Роберта Мусина лишают имущества

by topbloger 31. января 2020 11:24
АСВ по крохам собирает разворованный 141 млрд

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление об аресте имущества бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, в рамках иска о взыскании с них 141,39 миллиарда рублей, говорится в определении арбитражного суда Татарстана. Также в заявлении о принятии обеспечительных мер АСВ просит запретить Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество банка, а ФНС РФ — производить регистрацию отчуждения долей и вносить в ЕГРЮЛ записи, связанные с добровольной ликвидацией или реорганизацией организации. Это заявление суд рассмотрит 31 января. Ранее суд принял к производству и назначил на 18 февраля рассмотрение заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 миллиарда рублей. В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.Далее...

Совладелец банка «Советский» Андрей Карпов получил реальный срок

by topbloger 29. ноября 2019 11:08
Бывшему предправления дали три года колонии, глава совета директоров в розыскеТри года заключения получил в Петербурге Андрей Карпов, экс-предправления банка "Советский". Приговор был вынесен Выборгским районным судом Санкт-Петербурга за хищение 1,7 млрд рублей, уточняет "Ъ".ka3-320-34059809438690835-764985769847943798453763547645Как установил суд, Андрей Карпов (на фото) в составе организованной группы похитил из банка 1,7 млрд рублей, переведя их на счета подконтрольных организаций. Участники махинации выдавали заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их суммы. Экс-председатель правления банка признал вину по инкриминируемой ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере) и заключил досудебное соглашение. Несмотря на это, суд назначил ему наказание с реальным лишением свободы.В октябре, как сообщало ранее ИА "Руспрес", суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей начальника кредитного управления банка «Советский» Андрея Кузнецова за участие в хищении этой суммы. Главу совета директоров банка Станислава Митрюшкина объявили в международный розыск в июле прошлого года. По делу также проходит акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт МусинДалее...

У лишенного лицензии за отмывание денег Радиотехбанка дыра в 1 млрд рублей

by topbloger 23. апреля 2019 03:00

Временная администрация ЦБ РФ по управлению нижегородским коммерческим банком Радиотехбанк в ходе проведения обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, - сообщили ТАСС в Центробанке. По оценке временной администрации, стоимость активов Радиотехбанка не превышает 2,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,3 млрд рублей. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Банк России 31 января 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка. По данным регулятора, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Более того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзакций. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года. Радиотехбанк занимал 276-е место в банковской системе России. Далее...

Центробанк ограничил Павла Сигала в голосующих акциях

by topbloger 3. апреля 2019 03:00

Центробанк ограничил до 10% право голоса по акциям совладельцу Автоградбанка и первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу и еще группе лиц, сообщают «Ведомости». Этой группе принадлежит 28,2% банка: «Центр микрофинансирования» напрямую контролирует 18,3% акций банка, Диляра Голикова – 9,9%. Ранее подозреваемый в мошенничестве с материнским капиталом на 10 млрд рублей Сигал провел год в сизо, за это время принадлежащий ему «Центр микрофинансирования» разворовали менеджеры. Согласно закону, ЦБ может вынести такое предписание в связи с неудовлетворительной деловой репутацией акционера, объясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. До отмены этого предписания группа лиц имеет право голоса только по тем акциям, количество которых не превышает 10%. Остальные акции, принадлежащие этим акционерам, не являются голосующими, добавляет он: «Грубо говоря, данные ограничения если не лишают акционера контроля над управлением банком, то предельно ограничивают его возможности при принятии решений». Сигал комментировать предписание ЦБ не стал. В прошлом году ЦБ также выносил предписание акционерам Автоградбанка: 18 мая регулятор ограничил право голоса подконтрольного Сигалу «Центра микрофинансирования г. Вологда» и Минны Сигал, матери Павла Сигала. Сообщало о введении подобного ограничения в отношении владельца 50,2% акций банка «Возрождение» Дмитрия АнаньеваДалее...

Кирилла Ласкина задержали за хищение 2 млрд рублей в "Советском"

by topbloger 7. февраля 2019 03:00
Предправления банка «Советский» Андрей Карпов и коллектор Кирилл Ласкин украли 2 млрд рублей на фиктивной продаже «невозвратных» кредитов. Как стало известно "Ъ", мошенники задержаны, под домашним арестом сидит похитивший 150 млн у банка основатель «Конверс групп» Владимир Антонов.Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что по этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин.2-an54754654346093486546547-3409238498239589347569043890758790564785756756785756cc222480622 1058995 Владимир АнтоновДалее...

