 80% акций АО «Антипинский НПЗ», куда входят крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области. ООО «Сокар энергоресурс», по данным кипрского реестра, на 100% принадлежит RT Energoresource Ltd (Кипр), а та — кипрской Socar Russia Investments (60%) и Сбербанку (40%). Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются). При этом издание со ссылкой на собсвенные источники называет основным конечным собственником этой компании бывшего старшего вице-президента ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерия СубботинаДалее...



Список Компроматов

Избранное