by topbloger
11. июня 2019 10:39

Пресненский суд Москвы признал виновным по двум (из трех) эпизодов обвинения и приговорил к 13 годам колонии строго режима бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о коррупционных преступлениях, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. "Назначить Захарченко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с штрафом в размере 117 миллионов рублей. Лишить подсудимого специального звания полковника полиции, запретить подсудимому занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, лишить его званий и наград", — сказала судья Елена Абрамова. В мае прокуратура просила суд назначить Захарченко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима с 16-кратным штрафом в размере 494 миллионов рублей. Также гособвинитель просил на 3 года запретить Захарченко занимать должности в правоохранительных органах и лишить его званий и наград.
Хранилище в квартире
Общественный резонанс уголовное дело получило после того, как правоохранительные органы обнаружили в квартире сестры экс-полковника почти 9 миллиардов рублей. Происхождение денежных средств Захарченко объяснить отказался, а правоохранительные органы также не обнародовали официальной версии об этом "складе". Далее...
Tags: ЕДИНАЯ РОССИЯ, РЖД, СБЕРБАНК, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Дмитрий Викторович, Марчукова Галина Ивановна, Марчукова Лариса Ивановна, Михай Нонна, Саратовцева Яна Александровна, Сенин Дмитрий Анатольевич, Ушерович Борис Ефимович
by topbloger
19. марта 2019 03:00

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд. Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде. Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем. Далее...
Tags: РЖД, СПАРТАК ФК, Антонов Владимир Александрович, Белевцов Виктор Валерьевич, Горбунцов Герман Валерьевич, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Дмитрий Викторович, Маркелов Валерий Анатольевич, Моторин Дмитрий, Станкевич Иван Александрович, Ушерович Борис Ефимович, Чувилин Петр Юрьевич
by topbloger
8. ноября 2018 03:00

У бежавшего из России подельника полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, офицера ФСБ Дмитрия Сенина, конфискуют имущество на 380 млн рублей. В перечне арестованного 20 квартир и 11 иномарок, включая VIP-апартаменты в Москве (61,2 млн) и Сочи (12 млн), Mercedes GLS 500 AMG (9 млн), внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 Исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Сенина и его родственников в Гагаринский райсуд Москвы направил один из заместителей генпрокурора Юрия Чайки. Подготовкой этого документа занималось управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Ведомство намерено добиваться конфискации 28 объектов недвижимости — жилых домов, земельных участков, квартир, машино-мест, находящихся в Москве, Московской области и Сочи. Самая дорогая столичная квартира (более 60 млн рублей) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе. Отметим, что столичная недвижимость скупалась в основном в новостройках в районе станции метро «Академическая». Например, на улице Винокурова было приобретено сразу семь квартир, еще по две на соседних улице Гримау и все той же улице Дмитрия Ульянова, четыре на Новочеремушкинской улице и по одной на улицах Ивана Бабушкина и Архитектора Власова. Оказалась в списке и квартира на Курортном проспекте Сочи стоимостью почти 12 млн рублей. Кроме того, Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства пяти дорогостоящих автомобилей Mercedes, а также внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, зарегистрированных на господина СенинаДалее...
by topbloger
26. октября 2018 03:00

В суде начался процесс по делу банды налетчиков, нападавшей на элитные коттеджи в Подмосковье, передает РБК. Среди потерпевших — свидетель по делу Захарченко, генерал ФСБ, авторитетный бизнесмен из Солнцево и сопредседатель «Деловой России». Мособлсуд во вторник, 23 октября, начал рассматривать уголовное дело о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье. Десять выходцев из Молдавии — Николай Греку (предполагаемый лидер) и Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, а также двоюродные братья Раду и Сергей Ончу — обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК).По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные пистолетами преступники по ночам бесшумно проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся в доме ценности. Бандитов не останавливали ни близость объектов, охраняемых ФСО, ни возможные связи их жертв. В результате 15 разбойных нападений и нескольких краж, по которым сотрудникам Следственного департамента и Главного управления уголовного розыска МВД удалось собрать доказательства, они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб.Среди потерпевших — семьи сопредседателя «Деловая Россия» Андрея Назарова, генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусса, свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.
Далее...
by topbloger
3. октября 2018 03:00

По делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко во вторник арестован отец гонщика «Формулы 2» и друга телеведущей Алены Водонаевой Артема Маркелова. Ради сына член совета директоров «Росжелдорпроекта», акционер группы «1520» и признанный «король госзаказов» Валерий Маркелов специально прилетел из-за границы в Сочи на Гран-при «Формулы 1», где и был задержан, а позже этапирован в Москву. Как сообщают «Ведомости», при рассмотрении ходатайства об аресте Маркелова в Басманном суде следователь подтвердил, что предприниматель и его сообщники Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич подозреваются в даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Под арестом бизнесмен пробудет до 1 декабря. В суде также выяснилось, что виновность Валерия Маркелова подтверждается показаниями бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина. По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова». По версии следствия, Маркелов 10 лет платил Захарченко взятки в размере $150 тыс в месяц, что за весь период составило 1 млрд 89 млн 80 тыс 993 рубля », сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Банкир Горбунцов давно проживает в Лондоне, где в 2012 году на него было совершено покушениеДалее...
Tags: ЕДИНАЯ РОССИЯ, РЖД, Белевцов Виктор Валерьевич, Водонаева Алена, Горбунцов Герман Валерьевич, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Дмитрий Викторович, Крапивин Алексей Андреевич, Маркелов Артем Валерьевич, Маркелов Валерий Анатольевич, Моторин Дмитрий, Петров Александр Петрович, Петров Виталий Александрович, Станкевич Иван Александрович, Ушерович Борис Ефимович, Чувилин Петр Юрьевич
by topbloger
27. сентября 2018 03:00

Платившего взятки в $800 тыс и 3,5 млн рублей полковнику-миллиардеру, бывшему врио руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, акционера сети ресторанов La Marée Меди Дусса взяли под госзащиту и допросили в суде без свидетелей. С отца светской дамы Сабрины Дусс требовал $50 тыс за информацию о его «устранении» получивший 2 года условно за вымогательство Александр Гаврилов. Гособвинитель Милена Дигаева в Пресненском суде, где рассматривается дело Захарченко по существу, зачитала заявление Дусса от 14 июня 2017 года на имя следователя Сергея Чернышева, где тот просит о применении мер госзащиты из-за «реальной угрозы убийства, насилия в отношении него или его близких родственников, уничтожения его имущества». Ресторатор опасался за свою жизнь, поскольку дал показания на Захарченко и тот мог ему отомстить, следовало из заявления. К заявлению Дусс приложил распечатку пришедшего ему электронного письма. Там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», — говорится в документах. Следователь Чернышев поручил центру госзащиты МВД обеспечить ресторатору личную охрану. В связи с этим Дигаева попросила провести допрос Дусса в закрытом режиме. «Прокурор рассказала только часть этой интереснейшей истории. Она заканчивается тем, что лицо, угрожавшее Дуссу от имени Дмитрия Викторовича, установлено, это некое асоциальное лицо в Чувашии. Ему уже вынесен приговор», — заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, добавив, что защита против того, чтобы ресторатора допрашивали без слушателей и прессы. Действительно сообщало, что житель Чувашии Александр Гаврилов получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс. Далее...
by topbloger
26. июня 2018 03:00

Сегодня стало известно, что расследование уголовного дела скандально известного полковника Дмитрия Захарченко сопровождалось еще одним расследованием, проведенным в
Чувашии. Там местный житель Александр Гаврилов решил воспользоваться тем, что в деле экс-полицейского фигурирует владелец сети элитных ресторанов La Maree Меди Дусс, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, стал вымогать у бизнесмена $50 тыс. Гаврилов уже получил два года условно.Как рассказал источник в правоохранительных органах Чувашии, знакомый с материалами дела, 31-летний безработный горожанин Чебоксар Александр Гаврилов, являвшийся активным пользователем интернета, в котором искал в первую очередь объявления о возможности заработка, в начале июня 2017 года совершенно случайно наткнулся на сообщение о том, что владелец сети элитных ресторанов
La Maree Меди Дусс фигурирует в деле полковника Захарченко (напомним, в деле экс-полицейского фигурируют два эпизода взяток от ресторатора). «В связи с прочитанным в интернете у него возникла мысль, что историю с ресторатором можно попытаться использовать для вымогательства у того денег. Он отыскал в интернете электронную почту доверенного помощника Меди Дусса, завел электронную почту на вымышленное имя, а также так называемый биткойн-кошелек. После этих приготовлений Гаврилов направил письмо на электронный адрес доверенного помощника, в котором, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что якобы обладает информацией о готовящемся устранении ресторатора со стороны его недоброжелателей, и он готов рассказать о подробностях, если бизнесмен ему перечислит конвертированные в криптовалюту биткойн $50 тыс, пояснил собеседник.
Далее...
by topbloger
24. апреля 2018 03:00

