Серийный свидетель Горбунцов стал подозреваемым

by topbloger 20. декабря 2019 11:01
Банкира обвиняют в мошенничестве, не забывая об убийстве Минеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца ЗАО КБ Инкредбанк Германа Горбунцова, которому в России предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Горбунцова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Морозова в четверг.

По ее словам, Горбунцову заочно предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Как писала газета «Ъ», по версии следствия, в 2014 году преступная группа во главе с Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО «Гоголь-Моголь», занимавшееся строительством коттеджного поселка в Тверской области и принадлежавшее убитому в 2014 году владельцу сети магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «черному банкиру» Герману Горбунцову удается ускользнуть от наказания. Он объявлен в розыск сразу в нескольких странах, но каждый раз «король преступного нала» виртуозно уходит от правоохранителей. Он выбрал себе отличную роль — серийного свидетеля. Как только под его ногами начинает гореть земля, Горбунцов тут же идет на сделку со следствием.

Далее...

Выйдя из колонии, сотрудник прокуратуры Жаров стал атаманом банды разбойников из ФСБ

by topbloger 5. августа 2019 12:32
Назван предполагаемый организатор налета на банк «Металлург» Разбойное нападение спецназовцев ФСБ из группы «Альфа» на обнальщиков в банке «Металлург», мог спланировать «решала» Борис Хамитов («Узбек»), сменивший фамилию на Караматов. Этот сбежавший из итальянской тюрьмы торговец наркотиками – фигурант дела о хищении активов застреленного основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева. Но он оказался не единственным человеком не из спецслужбы в составе банды. По версии следствия, непосредственно руководил операцией, в результате которой было похищено 136 млн рублей, бывший работник прокуратуры Константин Жаров, который только в этом году освободился из колонии. Как сообщает РБК, в 2016 году он уже был осужден на восемь лет — также по статье о разбое. Позднее ему сократили срок наказания.ТАСС сообщает об аресте подозреваемого. «Жаров получил 19 млн руб. за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — уточнил источник агентства. Еще один фигурант дела, Борис Караматов, объявлен в розыск. Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался обменять 136 млн рублей на доллары в банке «Металлург». В отношении подозреваемых возбудили дело о обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК России). Несколько фигурантов признали вину.Далее...

Грабители Бортникова отобрали у китайцев 140 млн наличными

by topbloger 10. июля 2019 16:48
Чекисты-спецназовцы арестованы, обнальщик Борис Караматов исчезПосле налета спецназовцев ФСБ из групп «Альфа» и «Вымпел» на банк «Металлург» и хищения 140 млн рублей пропал возможный свидетель грабежа, обнальщик Борис Караматов, передает "Ъ". Кэш принадлежал китайцам, менявшим его на $2,5 млн. Караматов - фигурант дела о хищении активов застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.Как ранее информировало ИА "Руспрес", под данным неофициальных источников, бойцы при помощи сотрудников банковского управления «К» СЭБ ФСБ создали банду, занимавшуюся VIP-разбоями. По версии недоброжелателей одного из спецназовцев - Урусова - сначала деньги похищали при арестах и обысках. Грабили богатых задержанных, включая хранивших миллиарды на квартирах сослуживцев из ФСБ. Кэш якобы закладывали в личные бронежилеты, откуда сняли часть пластин. Затем банда ФСБ перешла к нелегальным "обыскам" по поддельным ордерам. urusov-230987354930859867540387654309873547645762Арестованный боец ФСБ Владимир Урусов "Китайские" деньги были похищены 10 июня из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а. Следует отметить, что по этому адресу располагается небольшой коммерческий банк «Металлург». Источники отмечают, что деньги принадлежали бизнесменам из КНРДалее...

