Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка

by topbloger 26. февраля 2021 12:31
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро. Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод. На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб.

Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве. В столицу оба экс-банкира перебрались несколько лет назад, после того как оставили посты в своих кредитных учреждениях (ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован). За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку. А вот господин Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье. Задержали его в одном из отелей в Старопименовском переулке в самом центре столицы.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Далее...

Исчезновение из сейфа следователя МВД 52,4 млн руб., изъятых у родни обвиняемого по делу Спецстроя Караханова, оценили в 8 лет

by topbloger 18. февраля 2021 11:28

Антона Ходько закрыли за вещдоки. К восьми годам колонии общего режима приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он признан виновным в хищении 52,4 млн руб., которые были изъяты в рамках расследуемого им уголовного дела и исчезли из его служебного сейфа. Суд также оштрафовал господина Ходько, лишил его звания полковника и частично удовлетворил иск потерпевшего. Сам бывший офицер присвоение вещественных доказательств отрицает и намерен обжаловать вынесенный приговор.

Судья Тверского райсуда Москвы Анатолий Беляков счел полностью доказанной вину подсудимого — бывшего старшего следователя по особо важным делам 3-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Антона Ходько и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. (именно на таком сроке настаивал в ходе прений и гособвинитель). Кроме того, суд лишил господина Ходько специального звания «полковник юстиции» и запретил ему после освобождения в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как следует из приговора, офицер признан виновным в инкриминированном ему присвоении в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Речь в материалах дела шла о событиях 2016 года, когда в производстве полковника Ходько находилось уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесменов Вахи Арцыгова, Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева, похитивших более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. Отметим, что на данный момент все они уже осуждены.

Далее...

Михаил Горяинов обвинил бывшего бизнес-партнера — основателя "Пятерочки" в вымогательстве $20 млн при разделе московских рынков

by topbloger 17. февраля 2021 13:08
Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

Михаил Горяинов
Михаил Горяинов

Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость. После того как господин Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера в вымогательстве порядка $20 млн, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении того уголовное дело. Впрочем, для следствия подозреваемый Рогачев пока недоступен, поскольку находится за границей.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов. Из его показаний следует, что бывший деловой партнер Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании некогда крупного автотехцентра на Волгоградском проспекте, 177 и Усачевском рынке столицы, которые сейчас находятся под контролем Gremm Group Михаила Горяинова. По некоторым данным, в качестве доказательства самого факта вымогательства потерпевший представил переписку с бывшим партнером и записи разговоров.

Далее...

Экс-гендиректор дочки "Росатома" "Элерон" арестован за хищение 209 млн руб. на фиктивных закупках офисных принадлежностей

by topbloger 15. февраля 2021 10:20
Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

Канцелярское дело Вячеслава Коновалова. Как стало известно “Ъ”, за многомиллионные хищения арестованы экс-руководители специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома». Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».

По данным источников “Ъ”, криминал в действиях бывшего руководства АО «Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение «Элерон»"» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, включая «Росатом», «дочкой» которого и является) был выявлен в 2019 году во время аудиторской проверки. По ее итогам в октябре того же года Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева лишились своих должностей. При этом следует отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней. После увольнения из АО господин Коновалов устроился исполнительным директором в ООО «Промстроймеханизация», а Ирина Смолдырева — бухгалтером в ООО «Уралспецавтоматика».

Далее...

Глава МСП-банка Дмитрий Голованов под домашним арестом за махинации с займами для фирм, подконтрольных бывшему хабаровскому губернатору

by topbloger 10. февраля 2021 12:34
Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард. Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого еще совсем недавно были сам господин Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.

О заключении 49-летнего предправления МСП-банка Дмитрия Голованова под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в Басманном райсуде ходатайствовал следователь главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР. По данным “Ъ”, он входит в бригаду, занимающуюся расследованием экономических преступлений, предположительно совершенных бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, его супругой и связанными с ними предпринимателями.

О том, какое внимание уделяется в правоохранительных органах этому делу, свидетельствует хотя бы тот факт, что группу возглавляет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Мухачев, известный расследованиями в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты БелыхДалее...

Бывший управляющий директор "Российского кредита" заочно арестован

by topbloger 28. января 2021 10:23

Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске. Трое их сообщников летом прошлого года получили по шесть лет лишения свободы.

На рассмотрение ходатайства следователя Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте 45-летнего Владимира Кима Басманному райсуду Москвы понадобилось чуть более 40 минут. Любопытно, что у экс-банкира есть адвокат по соглашению, но он на заседании по какой-то причине присутствовать не смог. Свои полномочия защитник делегировал адвокату по назначению Жаннетте Каплич. Впрочем, ее доводы о возможности избрать в отношении обвиняемого менее строгую меру пресечения на суд действия не возымели.

