Лица «Ландромата»

by topbloger 29. января 2020 15:02
Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Алексей Соболев из "Прайс эдвайс" - ключевой отмыватель в СНГ?

by topbloger 20. ноября 2019 07:42
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"

Как сообщает pasmi.ru, в список заангажированных в работе молдавского конвертцентра "Ландромат" добавлен Алексей Соболев, собственник адвокатской конторы "Прайс эдвайс". Следователи МВД вменяют Соболеву разработку и юридическое прикрытие схем по легализации грязных денег в эквиваленте $21 млрд. По данным источников Rucriminal.info, всеми юридическими проблемами в схеме занимался Алексей Соболев, близкий друг одного из организаторов и бенефициаров ландромата Вячеслава Платона, которого объявили в розыск.Соболев входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, предправления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и т.д. Молодая супруга Алексея Соболева Полина успела поработать в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», созданном однокурсником президента Николаем Егоровым.Учитывая такое окружение, Соболев тщательно следит за своей репутацией, выделяет крупные бюджета на «зачистку» Интернета от негативной информации о своей персоне. Однако, телеграм-каналу «Силовики» удалось выяснить его биографию. Соболев родился в г. Санкт-Петербурге, имеет при этом российское и украинское гражданство. Далее...

Елена Платон не покинет СИЗО несмотря ни на что

by topbloger 9. июля 2019 12:46
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank

Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, защитникам госпожи Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог. Такое решение принял Мосгорсуд, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Moldindconbank на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца. Как следует из материалов уголовного дела, госпожу Платон, скрывавшуюся от уголовного преследования молдавских правоохранительных органов в российской столице, задержали накануне. По данным “Ъ”, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе (ст. 193.1 и ст. 210 УК). Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир ПлахотнюкДалее...

Сестру кишиневского узника Платона задержали в Москве

by topbloger 29. мая 2019 14:06
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью

В Москве арестована сестра гражданина Молдавии, Украины, России и, возможно, других стран Вячеслава Платона, отбывающего двадцатипятилетний срок за мошенничество и отмывание денег. Этот бизнесмен - подельник молдавского миллиардера Владимира Плахотнюка, который вывел из России $1 млрд и заказал убийство бежавшего в Лондон российского банкира Германа Горбунцова. Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон лично украла $260 тыс.

Арестовав Елену Платон на два месяца, Тверской райсуд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следственного департамента МВД России. Госпожу Платон следователи считают участником оргпреступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК), совершавшего операции по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Соответствующее уголовное дело было возбуждено МВД еще 19 мая 2015 года в отношении неустановленных лиц, впоследствии с ним соединили еще несколько дел. Первый реальный фигурант в нем появился 7 февраля этого года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая, что из материалов уголовного дела не следует, что он был причастен к выводу средств из России. Адвокаты также отмечали, что он не может скрыться от правоохранительных органов, так как у него изъяли загранпаспорт, и сотрудничает со следствием, которому добровольно выдал наградной пистолет, но в переводе обвиняемого под домашний арест было отказано. Далее...



Список Компроматов

Избранное