По делу любимого олигарха Бориса Гребенщикова арестован Константин Ваньков

by topbloger 5. февраля 2019 03:00
Как информирует "Ъ", заочно арестован предполагаемый сообщник зятя Березовского в убийстве миллиардера Александра Минеева - Константин Ваньков. Последний являлся сотрудником Минеева. Он мог организовать хищение миллиардов "Партии" Минеева. Ранее за аналогичное мошенничество были арестованы адвокат Вадим Веденин и два гендиректора офшорных компаний — Александр Каледин и Александр Шибаков.Владелец магазинов бытовой техники «Партия» 49-летний Александр Минеев, напомним, был убит в подмосковном Королеве в 2014 году. На месте происшествия эксперты нашли 27 гильз от автомата Калашникова, семь из которых достались предпринимателю. С самого начала расследования, которым в то время занималось ГСУ СКР по Московской области, следователи придерживались версии, что убийство господина Минеева было связано с рейдерским захватом его недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. К 2013 году бизнесмен владел помещениями в 21 торговом центре, где перестал торговать невыгодной для себя электроникой, предпочтя сдавать 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд, в аренду.Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия». Когда бизнес пошел, Александр МинеевДалее...

Слухи об отравлении зятя Березовского опроверг отравленный

by topbloger 13. марта 2018 03:00
Бывший зять Бориса Березовского бизнесмен Георгий Шуппе рассказал РБК, что его госпитализация в декабре 2017 года не связана с какими-либо попытками покушения на него. Ранее о расследовании попытки покушения на Шуппе написала газета The Sun.«Там ничего не происходило, связанное с тем, что написали в газете. Были осложнения из-за болезни, и я попал в больницу. Да, была полиция, пытались что-то найти. Ничего не нашли», — рассказал он.По словам Шуппе, публикация The Sun — часть «всеобщей паники» из-за ситуации со Скрипалем. «Они решили всех взбудоражить», — пояснил бизнесмен.«Я живу, воспитываю своих детей и чувствую себя спокойно. Если со мной что-то и случится, то только естественным образом. Уже научился и сопротивляться, и охранять себя», — подчеркнул бизнесмен.В пресс-службе полиции британского графства Суррей на запрос ответили, что инцидент с госпитализацией мужчины в возрасте около 40 лет не считается подозрительным. ​«В пятницу, 15 декабря 2017 года мужчина в возрасте около 40 лет из Оксшотта был госпитализирован. Полиция была оповещена об этом», — рассказали полицейские.В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проведенного расследования в настоящее время полиция считает, что это был «неподозрительный эпизод, связанный со здоровьем» мужчины. «В рамках этого инцидента не было проведено никаких задержаний», — добавили в полиции графства.Далее...

Италия укрывает сообщника зятя Березовского

by topbloger 14. декабря 2017 03:00
Вчера стало известно, что апелляционный суд итальянской Генуи отказал Генпрокуратуре России в выдаче бизнесмена Михаила Некрича, обвиняемого в соучастии в убийстве в 2014 году основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева. Пока неясно, обжаловала итальянская прокуратура это решение или нет. Как полагает адвокат господина Некрича, экстрадиционные документы «не прошли проверку в независимом суде».По словам адвоката Константина Ривкина, основанием для отказа в экстрадиции стали противоречия, имевшиеся в запросах, направленных Генпрокуратурой России по делу об убийстве Александра Минеева в Италию и Великобританию. От последней надзорное ведомство требовало выдачи зятя Бориса Березовского, известного предпринимателя в области IT–технологий Георгия Шуппе, обвиняемого в организации преступления, но в августе этого года получило в суде отказ. «В свою очередь, суд Генуи отказал, потому что между британским и итальянским запросами были существенные расхождения, в том числе по составу участников преступной группы»,— пояснил господин Ривкин. К тому же, отметил адвокат, защита обратила внимание на слабость доказательной базы виновности господина Некрича, что также было учтено судом.При этом господин Ривкин затруднился ответить на вопрос, имеет ли теперь господин Некрич право свободного перемещения или нет. «Все время, пока шел суд о его экстрадиции в Россию, где у него был основной бизнес, Михаил Некрич содержался под домашним арестом»,— заявил адвокат. «Если апелляционная инстанция городского суда Генуи считается в Италии последней и отказное решение вступило в законную силу, то с нашего клиента должны быть сняты все ограничения, наложенные ранее,— пояснил господин Ривкин.— Однако у меня пока нет данных о том, что Михаил Некрич выехал куда–то из Генуи».Далее...


Список Компроматов

Избранное