Как следует из материалов дела, господин Ким обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК).

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.

Далее...

ОПС, похитившее активов на 130 млн руб., создал "теневой хозяин" Чеховского района, место для своего человека в кадастровой палате купили за счет "общака"

by topbloger 15. января 2021 14:27
Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет. От 7 до 17 лет колонии строгого режима получили шестеро участников организованного преступного сообщества (ОПС) во главе с Николаем Павлиновым, которого неофициально называли теневым хозяином Чеховского района. Все они признаны Серпуховским городским судом Московской области виновными в хищении государственных земель, принадлежащих в том числе Минобороны. В общей сложности злоумышленники завладели имуществом стоимостью 130 млн руб., успев легализовать земли и здания как минимум на 60 млн руб.

Как следует из приговора Серпуховского горсуда, максимальный срок — 17 лет колонии — получил лидер ОПС 63-летний авторитетный предприниматель Николай Павлинов, известный под прозвищем Павлин. На год меньше предстоит провести в заключении его ближайшему подручному — начальнику отдела №4 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области Олегу Большакову, который вместе со своими подчиненными непосредственно занимался легализацией похищенного.

Остальные четверо участников группировки получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Причем один из них, бывший командир воинской части Андрей Василенко, которого осудили на 15 лет, уже умер. Еще один организатор преступного сообщества находится в международном розыске: за два года до возбуждения уголовного дела курировавший в ОПС «финансовый блок» бизнесмен Олег Стрекалов уехал в США, где сейчас и проживает.

Далее...

Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии

by topbloger 13. января 2021 12:46
Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику. Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова. Переданные господам Савяку и Крыкановой средства должны были пойти на закупку нефтепродуктов, однако товар поставлен не был, а деньги исчезли. Вкладывался в сделку через господина Савяка и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но он считает своего делового партнера посредником и скорее тоже жертвой, чем мошенником.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году. Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступал в сделках еще и в качестве поручителя. При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами.

Далее...

Директор института РАНХиГС и декан факультета академии Ларина арестованы за откаты с необоснованных доплат подчиненным

by topbloger 30. декабря 2020 10:53
Нетрудовые миллионы Игоря Барцица.

Нетрудовые миллионы Игоря Барцица. Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Первого Лефортовский райсуд отправил в СИЗО, а его предполагаемую сообщницу — под домашний арест. Оба обвиняются «в хищениях денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». Впрочем, в самом РАНХиГС говорят, что у них были похищены не бюджетные деньги.

Как следует из распространенных сообщений РАНХиГС и ФСБ, злоупотребления «руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института госслужбы и управления» были выявлены совместными усилиями.

Сначала сомнения в обоснованности начисления преподавателям и другому персоналу РАНХиГС дополнительной прибавки к зарплате якобы возникли в ходе внутренней финансовой проверки. После этого к выяснению того, кто и за что получал надбавки, подключились силовики. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было установлено, что к противоправной деятельности причастны директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Оба являются профессорами и докторами наук — первый юридических, а его коллега — экономических. Господин Барциц в 2009 году был награжден золотой медалью им. Ф. Н. Плевако «За крупный вклад в развитие адвокатуры России и укрепление ее единства, подготовку квалифицированных юридических кадров».

Далее...

Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел 500 млн руб. клиентских средств

by topbloger 23. декабря 2020 17:01
Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно. Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве со средствами клиентов. Кроме того, суд удовлетворил заявленный к господину Балкаеву гражданский иск на сумму более 13 млн руб. Уже будучи под следствием, экс-страховщик был признан Арбитражным судом Москвы еще и банкротом.

Судебный процесс по обвинению бывшего совладельца некогда входившей в топ-30 по сборам страховой компании «Ростра» Максима Балкаева длился в Замоскворецком райсуде столицы чуть более года. В итоге бизнесмена признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами клиентов и приговорили к пяти годам условно. При этом в ходе прений гособвинитель просил назначить подсудимому такой же срок, но реальный. Из решения суда также следует, что осужденный обязан возместить нанесенный ущерб на сумму более 13 млн руб.

В отличие от судебного разбирательства, расследование этого уголовного дела заняло у столичной полиции более шести лет. Причем два года из них Максим Балкаев находился в розыске.

Лицензию у «Ростры» Федеральная служба по финансовым рынкам отозвала в конце декабря 2011 года из-за многочисленных нарушений, касающихся сроков рассмотрения заявлений о страховых выплатах и задержек самих выплат. На тот момент организация входила в двадцатку крупнейших компаний на рынке ОСАГО и имела 59 филиалов и 93 подразделения в различных регионах России. Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд руб.

Далее...


Список Компроматов

Избранное