Банк «Транспортный» отправил в колонию полицейского Абросимова

by topbloger 12. декабря 2019 12:26
Подельник Михаила Горбатова получил три года

По обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере на 3 года в колонию отправился полицейский Игорь Абросимов, подельник сотрудника администрации президента, полковника управления «К» ФСБ Михаила Горбатова. Силовики совместно требовали $900 тыс у акционера банка «Транспортный» Александра Мазанова, часть транша предназначалась хранившему $185 млн кэшем офицеру ФСБ Кириллу Черкалину. Будущего зэка Абросимова не смог спасти от лагеря адвокат Валерий Путин.Согласно документам, имеющимся в распоряжении “Ъ”, инициатором коррупционной схемы в 2017 году выступил банкир Александр Мазанов. Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого. Сам банкир выхода на полицейское следствие не имел, а потому решил воспользоваться услугами решальщика Арно Ходжояна. Через последнего за решение различных вопросов банкир уже передал полковнику Михаилу Горбатову, возглавлявшему контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, $850 тыс., которыми тот, в свою очередь, поделился с начальником 2-го, так называемого банковского, отдела управления «К» ФСБ Кириллом ЧеркалинымДалее...

У полковника Черкалина ищут еще один миллиард

by topbloger 8. ноября 2019 13:03
Взятку могли передать при санации Балтийского банка

В деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина появился новый эпизод, связанный с санацией Балтийского банка. 1 млрд из выделенных на санацию кредитного учреждения 67,4 млрд рублей якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ. По данным «ОМ», заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведет дело Черкалина. Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля. Источник, близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена. Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своем письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка. Далее...

Осужден таможенник Коробков, подельник чекиста Горбатова

by topbloger 29. октября 2019 21:32
Силовики требовали у владельца ломбарда $100 тыс за возврат конфискатаКак сообщает "Ъ", осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России. Речь идет об экс-таможеннике, который вместе с чекистом, прикомандированным к администрации президента, обманывая бизнесменов, получал от них крупные суммы денег за непривлечение к уголовной ответственности. Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд. Поскольку господин Коробков полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП), разбирательство должно было пройти за пару заседаний. Однако суд первой инстанции, выявив нарушения в деле, вернул его материалы в ГВП. Прокуроры обжаловали это решение, в результате Мосгорсуд отправил дело в тот же суд. Господину Коробкову было назначено четыре года заключения, которые суд постановил считать условными. Вина экс-безопасника заключалась в том, что он по просьбе других участников аферы — полковника ФСБ Михаила Горбатова, откомандированного на Ильинку, где он занял пост начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, и предпринимателя Арно Ходжояна — организовал через своего приятеля в столичном УФСБ запрос в компанию потерпевшего, послуживший основанием для вымогательства у него денег.Далее...

Чекист Кирилл Черкалин брал взятки, не отходя от родного управления

by topbloger 1. октября 2019 10:52
Взятки за «общее покровительство» передавались рядом со зданием ФСБ

Начальник отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получил $850 тыс взяток от акционера банка «Транспортный» Александра Мазанова. Кэш полковнику передавали в кафе у Лубянской площади посредники – прикомандированный к администрации президента чекист Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. Офицер управления «К» ФСБ Горбатов отбывает 4,5 года за вымогательство часов Harry Winston, De Witt, Bovet на $1 млн у директора ломбарда. Полковник, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК), банкир Мазанов включен в программу защиты свидетелей. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, Кирилл Черкалин в органах госбезопасности служил с 1998 года, а на свою последнюю должность — начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России. В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом ГорбатовымДалее...

Мазанова из "Транспортного" и "Соли земли" объявят в розыск Интерпола

by topbloger 20. мая 2019 14:47
Исчезнувшему на яхте банкиру инкриминировали мошенничество на 21 млрд рублейАкционер банка «Транспортный» Александр Мазанов обвиняется в хищении 21 млрд рублей у клиентов и причастен к хищению 1 млрд в финансовой пирамиде «Соль Руси», сообшвет "Ъ". Банк лопнул с долгом 39 млрд, следствие требует заочного ареста сбежавшего мошенника.Далее...


Список Компроматов

Избранное