Миллиарды, обнаруженные в квартире бывшего сотрудника Главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, по-прежнему вызывают вопросы. До этого времени непонятен источник их происхождения — в предъявленных полковнику обвинениях не фигурирует получение таких сумм. Непонятен и юридический статус этой наличности, а соответственно и основания для ее ареста.
Клад и кладоискатели
8 сентября 2016 года рядом со зданием ГУЭБиПК на Новорязанской улице в Москве припарковалась темная затонированная Honda Acura с номерами 001. Из нее вышел невысокий, неприметный, спокойный и, как всегда, уверенный в себе молодой человек — наградной пистолет и еще много чего он оставил в иномарке, оформленной на гражданина по имени Вианор. Молодой человек по имени Дмитрий Захарченко прошел через проходную, поднялся на второй этаж и зашел в свой кабинет — № 210 (так выглядит картина происходящего по протоколам допросов, приобщенных к его делу). В какой-то момент у него зазвонил телефон — полковника попросили подняться в кабинет руководителя ГУЭБиПК Андрею Курносенко. Зайдя, полковник увидел серьезную компанию — помимо своих непосредственных начальников, в кабинете его встретили сотрудники ФСБ и СКР. «Дмитрий Викторович, ознакомьтесь, пожалуйста», — сказал один из них и протянул Захарченко постановление о проведении обыска в его служебном кабинете. Далее...
Tags: РЖД, СЕВЕРСТАЛЬ, Белозеров Олег Валентинович, Дворкович Аркадий Владимирович, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Валентина Николаевна, Захарченко Виктор Дмитриевич, Захарченко Дмитрий Викторович, Крапивин Андрей Викторович, Курносенко Андрей Анатольевич, Магомедов Зиявудин Гаджиевич, Николаев Константин Юрьевич, Пшегорницкий Анатолий Борисович, Разгонова Ирина Николаевна, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Ротенберг Игорь Аркадьевич, Тищенко Александр Иванович, Ушерович Борис Ефимович, Харченко Виктор Юрьевич, Юнаев Авшолум Михайлович, Якунин Владимир Иванович
by topbloger
3. апреля 2018 03:00

Вчера стало известно об аресте имущества, принадлежащего находящемуся в розыске полковнику ФСБ
Дмитрию Сенину, а также его родственникам. В общей сложности под обременение предполагаемого подельника экс-офицера
ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко попали автомобили, машино-места, квартиры, дома и земельные участки стоимостью более 300 млн рублей. У полковника Захарченко и его родственников в доход государства
были обращены недвижимость и автомобили на 800 млн рублей, а еще более 7 млрд рублей наличных.Как следует из материалов дела, по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество Дмитрия Сенина, его супруги Ольги, сестры Ирины Малолкиной, а также еще около десятка лиц. По данным "Ъ", под обременение попала собственность неких Сергея Кравченко, Виктора Ягура, Галины Сулеменко, Ивана Кожевникова, Ярослава Белика, Кирилла Рапопорта, Виктора Клуженкова, а также господина Ленева. В общей сложности в рамках уголовного дела арестованы восемь дорогостоящих иномарок и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Московской области и Сочи, а также земельные участки и дома в Подмосковье, стоимостью более 300 млн рублей.Отметим, что рассматривать ходатайство об аресте имущества суду пришлось дважды, поскольку в апелляционной инстанции выяснилось, что в арестный список попали две квартиры, которые не принадлежат указанным в документе следствия лицам. Речь идет о московских квартирах Ирины Малолкиной и бывшего сотрудника МВД
Ивана КожевниковаДалее...
Tags: Белик Ярослав, Дусс Меди (Medi Duss), Захарченко Дмитрий Викторович, Клуженков Виктор, Кожевников Иван Николаевич, Кравченко Сергей, Малолкина Ирина, Рапопорт Кирилл, Сенин Дмитрий Анатольевич, Сенина Ольга, Сулеменко Галина, Ягур Виктор