Лица «Ландромата»

by topbloger 29. января 2020 15:02
Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Слабые места Вячеслава Лебедева: кубанская братва Зиринова, обнальщик Магин, персональный самолет

by topbloger 18. декабря 2019 16:39
А также дача на Рублевке и сафари в Гане

Верховному судье России 76 лет, и он одновременно рекордсмен в трех номинациях: самый пожилой судебный руководитель , самый пожилой действующий судья , дольше всех возглавляющий какой-либо российский суд . Еще в 2012 году президент, подписав закон о снятии верхнего возрастного предела для судей, позаботился, чтобы Лебедев смог оставаться в своем кресле пожизненно.Супруга Лебедева Татьяна приходится родственницей одному из ныне покойных членов Политбюро. Стремительный подъем Лебедева в 80-х два собеседника «Проекта» связывают именно с удачным браком. Чета Лебедевых еще с 90-х живет на старой советской госдаче в элитном дачном поселке Архангельском. Внучка Лебедева (дочь его дочери) пошла по стопам деда — она работала в аппарате Высшего арбитражного суда (ВАС), но предусмотрительно уволилась оттуда перед тем, как в 2014 году ВАС объединили с Верховным судом.

Вертикаль

«Главный мотив Лебедева — вертикаль, четко подчиненная ему», — говорит знакомый с ним лично судья в отставке. Поэтому на работу с кадрами у главы ВС уходит большая часть времени. Особенно для него важны председатели судов, объясняет бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин. Доходило до того, что Лебедев даже отбивал кого-то из своих ставленников от претензий силовиков: «Это мой заяц! Не смей его трогать!».Типичный лебедевский «заяц», — например, Алексей Харламов, бывший секретарь и помощник Лебедева, которого он из собственного аппарата продвинул сразу в судьи Верховного суда. В 2018 году Харламов, будучи слегка за сорок, уже пересел в кресло главы второго по важности регионального суда в стране — МособлсудаДалее...

Широкий размах обнальщика Романа Шириняна

by topbloger 2. октября 2019 08:54
40 млрд черного кеша, 130 "прокладок" и 50 человек в бригадеВ Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд рублей. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд рублей.Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. В общей сложности обыски прошли по 65 адресам. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации. Сотрудниками полиции и чекистами было задержано 50 человек, шестерых из которых по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы отправил в СИЗО, нескольких — под домашний арест, а еще 13 человек отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причем за несколькими фигурантами оперативникам пришлось выезжать в различные регионы, где те не только проживали, но и подыскивали новых клиентов для обнальной площадки.Далее...

У магинцев Чеметова, Пирогова и Бондаря арестовано 13 млрд

by topbloger 30. июля 2019 12:38
Еще девять менеджеров «Маст-банка» избежали субсидиарной ответственности

Девятым арбитражным апелляционным судом по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арестовано имущество руководителей МАСТ-банка: бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, экс-председателей правления кредитной организации Юрия Пирогова и Александра Бондаря. Общая сумма арестованного имущества — 13,1 млрд рублей. По данным РАПСИ, еще 12 марта Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего банка арестовал имущество 12 физлиц, которые ранее контролировали МАСТ-банк. В отношении еще девяти человек суд требования об аресте отклонил. Суд тогда заметил, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы АСВ "имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание". В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015 года контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ. Далее...

«Сережа Два Процента» на свободе с чистой совестью

by topbloger 13. марта 2019 03:00

Из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм, известный как «Сережа Два Процента». По данным Рязанского райсуда заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного Сергея Магина подали еще в ноябре прошлого года. В суде также отметили, что, как следует из документов, осужденный Магин в это время находился в ИК-6 УФСИН по Рязанской области, расположенной в поселке Стенькино. По иронии судьбы в соседнем исправительном учреждении сейчас отбывает срок осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников. Разжалованный генерал-лейтенант Сугробов может просить об УДО лишь через четыре года. В 2016 году Сергей Магин был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мосгорсуд фактически подтвердил приговор, но само следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в ИК-6 ему оставалось провести всего два года. При этом он почти сразу имел право подавать на УДО, так как был приговорен к общему режиму лишения свободы, а это предусматривает подачу прошения после отбытия более половины срока. Надо отметить, что решение суда во многом зависит от позиции администрации учреждения: она дает заключенному характеристику, в которой отмечает его поведение, встал ли он на «путь исправления» и т. д. По некоторым данным, Сергею Магину пришлось подавать на УДО с задержкой, так как сначала сотрудники ФСИН имели к нему некоторые претензии. При этом один из его ближайших подручных Вадим РыбальченкоДалее...

