Теневой банкир на обнале 3,3 млрд руб. заработал 67 млн под прикрытием главы томского УМВД Митрофанова и шефа регионального УЭБиПК Савченко

by topbloger 28. сентября 2021 11:07
Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно. В Томске суд вынес приговор известному предпринимателю Андрею Кривошеину. По обвинению в теневых банковских операциях он приговорен к четырем годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Ранее он дал показания на своих покровителей — экс-главу томского УМВД генерал-майора Игоря Митрофанова и бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД полковника Константина Савченко. Оба бывших полицейских уже осуждены за взятки. Андрей Кривошеин не признал вины и будет обжаловать приговор.

В Томске завершился судебный процесс над главой компании «Ремавто» Андреем Кривошеиным. Он был задержан в ноябре 2016 года. Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше. Сумма теневых банковских операций, как установило следствие, составила почти 3,3 млрд руб., предполагаемый доход от них превысил 67 млн руб. По решению суда коммерсанта поместили под домашний арест. Затем следствие смягчило ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Далее...

Взятка турпутевкой за 160 тыс. руб. вице-мэру Барнаула обошлась строгим режимом и штрафом в 15 млн руб

by topbloger 13. сентября 2021 12:05
Сергей Демин за 2 недели на Канарах получил 9 лет колонии.

Сергей Демин за 2 недели на Канарах получил 9 лет колонии. В Барнауле (Алтайский край) суд приговорил к девяти годам строгого режима и штрафу в 15,1 млн руб. бывшего вице-мэра Сергея Демина, курировавшего в городской администрации строительный комплекс. Бывший чиновник обвинялся в коррупции. Один из эпизодов дела связан с получением взятки турпутевкой на Канары: двухнедельный тур на двоих на атлантический архипелаг вице-мэру преподнес его знакомый за назначение на должность гендиректора муниципальной строительной компании «Барнаулкапстрой». Столь суровый приговор вызвал возмущение родных экс-чиновника, которые разразились гневной тирадой в адрес судьи и прокурора.

В Железнодорожном райсуде в пятницу завершились слушания уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина, который обвинялся во взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Дело в отношении вице-мэра Барнаула Сергея Демина следователи СКР возбудили в марте 2020 года по материалам регионального управления ФСБ. Оно включает два эпизода. Согласно фабуле обвинения, в 2019 году знакомый вице-мэра Александр Канаков преподнес высокопоставленному чиновнику двухнедельный тур на двоих на курорт Пуэрто-де-Сантьяго на острове Тенерифе стоимостью 160 тыс. руб.

В пакет входили оформление шенгенских виз, авиаперелет и проживание в частных апартаментах Residencial Playa de Arena.

Далее...

"Авторитетный" бизнесмен получил 13 лет за "заказ" своего бизнес-партнера Наумова и его знакомого Войтенко в 1994 г

by topbloger 7. сентября 2021 15:10
Кровавая "девятка" Анатолия Быкова.

Кровавая "девятка" Анатолия Быкова. В Красноярске завершился первый судебный процесс над бывшим главой Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолием Быковым. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации заказного убийства двух коммерсантов, бизнесмену присудили 13 лет заключения. Комментируя приговор, представители защиты заявили, что столь суровое наказание — «санкционированное государством решение более не выпускать 61-летнего Быкова из мест лишения свободы». «Первый раунд за вами, дальше — посмотрим»,— заявил после приговора сам бизнесмен, имя которого фигурирует еще в целом ряде уголовных дел.

Сегодня Свердловский районный суд Красноярска огласил приговор бывшему алюминиевому магнату и экс-депутату регионального парламента Анатолию Быкову. События, которые инкриминируются бизнесмену, произошли еще в 1994 году.

По версии Следственного комитета, в первой половине того года у Анатолия Быкова якобы произошел конфликт с деловым партнером Александром Наумовым, причиной которого стали серьезные разногласия в вопросе распределения доходов от совместного бизнеса. 18 июня 1994 года произошел мощный взрыв перед автомобилем, в котором находился Анатолий Быков, при этом сам он не пострадал. Инцидент произошел рядом с концертно-танцевальным залом «Азарт» на Предмостной площади Красноярска, где от взрыва осталась воронка 30х80 см.