Имущество Роберта Мусина идет с молотка

by topbloger 9. января 2019 03:00
В рамках банкротной процедуры в отношении бывшего шефа «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжается выставление имущества экс-банкира на продажу. Как пишет regnum.ru, обнародованы данные по результатам оценки земельных участков, жилого дома и движимого имущества, принадлежащих Мусину. Напомним, после задержания банкир дал показания на главу Татарстана Рустама Минниханова и экс-премьера Ильдара Халикова. С инициативой о личном банкротстве Роберта Мусина в августе 2017 года выступил конкурсный управляющий ТФБ. Последний к тому моменту уже лишился лицензии и был обанкрочен, задолжав к концу 2018 года своим кредиторам более 166 млрд рублей.Первым этапом банкротной процедуры в отношении Мусина была сделана попытка восстановить его платежеспобность, но реструктуризация задолженности не помогла, и уже в июле 2018 года суд объявил его банкротом, перейдя к процедуре реализации имущества. Большую часть 2017 года депутат Госсовета РТ Роберт Мусин провёл в СИЗО, а в январе 2018 года его перевели под домашний арест, где он пребывает до сих пор. Экс-глава ТФБ является фигурантом как минимум четырёх уголовных дел на 21 эпизод. По четырём эпизодам банк уже заявил требование о включении в реестр кредиторов ущерба свыше 21,5 млрд рублей.Одновременно с оспариванием спорных сделок ведётся оценка уже установленного имущества должника. В его числе — недвижимость и транспортные средства. Прицеп, мотолодку Terhii 475 Twin C 2012 года выпуска, мотор Yamaha F50TLR мощностью 50 л. с оценили в 566 184 рубля, из которых дороже всех была мотолодка — более 372,56 тыс. рублей.Далее...

Мусина обложили со всех сторон

by topbloger 6. декабря 2018 03:00

Финансовый управляющий экс-главы «Татфондбанка» оспорит сделку, размывающую долю признанного банкротом Роберта Мусина в ООО «МР Девелопмент», владеющего недвижимостью в Казани. Ранее были обжалованы договоры дарения Мусиным апартаментов в 520 кв метров своим дочерям и подписанный с супругой брачный договор.

Как напоминает «Регнум», Роберт Мусин был обанкрочен по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», которым он руководил до лишения того лицензии в марте 2017 года. Платежеспособность должника попытались восстановить, введя 9 февраля 2018 года процедуру реструктуризации задолженности, действовавшую вплоть до июля 2018 года. Когда попытка успехом не увенчалась, бывший банкир был признан банкротом, и суд перешёл к реализации имущества. Еще на первом этапе была проведена опись имущества депутата Госсовета РТ Мусина, и выяснилось, что он владеет долями в 11 юрлицах, в четырёх из которых 100% доли уставного капитала. В документах суда, обнародованных в феврале при вводе реструктуризации, доля Роберта Мусина в ООО «МР Девелопмент» (бывшее ООО «ТФБ Девелопмент») составляла 70%. Сейчас в выписке ЕГРЮЛ фигурирует, что в компании банкрот имеет лишь 23,3%. Проведённая управляющим проверка показала, что 2 марта 2018 года произошло изменение уставного капитала — он был увеличен. А также, как показывает выписка, уменьшилась доля собственности в ней должника. На сегодня финансовый управляющий экс-банкира пытается оспорить увеличение уставного капитала в ООО «МР Девелопмент», который с марта составляет 3 млн рублей. Далее...

Лидия Мусина требует денег от супруга - зиц-председателя "Татфондбанка"

