Дмитрий Зотов удрал вместе с подвижным составом

by topbloger 24. декабря 2019 10:01
Экс-директор "Трансфин-М" вывел вагонов на 2,3 млрд рублейЛизинговая компания «Трансфин-М», недавно купленная петербуржцем Алексеем Тайчером, объявила о создании совместно с Внешэкономбанком одного из крупнейших в стране железнодорожных операторов. В объединенной компании могло бы быть на тысячу вагонов больше, но бывшее руководство «Трансфин-М» продало их на сомнительных условиях. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере.Как рассказали участники рынка, общая стоимость уехавших на спорных условиях из «Трансфин-М» вагонов составляет 2,3 млрд рублей. Их новые владельцы называют уголовное дело сфабрикованным. Сделка состоялась еще летом 2018 года — до перехода «Трансфин-М» под контроль Алексея Тайчера. И, знакомясь со своими новыми активами, он якобы и возмутился кабальными условиями контракта, по которому убытки «Трансфин-М» могут достигать 400 млн рублей.На железнодорожном рынке спор «Трансфин-М» с бывшим директором не является новостью. Некоторых лизингополучателей уже приглашали для беседы в следственные органы. Например, вопросы в рамках дела о выводе активов задавали гендиректору компании «Максима Логистик» Николаю Фалину. Суть уголовного дела собеседник передал так: «Он [Зотов], пока работал в лизинговой компании «Трансфин-М», вывел в своих интересах ряд активов из компании, которые теперь фирма очень хочет вернуть обратно».Далее...

Кошелек Ликсутова» Валлнер — маэстро вай-фая

by topbloger 15. мая 2018 03:00

Новым бенефициаром «МаксимаТелеком», обеспечивающей Wi-Fi в московском метро, стал бывший советник гендиректора «Аэроэкспреса» эстонец Урмо Валлнер, связанный с вице-мэром Максимом Ликсутовым через латвийскую железнодорожную компанию L-Ekspresis и ряд других проектов. Как минимум с 2015 года 33% акций компании через кипрскую фирму владел подчиненный главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова — Алексей Криворучко, тогда гендиректор «Аэроэкспресса», совладельцем которого был Ликсутов до перехода в мэрию.

Открытый офшор

Долгое время компания-оператор сетей Wi-Fi в российских аэропортах и метрополитенах называла только одного акционера — бывшего президента ИT-концерна «Ситроникс» Сергея Асланяна. В 2017 году РБК узнал имя его партнера — ресторатора Алеко Крихели, а «Ведомости» в апреле 2018-го рассказали, что 23,75% оператора Wi-Fi принадлежат структуре НПФ «Благосостояние». При этом в самой «МаксимаТелеком» подчеркивали, что и это неполный список акционеров.Выяснить полную структуру акционерного капитала удалось благодаря одному из годовых отчетов «КИТ Финанс Капитал» (pdf.), где указано, что в 2014 году «МаксимаТелеком» взяла у нее кредит 520 млн рублей. В качестве обеспечения были представлены 24% акций оператора. При этом залогодателем выступила не сама «МаксимаТелеком», а кипрский офшор Geromell Trade Ltd.Далее...

Белозеров "зотормозил" вагоны Новокузнецка

by topbloger 28. декабря 2017 03:00
В Москве перед зданием РЖД состоялся пикет бывших сотрудников Новокузнецкого вагоностроительного завода, которые потребовали привлечь к ответственности Дмитрия Зотова, возглавляющего крупную российскую лизинговую компанию ПАО «ТрансФин-М» (дочку НПФ «Благосостояние», подконтрольного РЖД). Именно его сотрудники одного из некогда крупнейших предприятий Кузбасса обвиняют в банкротстве предприятия. Рабочих поддержал депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов. Тем временем, появляются все новые подробности того, как банкротился системообразующий машиностроительный завод.«Тысяча рабочих мест, которых лишились жители Новокузнецка, это колоссальная проблема», - заявил побывавший на пикете вагоностроителей депутат Свинцов, который ранее уже обращался в правоохранительные органы с просьбой разобраться в происходящем. По его словам, которые приводит МК, проблемы НКВЗ и вагоностроения уже стали системными. Например, дело дошло до того, что некоторое время назад, из-за нехватки вагонов, возникли проблемы с доставкой зерна в Санкт-Петербург.О банкротстве новокузнецкого завода уже писали достаточно подробно. Сейчас в распоряжении правоохранительных органов оказались документы о том, как именно наращивались долги предприятия, что, в свою очередь, делало его банкротство неизбежным.Вот только одна история. В 2015 году на кредит Сбербанка НКВЗ приобрел комплектующие на сумму 300 млн, из которых были произведены полувагоны для перевозки угля. Все они были проданы «ТрансФину-М» по цене 1,8 млн рублей за штуку при их рыночной цене порядка 2,2 млн рублей. Не надо быть выдающимся экономистом, чтобы понять: подобный «бизнес», да еще на заемные средства, можно вести только с одной целью – обанкротить заводДалее...


Список Компроматов

Избранное