Далее...

Россия конфисковала 2 квартиры в Нью-Йорке на $2,6 млн у экс-замдиректора исследовательского центра Минздрава — столько не заработал

by topbloger 22. июля 2021 11:09
Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки. Новосибирский облсуд пересмотрел иск прокуратуры о конфискации американской недвижимости экс-замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Евгения Покушалова. В марте райсуд реквизировал лишь одну из двух квартир кардиохирурга в Нью-Йорке, но прокуратура посчитала это решение несправедливым и обжаловала его. По ее апелляции облсуд обратил в доход государства и вторую квартиру господина Покушалова в США. Зарубежные активы общей стоимостью свыше 123 млн руб. были конфискованы из-за несоответствия расходов доходам известного врача. Также Евгений Покушалов фигурирует в уголовном деле о хищении почти 2 млрд руб. на госзакупках для клиники.

Прокуратура Новосибирской области добилась конфискации зарубежной недвижимости члена-корреспондента РАН, известного кардиохирурга Евгения Покушалова, ранее занимавшего пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина. Об этом рассказали в прокуратуре.

Основанием для обращения с иском в суд послужили выявленные прокуратурой факты предоставления господином Покушаловым неполных и недостоверных сведений о доходах. Как рассказал “Ъ-Сибирь” начальник антикоррупционного отдела новосибирской облпрокуратуры Павел Илык, ведомство установило, что замдиректора клиники не отразил в ежегодных декларациях сведения о принадлежащей ему с 2014 года квартире в США площадью свыше 100 кв. м и стоимостью почти $1,3 млн, а также о произведенных на ее приобретение расходах. Кроме того, кардиохирург, говорится в иске, не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой One Hanson Place 16G LLC, совладельцем которой он является, еще одной квартиры в США за ту же цену. По информации прокуратуры, доказательств приобретения квартир, расположенных в престижном районе Нью-Йорка Бруклине, на законные доходы проверяющие не получили.

Далее...

Экс-владельца "Мостовика" за неуплату 415 млн руб. НДФЛ приговорили к 2 годам условно и простили в зале суда

by topbloger 6. июля 2021 11:13
Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Олегу Шишову вышла налоговая амнистия. В Омске завершился суд над создателем некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании НПО «Мостовик» Олегом Шишовым, который обвинялся в налоговых махинациях: по данным следствия, удержанный с работников «Мостовика» НДФЛ в сумме свыше 415 млн руб. топ-менеджер, вместо того чтобы направить в бюджет, пустил на погашение кредитных обязательств предприятия, по которым выступал поручителем. Суд назначил бывшему топ-менеджеру два года условно, но освободил от наказания по амнистии, приуроченной к 70-летию Победы. Олег Шишов заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины, а версия следствия построена «на многочисленных домыслах, неправде и подлоге». Решение об обжаловании приговора он еще не принял.

В Первомайском суде Омска в понедельник вынесли приговор бывшему гендиректору и владельцу обанкротившейся компании «Мостовик» 66-летнему Олегу Шишову. На заключительное судебное заседание господин Шишов, для которого гособвинение запросило пять лет лишения свободы, пришел с вещами. Выразить поддержку ему пришли родные и бывшие работники «Мостовика». Среди сочувствующих находился экс-мэр Омска Вячеслав Двораковский. Председательствующий в процессе судья Игорь Шевченко огласил только резолютивную часть приговора. Изучив материалы дела, он признал вину экс-директора «Мостовика» полностью доказанной.

НПО «Мостовик» до 2015 года было крупнейшей инфраструктурной компанией в России, одним из основных господрядчиков при строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Компания возводила мост во Владивостоке к саммиту АТЭС и Приморский океанариум на острове Русский. Была признана банкротом в 2015 году. Долги перед кредиторами на тот момент превышали 57 млрд руб. В конце 2020 года арбитражный суд принял решение о завершении процедуры реализации имущества в отношении самого Олега Шишова. В реестр его кредиторов были включены требования на сумму более 16,3 млрд руб. Удовлетворено требований кредиторов на 426,6 тыс. руб. Далее...