by topbloger 23. октября 2018 03:00
АСВ отбирает у Роберта Мусина квартиру площадью 520 кв метров и стоимостью 130 млн рублей, которую экс-председатель правления «Татфондбанка» переписал на дочерей, находясь под домашним арестом. В отношении банкрота Мусина в августе введена процедура реструктуризации долгов, кредиторы оспаривают заключенный им перед этим брачный договор с супругой. Арестованный за хищение 50 млрд рублей глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом с долгом 1,6 млрд. После задержания банкир дал показания на главу Татарстана Рустама Минниханова и экс-премьера Ильдара Халикова. Родовое гнездо Мусиных за 130 млн ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ продолжает искать у банкротящегося Роберта Мусина скрытые активы. В частности, госкорпорация пытается отнять семейное гнездо Мусиных — квартиру площадью 520 «квадратов» на втором этаже дома на Тельмана, 40, которую экс-банкир переписал на дочерей.В ноябре Арбитражный суд рассмотрит иск АСВ о признании недействительным договора дарения недвижимого имущества и его возврате в конкурсную массу. Сделка между Мусиным Р.Р., Мусиной Я.Р., Мусиной Р.Р. совершилась во время домашнего ареста банкира 22 февраля 2017 года, который он отбывал как раз по этому адресу.Представить, в каких условиях живет экс-глава ТФБ, можно, проанализировав объявления о продаже в этом доме. Всего в двухэтажном особняке в поселке нефтяников четыре квартиры, каждая из которых отвечает всем необходимым требованиям VIP-недвижимости. Например, пятикомнатная квартира на первом этаже площадью 310 «квадратов» при жилой 152 кв. м продают за 77 млн 550 тысяч рублей. Сюда включены три спальни, три санузла, большая гостиная с холлом, столовая, кухня и бассейн с бельевой, кладовой и туалетами на цокольном этаже. При стоимости одного квадратного метра в 250 тыс рублей нетрудно подсчитать, что рыночная стоимость 520 «квадратов» семейного гнезда Мусиных — порядка 130 млн рублей.Далее...

Мама татарских эсеров Бильгильдеева притворяется Разгильдеевой

by topbloger 17. сентября 2018 03:00
В Татарстане задержана председатель регионального отделения «Справедливой России» [лидер партии - Сергей Миронов, прим. Руспрес], депутат Казанской городской думы Рушания Бильгильдеева. По версии следствия, являясь владельцем агентства недвижимости, она похитила деньги своих клиентов. Сумма ущерба составляет 7 млн рублей. Однако часть денег подозреваемая уже вернула потерпевшим. В окружении госпожи Бильгильдеевой заявляют, что у нее «не было злого умысла»: деньги клиентам возвращаются «по мере того, как Рушания Габдулахатовна находит деньги».О задержании 52-летней Рушании Бильгильдеевой сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. В четверг она была вызвана на допрос к следователю, после чего ей заявили, что она является подозреваемой и ее задерживают. По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). Речь идет о возможных хищениях денежных средств граждан, которые в свое время через ее агентство решили приобрести земельные участки под строительство коттеджей. В деле фигурируют 24 преступных эпизода и примерно столько же потерпевших.Уголовное дело было возбуждено в СУ еще 5 сентября на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Казани. Именно в этот отдел обратились изначально с заявлениями потерпевшие. 7 сентября по местам жительства и регистрации Рушании Бильгильдеевой — в квартире и жилом доме — прошли обыски.Далее...

Кассиршу Минниханнова осудили за хищение 8 млн рублей

by topbloger 21. августа 2018 03:00
3,8 млн рублей, €35 тыс и $35 тыс украла бухгалтер-кассир лопнувшего Татфондбанка Ольга Анастасьева, мошенница получила 2 года тюрьмы, сообщает "Ъ".Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор бывшему бухгалтеру-кассиру рухнувшего Татфондбанка (ТФБ) Ольге Анастасьевой. Согласно материалам дела, она систематически похищала у банка денежные средства, а попалась после введения в нем временной администрации. Признавшая вину Анастасьева рассчитывала на снисхождение, но безуспешно — ВС отправил ее на два года в колонию общего режима.ВС Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу бывшего старшего бухгалтера-кассира дополнительного офиса ТФБ в Высокогорском районе республики Ольги Анастасьевой. Соответствующее определение размещено на сайте ВС. Анастасьева выразила несогласие с приговором, вынесенным 29 июня 2018 года Высокогорским районным судом. Райсуд признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). Согласно приговору, Анастасьева во время работы в ТФБ похитила принадлежащие банку в общей сложности более 8 млн рублей. Глава Татарстана Минниханов является неофициальным бенефициаром Татфондбанка. Официально же банк принадлежит правительству республики. Когда 3 марта ЦБ объявил об отзыве лицензии у Татфондбанка, его вкладчики обрушили страничку «ВКонтакте» Минниханова. Год назад под подписку о невыезде отпущен Тимур Вальшин — директор инвестиционной компании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка), через которую, по версии следствия, проводились аферы. Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное