Российские миллиардеры, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков

by topbloger 21. сентября 2020 15:48
Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина". Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи. «Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

Подробнее о том, что такое файлы FinCEN и как они оказались в распоряжении журналистов, читайте здесь.

Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, мы обнаружили, как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Сколько заработал бывший высокопоставленный московский чиновник «за консультацию» девелопера-миллиардера, объявленного в международный розыск, и как некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к «национализации элит», инвестировали в США.

Рассказываем о наиболее интересных финансовых операциях россиян из утечки.

Как Алексей Мордашов платил крестному отцу дочери Владимира Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери МарииДалее...

Как курорт под Варной связал топ-менеджеров "Ростеха" с "авторитетной" группой "ТИМ"

by topbloger 14. сентября 2020 13:18
Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова. Руководители российских госкомпаний, в том числе знакомые президента Владимира Путина, обосновались недалеко от портового города Варны на самом старом черноморском курорте Болгарии. Этот курорт контролирует местная группа «ТИМ», которую в американских дипломатических депешах называли крупнейшей «криминальной организацией», созданной бывшими военными и сотрудниками спецслужб со связями на высоком государственном уровне.

«Важные истории» и болгарский центр журналистских расследований Bird выяснили, что на курорте, которым владеет «ТИМ», есть небольшое, но представительное русское сообщество. Россиян сюда привлек бывший сотрудник болгарского КГБ, который занялся гостиничным бизнесом и недвижимостью. Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ.

В то время как родные и близкие руководителей российских госкомпаний наслаждались болгарским курортом, представители «ТИМ» занялись бизнесом в России и освоили некоторые государственные активы.

Этот текст «Важные истории» публикуют совместно с Bird и The Moscow Times.

"Все говорят по-русски"

От Варны до курорта святых Константина и Елены, названного в честь римского императора и его матери, всего восемь километров. Местные целебные источники привлекали еще аристократию Восточной Римской Империи, а позже — болгарских королей, которые устроили здесь свою летнюю резиденцию. Там же в древности основали монастырь. В начале прошлого века одно из строений около монастыря стало гостиницей, где практиковали «виноградолечение». В 2004 году она преобразилась в четырехзвездочный отель «Эстрея Палас». А место рядом с отелем вскоре облюбовала аристократия нового времени, сохранившая ностальгию по пляжам Черного моря.

Далее...


Список Компроматов

Избранное