Бывший топ-менеджер омской "Транснефти" за поборы с поставщиков на 8 млн руб. получил 7,5 года с отсрочкой на 9 лет

by topbloger 28. мая 2021 11:07
Денису Бетлею взятку поменяли на мошенничество и подкуп.

Денису Бетлею взятку поменяли на мошенничество и подкуп. В Омске завершился суд над экс-главой Центральной базы производственного обслуживания — филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь» 42-летним Денисом Бетлеем. Ему инкриминировалось получение взяток на сумму свыше 8 млн руб. от представителей компаний-поставщиков за приемку оборудования для ремонта нефтепроводов. В 2017 году они купили топ-менеджеру люксовый внедорожник Cadillac Escalade, в 2018-м — приобрели мебель и бытовую технику для частного детсада, владелицей которого была его супруга. Прокурор просил для Дениса Бетлея 12 лет лишения свободы, штраф 10 млн руб. Суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью УК. Поскольку Денис Бетлей является отцом-одиночкой, ему дали отсрочку от отбывания наказания на девять лет — до достижения его младшим ребенком, родившимся в августе 2015 года, 14-летнего возраста.

В Омске состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Центральной базы производственного обслуживания — филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь» Дениса Бетлея, который обвинялся в коррупции. Фигурантом расследования Денис Бетлей стал в начале 2019 года, в это время он уже не работал в компании. Региональное управление СКР возбудило в отношении него дело о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ) по двум эпизодам.

В материалах следствия указывается, что топ-менеджер получал взятки от представителей фирм-поставщиков за приемку их продукции — ремонтных комплексов, металлоизделий и оборудования для починки нефтепроводов. В 2017 году, говорится в деле, ему преподнесли новый автомобиль Cadillac Escalade. Престижная иномарка с комплектом зимних шипованных шин и автостраховкой обошлась примерно в 4,4 млн руб. В следующем году Денису Бетлею передали стройматериалы, мебель и бытовую технику на 3,7 млн руб. для частного детсада, открытого его супругой.

Далее...

Бывшему министру строительства и и.о. замглавы Хакасии за вымогательство у подрядчика 12 млн руб. оформили срок и 60 млн руб. штрафа

by topbloger 14. мая 2021 10:46
Сергей Новиков за мечту о $1 млн в год получил 9 лет.

Сергей Новиков за мечту о $1 млн в год получил 9 лет. В Хакасии вынесен приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сергею Новикову, который в 2019–2020 годах совмещал пост замглавы рес­публики с должностью министра строительства и ЖКХ. По версии следствия, Сергей Новиков вымогал у предпринимателя взятку в 12 млн руб. за заключение с его фирмой крупного госконтракта на строительство медучреждения. При получении 2 млн руб. чиновник был задержан. За коррупцию ему назначили девять лет строгого режима и штраф 60 млн руб.

В Абакане вчера завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу Сергея Новикова, который обвинялся в коррупции, сообщили в управлении Следственного комитета РФ.

И.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова задержали 17 апреля 2020 года оперативники республиканского УФСБ, в чьей разработке он находился. Контр­разведчики обнаружили у чиновника 2 млн руб., которые ему незадолго до этого передал представитель стройфирмы. Деньги, по данным следствия, являлись первым траншем 12-миллионной взятки за содействие в заключении госконтракта стоимостью 480 млн руб. на строительство корпуса психоневрологического интерната, беспроблемную приемку выполненных работ и первоочередное право на их оплату.

В кабинете чиновника правоохранители провели обыск.

Среди прочих бумаг следователи изъяли блокнот со списком целей, которые Сергей Новиков наметил достичь. «Заработать за год миллион долларов»,— гласила одна из записей.

Далее...

Бывший вице-мэр Новокузнецка заплатил по фальшивым актам фирме зятя 18,5 млн руб. за невыполненные работы и получил 3,5 года

by topbloger 28. апреля 2021 10:44
Андрей Федорчук отмывал на паводках.

Андрей Федорчук отмывал на паводках. В Новокузнецке завершился суд над бывшим вице-мэром Андреем Федорчуком, который курировал в горадминистрации вопросы гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Экс-чиновник обвинялся в хищении свыше 18,5 млн руб., выделенных на противопаводковые мероприятия, и отмывании преступных доходов. На следствии бывший замглавы города полностью признал вину, частично возместил ущерб и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря которому получил мягкий приговор — три с половиной года колонии.

