В ЕС бесследно исчезают €50 млн налогов ежегодно

by topbloger 14. мая 2019 09:30
Мошенничество с НДС — европейская афера века€50 млрд - именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала самой прибыльной за всю историю. Ее участникам удалась афера века: они реализуют на территории ЕС товары и услуги, не выплачивая государствам конечный налог. Хотя принцип этой схемы известен властям на протяжении вот уже 25 лет, она до сих пор наносит ощутимый ущерб, а страны оказались не в силах сформировать необходимые инструменты, чтобы покончить с ней. В конечном итоге полученная прибыль оседает в руках преступных и террористических групп, что подрывает легальную экономику и вредит законопослушным предприятиям. Накануне европейских выборов «Либерасьон» присоединилась к группе 34 СМИ в рамках проекта Grand Theft Europe в сотрудничестве с немецкой некоммерческой организацией Correctiv, чтобы совместными усилиями собрать множество конфиденциальных документов и провести десятки интервью для оценки масштабов этой гигантской мошеннической схемы. Желанная прибыль В прошлом году объемы НДС в Европе составили €157 млрд, что представляет собой более половины всех государственных поступлений. Не удивительно, что преступники обратили на него самое пристальное внимание с формирования в 1993 году единого рынка, чьи огрехи способствовали появлению схем типа карусели. Они включают в себя расположенные в нескольких странах ЕС предприятия, которые занимаются циркуляцией товаров (зачастую фиктивно), а затем требуют от какой-либо страны компенсацию НДС, хотя тот на самом деле не был выплачен ими. Быстрое повторение таких операций в течение нескольких месяцев позволяет добиться сразу целого ряда выплат. Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах. «Это мошенничество является одним из самых крупных с точки зрения задействованных сумм и представляет собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с организованной преступностью в Европоле.Далее...

Услуги Беналля востребованы не только Махмудовым, но и Ахмедовым

by topbloger 12. февраля 2019 03:00
Вслед за публикацией расследования, из которого следует, что российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии президента Франции, появилась информация о сотрудничестве еще одного человека из окружения Макрона с Махмудовым и Фархадом Ахмедовым. Об этом сообщает vz.ru.Французский портал Mediapart утверждает, что компания бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, в отношении которого во Франции ведется расследование, якобы заключила контракты на обеспечение безопасности с двумя крупными российскими бизнесменами.По версии портала, «Беналля лично обсуждал контракт на 294 тыс. евро» с неким российским «олигархом». Встречи якобы имели место в начале 2018 года в кафе неподалеку от Елисейского дворца, передает РИА «Новости».В статье утверждается, что уже после своего увольнения из Елисейского дворца Беналля «организовал компанию France Close Protection, которая в октябре [2018 года] заключила контракт с олигархом Искандером Махмудовым» на обеспечение безопасности.Портал утверждает, что сумма этого контракта составила 980 тыс. евро, причем «по меньшей мере €300 тыс. были перечислены из компании в Монако».Кроме того, в декабре 2018 года, по данным французского портала, Беналля подписал второй контракт на обеспечение безопасности, на этот раз – с российским предпринимателем Фархадом Ахмедовым, причем тоже на 980 тыс. евро.Далее...

Эммануэль Макрон на ставке у «измайловских»

by topbloger 20. декабря 2018 03:00

Французское издание Mediapart опубликовало расследование, из которого следует, что российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии «Республика, вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона.

По информации издания, Винсент Краз – экс-шеф службы безопасности – согласился защищать близких Махмудова и его недвижимость во Франции, которая оформлена на зарегистрированные в офшорах компании. Деньги перечислялись на счета фирмы Mars. Единственным акционером Mars является сам Краз, а создана она была сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году.

Краз был уволен и арестован летом 2018 года после публикации видео, на которых он избивает участников первомайских митингов.

Искандер Махмудов занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России 2018 года по версии Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Махмудов является одним из лидеров в области получения государственных заказов.

В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу «русской мафии» в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы «тамбовской группировки», имеющей обширные связи в российском правительстве.

В рамках расследования на Майорке были произведены аресты «авторитетов» Геннадия Петрова и Александра МалышеваДалее...

Nissan свергла своего спасителя

by topbloger 20. ноября 2018 03:00
Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, в 2013–2016 годах занимавший пост председателя совета директоров АвтоВАЗа, арестован в Токио по обвинению в предоставлении ложных сведений Токийской фондовой бирже. Как показала внутренняя проверка Nissan, крайне популярный в Японии топ-менеджер, считавшийся спасителем всех трех автоконцернов, годами занижал размер своей зарплаты в корпоративной отчетности. В ближайшее время он должен быть уволен из компании.В мировом автопроме развернулся громкий скандал — под арестом оказался один из самых известных в отрасли топ-менеджеров.«Убийца расходов» и «Мистер Все Улажу» — так прозвали Карлоса Гона за эффективность, с которой он поднимал из руин один автомобильный концерн за другим, возвращая их к процветанию.Так было с Renault в конце 1990-х, так было с Nissan в начале нулевых. В октябре 2016 года он взял под свое крыло и Mitsubishi, терпящий финансовые и репутационные убытки после громкого скандала вокруг подтасовки данных о двигателях. И уже через два года компания забыла о кризисе, установив рекорд собственной прибыли по итогам 2017 финансового года.Благодаря ему в конце концов появился альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который по общему числу продаваемых автомобилей входит в тройку мировых лидеров и через СП Alliance Rostec Auto B.V. владеет крупнейшим в России АвтоВАЗом. Карлос Гон хорошо известен в российском автопроме, он возглавлял совет директоров АвтоВАЗаДалее...

Сулейман Керимов — на свободе с чистой совестью

by topbloger 29. июня 2018 03:00

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

Свидетель Керимов

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».Далее...

Je suis Сулейман: Александр Штудхальтер взят без шума и пыли

by topbloger 16. января 2018 03:00

Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, скупавший французские виллы в интересах российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, находится по арестом еще с ноября прошлого года. О задержании бизнесмена стало известно только сейчас благодаря публикации издания Nice-Matin. Штудхальтер вместе со своими родственниками руководит благотворительным фондом Suleyman Kerimov Foundation, в который Керимов передал свои активы перед избранием сенатором. [Daily Storm; 22.11.2017; «Судьба миллиардера: от аниматора до Афона»: Керимов использовал фонд не только для ведения бизнеса, но и для распространения политического влияния. В преддверии выборов в Государственную думу 2011 года Suleyman Kerimov Foundation выдал гранты фонду поддержки политических партий «Мандат» (глава — Татьяна Валентиновна Сеппянен). В конце 2010 года организацией было получено от фонда сенатора 86,4 млн рублей, а в 2011 году — 36 млн рублей. Согласно официальной информации, грант был оформлен на «поддержку уставной деятельности, направленной на развитие гражданского общества». Источник, близкий к администрации президента, в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что через упомянутые НКО финансировались оппозиционные политические партии. Какие именно, он не раскрыл, однако сведения о том, что в 2011 году четыре фонда Татьяны Сеппянен перевели на счет «Справедливой России»Далее...



Список Компроматов

Избранное