Серийный свидетель Горбунцов стал подозреваемым

by topbloger 20. декабря 2019 11:01
Банкира обвиняют в мошенничестве, не забывая об убийстве Минеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца ЗАО КБ Инкредбанк Германа Горбунцова, которому в России предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Горбунцова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Морозова в четверг.

По ее словам, Горбунцову заочно предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Как писала газета «Ъ», по версии следствия, в 2014 году преступная группа во главе с Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО «Гоголь-Моголь», занимавшееся строительством коттеджного поселка в Тверской области и принадлежавшее убитому в 2014 году владельцу сети магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «черному банкиру» Герману Горбунцову удается ускользнуть от наказания. Он объявлен в розыск сразу в нескольких странах, но каждый раз «король преступного нала» виртуозно уходит от правоохранителей. Он выбрал себе отличную роль — серийного свидетеля. Как только под его ногами начинает гореть земля, Горбунцов тут же идет на сделку со следствием.

Далее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

Банкира Кузьмина спросят не только о Плахотнюке, но и о Захарченко

by topbloger 1. июля 2019 17:29
Экс-гендиректор ХК «Спартак» вышел из тюрьмы и обвиняет своего обидчика

Тверским судом Москвы арестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, бежавшим из страны после правительственного переворота, однако список предъявленных обвинений может оказаться значительно шире. По данным «Росбалта», Кузьмин - не только крупнейший оператор по работе с наличными деньгами, но и участник ряда операций спецслужб. В частности, операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина. Как рассказал источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр ЧувилинДалее...

Универсальный свидетель Горбунцов отберет $1,2 млрд у королей госзаказа?

by topbloger 6. июня 2019 06:28
Лондон принял иск по "солнцевским" протеже Дмитрия Захарченко - Валерию Маркелову и Алексею КрапивинуCудимый за разбой банкир Герман Горбунцов требует в лондонском суде $1,2 млрд с акционеров ГК «1520» Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, пишет crimerussia.com. Подельники украли у Горбунцова дворец спорта «Сокольники», «Промышленно-финансовую группу СТБ», два поместья, офисы, доли в 6 банках и шести заводах. Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов и эмигрировавший на Гибралтар Ушерович передали 2 млрд взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию ЗахарченкоБанкир Герман Горбунцов подал в Высокий суд Лондона иск на $1,2 млрд к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Оба являются главными фигурантами громкого дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.Горбунцов утверждает, что его бывшие деловые партнеры Маркелов и связанный с «Солнцевской» ОПГ Ушерович при поддержке представителей криминального мира, угрожая ему самому и жене, заставили переписать на подставные фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно-финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. м коммерческих площадей, а также доли в шести банках и шести заводах. Таким образом, общий ущерб, по данным Горбунцова, как раз составил $1,2 млрд.Напомним, на протяжении порядка 10 лет компании, оформленные на Ушеровича, Маркелова и их третьего компаньона Алексея Крапивина были главными подрядчиками РЖД. В 2018 году Forbes назвал их «королями госзаказа»Далее...

Борис Ушерович 6 часов сливал информацию английскому офицеру

by topbloger 21. марта 2019 03:00
Обвиняемый по «делу Дмитрия Захарченко» совладелец компании «1520» Борис Ушерович попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища. При этом он ссылается на то, что в России долгое время был вынужден платить крупную мзду сотрудникам правоохранительного блока, с чем и связывает свое нынешнее преследование. Его консультантом по данному вопросу стал Дмитрий Смычковский, который разыскивается за посредничество при передаче денег сотрудникам СКР. Примечательно, что Ушеровича обвиняют в РФ как раз в даче взяток Захарченко.Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр. Затем бизнесмена объявили в федеральный розыск, стало понятно, что в вскоре последует и международный розыск, поэтому он на личном катере уехал в Израиль (у Ушеровича была долгосрочная виза этой страны). Однако потом предприниматель решил, что и тут его могут арестовать по запросу из Москвы. В результате он переселился на шикарную яхту, которая все это время курсировала в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. Изредка Ушерович причаливал в Испании, но проводил там не больше нескольких суток, после чего снова уплывал.На днях стало известно, что СКР требует в Басманном суде заочного ареста Ушеровича, он объявлен в международный розыск. Вечно жить на яхте в нейтральных водах не входило в планы бизнесмена. Поэтому 18 марта на Гибралтаре он подал британским властям прошение о предоставлении политического убежища. Ушерович получил статус соискателя политубежища, в этом качестве в ближайшее время планирует прибыть в Лондон.Далее...

Следствие по делу Ушеровича удовлетворено заочно

by topbloger 19. марта 2019 03:00

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд. Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде. Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем. Далее...

Миллиарды Захарченко — сдача с Олимпиады-2014

by topbloger 8. октября 2018 03:00

Арест руководителя «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в передаче взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, может быть также связан с хищениями из бюджета зимних Олимпийских игр 2014-го года. По версии, «Новой газеты», в рамках подготовки к играм в Сочи группа освоила 250 млн рублей, часть из которых могла быть присвоена Маркеловым, а также бежавшими из страны Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным. Все они, как и Валерий Маркелов, стояли у истоков «Группы компаний 1520», долгие годы выполнявшей подрядные работы для РЖД и даже занимавшей первые строчки в так называемом рейтинге «Королей госзаказа». Показания на предпринимателей и банкиров уже дал проживающий в Лондоне и недавно переживший покушение банкир Герман Горбунцов и Петр Чувилин, отбывавший наказание за крупные хищения, и в этом году освободившийся условно-досрочно. Валерий Маркелов был задержан в сочинской гостинице «Талисман», куда приехал посмотреть на заезды «Формулы-2», в которых принимал участие его сын. Знакомые Маркелова, впрочем, уверены, что прилететь в Россию его вряд ли заставило бы даже столь почетное спортивное соревнование. Бизнесмен всерьез опасался привлечения к уголовной ответственности. «В середине сентября его пригласили в Сочи под высокие гарантии. Он вроде раздумывал, но в итоге согласился», — сообщил знакомый Маркелова, не назвав фамилию «гаранта». Выбор места для задержания Маркелова выглядит очень символично, поскольку основные претензии к нему и его партнерам касаются вывода денег, выделенных на подготовку Олимпийских игр в СочиДалее...

Маркелов, Станкевич и Ушерович накачали миллиардами полковника Захарченко

by topbloger 3. октября 2018 03:00

По делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко во вторник арестован отец гонщика «Формулы 2» и друга телеведущей Алены Водонаевой Артема Маркелова. Ради сына член совета директоров «Росжелдорпроекта», акционер группы «1520» и признанный «король госзаказов» Валерий Маркелов специально прилетел из-за границы в Сочи на Гран-при «Формулы 1», где и был задержан, а позже этапирован в Москву. Как сообщают «Ведомости», при рассмотрении ходатайства об аресте Маркелова в Басманном суде следователь подтвердил, что предприниматель и его сообщники Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич подозреваются в даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Под арестом бизнесмен пробудет до 1 декабря. В суде также выяснилось, что виновность Валерия Маркелова подтверждается показаниями бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина. По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова». По версии следствия, Маркелов 10 лет платил Захарченко взятки в размере $150 тыс в месяц, что за весь период составило 1 млрд 89 млн 80 тыс 993 рубля », сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Банкир Горбунцов давно проживает в Лондоне, где в 2012 году на него было совершено покушениеДалее...



Список Компроматов

Избранное