В Кузбассе суд вынес приговор бывшему замглавы Новокузнецка 42-летнему Андрею Федорчуку. В апреле 2019 года правоохранительные органы выявили масштабные хищения бюджетных средств, предназначавшихся для противопаводковых мероприятий в Новокузнецке. ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обвинение следователи предъявили господину Федорчуку — бывшему вице-мэру Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. По данным правоохранителей, при проведении электронного аукциона на оказание услуг горадминистрации чиновник обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. Впоследствии с данной организацией были заключены муниципальные контракты на проведение противопаводковых мероприятий.

Следствие уверено, что чиновник оплатил подрядчику невыполненные работы, из-за чего городская казна потеряла более 18,5 млн руб.

Далее...

Глава УМВД Омска обвинен в получении взятки в 3,5 млн руб. от коммерсанта за покровительство бизнесу

by topbloger 27. апреля 2021 11:30
Евгения Быкова взяли за дружественный долг.

Евгения Быкова взяли за дружественный долг. В Омске суд заключил на два месяца под стражу главу городского УМВД Евгения Быкова и начальника отдела управления Михаила Лебедева. Им инкриминируют получение взяток на сумму 3,5 млн руб. от предпринимателя за покровительство бизнесу. При получении 300 тыс. руб. высокопоставленных полицейских задержали с поличным. Офицеры обвинения в коррупции отрицают. Глава полиции Омска заявил, что изъятые у него деньги — долг, который ему вернул знакомый.

Кировский райсуд Омска рассмотрел ходатайство следствия и отправил на два месяца в СИЗО главу городского УМВД полковника Евгения Быкова и начальника отдела по исполнению административного законодательства этого же управления подполковника Михаила Лебедева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

Евгений Быков родился 30 августа 1978 года в городе Купино Новосибирской области. Он — выпускник Омского юридического института МВД России (специальность «юриспруденция»). В органах внутренних дел Евгений Быков служит с 1995 года. Пост начальника УМВД России по городу Омску он занял в октябре 2019 года. На этой должности он сменил Алексея Меркушева [Алексея Меркушова — Прим К.ру], который также оказался в центре громкого скандала. 11 июля 2019 года на станции столичного метро «Каширская» Алексей Меркушев, который, по предварительным данным, был нетрезв, подрался с машинистом депо. В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД. После инцидента он был отчислен из учебного заведения и уволен из полиции с формулировкой «за совершение порочащего поступка». Решение об увольнении полковника Меркушева, отдавшего службе в правоохранительных органах около четверти века, принято на основании результатов служебной проверки.

Далее...

Замминистра энергетики и ЖКХ Омской области арестована за взятки от строителей налом, шинами, арендой жилья и учебой мужа

by topbloger 15. апреля 2021 10:43
Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой. В Омске суд заключил под стражу до 11 июня заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса регионального правительства Марину Степанову, которая заняла этот пост два месяца назад. Чиновница, по версии следствия, требовала от руководства строительной компании взятки за беспрепятственную оплату договоров по ремонту многоквартирных домов. В общей сложности она получила 2 млн руб. Кроме того, стройфирма оплатила госпоже Степановой аренду квартиры в центре Омска и обучение ее гражданского мужа в Уральском федеральном университете. С предъявленным обвинением и избранной мерой пресечения замминистра не согласилась.

Куйбышевский райсуд Омска по ходатайству следствия отправил в СИЗО замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 45-летнюю Марину Степанову. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Госпожу Степанову задержали вечером 11 апреля, на ее рабочем месте и в квартире были проведены обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного по материалам ФСБ. Согласно им, чиновница, которая заняла пост замминистра только в феврале 2021 года, получила от директора стройфирмы взятку 2 млн руб. за беспрепятственную оплату заключенных договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов и общее покровительство. Второй эпизод дела связан с периодом работы Марины Степановой в должности главы Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Омской области. Там она работала с февраля 2019 года до прихода в министерство.

Далее...


Список Компроматов

Избранное