Король российского обнала Вадим Рыбальченко вышел из тюрьмы досрочно

by topbloger 29. ноября 2018 03:00

Как стало известно “Ъ”, из смоленской колонии условно-досрочно освободился бизнесмен Вадим Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС), незаконно обналичившего более 120 млрд руб. Он и лидер ОПС Сергей Магин получили по 8,5 года общего режима, а десять их сообщников даже избежали отправки в зону. Выйти на свободу Магину, известному как Сережа Два Процента, помешали взыскания. По данным источников “Ъ”, Вадим Рыбальченко отбывал назначенное ему по приговору Пресненского суда Москвы наказание в одной из колоний Сафоновского района Смоленской области, куда направляются лица, впервые попавшие за решетку. Впрочем, пробыл здесь господин Рыбальченко недолго. В саму колонию общего режима он попал в начале 2018 года, после того как апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе назначенный ему срок в 8,5 года. Надо отметить, что к этому времени Вадим Рыбальченко успел провести в СИЗО с момента ареста летом 2013 года более четырех с половиной лет. Между тем в июле этого года Госдума приняла поправки к УПК, по которым каждый день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням наказания в колонии общего режима. Согласно данным Сафоновского райсуда, уже 8 августа осужденный Рыбальченко и его адвокаты обратились с ходатайством «о снижении срока наказания в связи с принятием нового закона» (ст. 397 п. 13 УПК РФ). Судья Майя Тарасова 10 сентября его удовлетворила. В результате до отбытия полного срока бизнесмену осталось менее двух лет, что дало ему возможность подать ходатайство уже об условно-досрочном освобождении (УДО), поскольку за особо тяжкое преступление необходимо отсидеть не менее 3/4 наказания.

Далее...

Хранительница британских сокровищ единоросса Рината Хайрова

by topbloger 10. сентября 2018 03:00
Депутат Госдумы от «Единой России» Ринат Хайров оформил недвижимость в странах НАТО на дочь — британскую гражданку Эльсину Хайрову. Эту героиню Tatler и зятя парламентария Дмитрия Цветкова подозревали в хищении полумиллиарда рублей, списанных министром обороны Анатолием Сердюковым на разработку отечественного беспилотника. Хайрова-младшая «владеет» роскошной Villa Elsina (€6 млн) на Кипре, VIP-апартаментами в Лондоне (£10 млн) и поместьем в графстве Суррей (£22 млн). На 3 га усадьбы дочери экс-главы налогового управления Татарстана и экс-предправления лопнувшего Татфондбанка расположился дворец (2 тыс кв метров) с 10 спальнями, 15 ванными, бассейном, спа-салоном, винным погребом, кинотеатром, массажным залом и подземным гаражом. В декларацию выпускника ПТУ Хайрова-старшего внесены только поместье чиновника в России (600 кв метров), две VIP-квартиры (240 кв метров), Mersedes-Benz S 500 4 MATIC и Porsche Cayenne. ****Украинские связи российского Остапа БендераДмитрий Цветков - зять освоителя сердюковских миллионов Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны. Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.Далее...

Адвокаты Магина воззвали к Сугробову

by topbloger 16. ноября 2017 03:00
Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС), которое незаконно обналичило более 120 млрд рублей. Как напоминает "Ъ", ранее оба они получили по восемь с половиной лет лишения свободы, однако большая часть их подельников была освобождена от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет.Приговор Сергею Магину и остальным 11 фигурантам громкого расследования Пресненский райсуд Москвы вынес еще в конце прошлого года. Однако из-за большого объема дела апелляционные жалобы на приговор адвокаты осужденных подали лишь в июне, подробно изучив перед этим решение суда, которое зачитывалось три дня. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Но суд, сняв часть эпизодов как в отношении лидеров ОПС, так и его рядовых членов, вынес относительно мягкий приговор. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Генпрокуратура, как рассказывал, просила суд восстановить «социальную справедливость» и назначить фигурантам именно то наказание, которое ее представители просили ранее в прениях. Адвокаты же получивших реальные сроки бизнесменов требовали полного оправдания, утверждая, что не было вообще никакого ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой, а имелись лишь обычные взаиморасчеты между коммерческими структурами.Далее...


Список Компроматов

Избранное