Гущин, Горбатовский, Колобов и другие новые мальтийцы

by topbloger 15. января 2020 16:03
Кто из россиян получил европейский паспорт в 2018 годуРБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году. Новые граждане Мальты Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.Находкин, выслушав вопрос корреспондента, положил трубку. Мы направили запрос в приемную регионального отделения «Единой России».Мы направили запросы Колобову, в Сити Инвест банк, «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев.Далее...

Минфин США рассекретит все о Дерипаске

by topbloger 27. декабря 2019 11:24
OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру

Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия. Именно в этом суде с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.Среди материалов, послуживших основанием для введения санкций против бизнесмена и его компаний, публично фигурировали тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times. Однако, часть пунктов списка, использованных для доказательств против миллиардера, были засекречены.Теперь, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.«После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик (Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски. — РБК) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — заявил РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заключил Мельников. РБК также направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates.Далее...

«Пыльная роза» Натальи Приходько

by topbloger 27. ноября 2019 13:02
Дочь друга Насти Рыбки нашла себя в ювелирном бизнесе, ее супруг шьет VIP-труселяДети высокопоставленных чиновников — творческие натуры. Сергей Чемезов, младший сын главы корпорации «Ростех», недавно запустил линию спортивной одежды под брендом TSCH. Анастасия Задорина, дочь руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, — дизайнер, она поставляет одежду для наших олимпийцев, отмечает baza.io. Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — руководит домом моды Firdaws. Екатерина Винокурова, дочь главы МИДа Сергея Лаврова, поработав в аукционном доме «Christie's», занялась продвижением молодых художников через собственный проект Smart Art.Наталия Приходько, младшая дочь первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько, тоже человек искусства — дизайнер ювелирных украшений. Она продаёт кольца, моносерьги (их носят только в одном ухе) и колье под брендом Dusty Rose (перевод с англ. «Пыльная роза»).pr-doc1-35-435-043bc57bd7b74cdf5b2d18c1e915fd00063 900xО том, что дочь Сергея Приходько является владельцем ювелирного бренда, стало известно после того, как 32-летняя Наталия в августе этого года подала в Роспатент заявку на товарный знак Dusty Rose. Как индивидуальный предприниматель (с профилем «производство ювелирных изделий») она зарегистрировалась в налоговой ещё в 2017 году.Далее...

Эрнест Бернис спустил инвесторские деньги на консультанта Трампа

by topbloger 27. ноября 2019 11:22
Единственный живой актив, приобретенный ABLV-банком - фанерный заводикВ США обнародована информация о самых «денежных» лоббистских контрактах года, которая наверняка вызовет вопросы со стороны обманутых кредиторов латвийского ABLV банка. В топ-10 этого рейтинга заказчиков, наряду с такими гигантскими корпорациями как Huawei, Qualcomm или арабский медиахолдинг Al Jazeera, вошел никому не известный за пределами Латвии инвестиционный фонд ASG Resolution Capital Эрнеста Берниса — бывшего владельца ABLV банка. Из активов у этого фонда — один лишь скромный завод по производству фанеры близ городка Крустпилс, на котором работают 25 человек. А ещё компания ASG, как выясняется, заплатила миллион долларов американскому лоббисту из команды Дональда Трампа, дабы тот восстанавливал подмоченный имидж банкира Берниса. Этим исчерпываются все «эффективные инвестиции», которых дождались инвесторы, доверившие фонду, по разным подсчетам, от 400 до 600 млн евро.Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV. Как писали латвийские газеты, жадность бенефициаров банка, закрывавшего глаза на «грязные» транзакцииДалее...

Остров Кипр изгнал Deribaska

by topbloger 27. ноября 2019 11:22
Вместе с семьей Дерипаски без европейского гражданства остались банкиры Столяренко и Бондаренко

Миллиардер Олег Дерипаска лишился купленного в марте 2018 году гражданства Кипра, пишет газета Politis. Паспорта также отберут у его двух детей от брака с Полиной Юмашевой — 18-летнего Петра и 16-летней Марии.

55102018deribaska3

Кроме владельца "Русала", европаспорта придется отдать бывшим руководителям Еврофинанс Моснарбанка Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве, сообщает "Дождь".

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян. Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.

Экс-член правления банка «Еврофинанс» Столяренко оплатил американский контракт Владимира Путина и Дмитрия Пескова с PR-агентством Ketchum, похитил вместе с подельником 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. На украденные деньги он купил пентхаус в нью-йоркской Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич и VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр». Финансистов ждет депортация в Россию, где они объявлены в розыск

Далее...

Бегство от налогов Чемезова, Сечина, Дерипаски и других

by topbloger 19. ноября 2019 13:40
За элитную недвижимость можно платить меньше, занизив ее кадастровую стоимостьРазговоры о необходимости введения в России так называемого налога на роскошь идут давно. Между тем владельцы дорогих квартир, домов и других объектов уже сейчас должны платить по повышенным коэффициентам. Однако им удается занижать размер отчислений. «Собеседник» часто пишет о политиках и госменеджерах, которые становятся владельцами жилья в домах премиум-класса. Мы заметили, что кадастровая оценка престижной недвижимости сильно занижена относительно реальной – порой в разы. В то же время кадастровая стоимость квартиры в домах экономкласса примерно соответствует рыночной или даже превышает ее. Благодаря этому обладатели роскошных апартаментов и пентхаусов экономят на имущественных налогах. Богатые платят меньше (в процентах от цены объекта), бедные – больше. Эксперты объясняют это тем, что государству проще «усреднить» стоимость объектов. Общий объем собираемых налогов от этого не снизится. Ну а то, что люди с невысоким достатком «доплачивают» за элиту – это их проблемы. Остается либо смириться, либо искать справедливости в суде. Благодаря заниженной кадастровой стоимости представителям российского истеблишмента удается сэкономить на налогах порой весьма внушительные суммы. Кому и сколько – в своеобразном рейтинге «Собеседника». цифрыДалее...

Дмитрий Ананьев вычеркнут из киприотов

by topbloger 13. ноября 2019 09:22
Следующим может стать Дерипаска

В конце октября кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов», а на прошлой неделе началась процедура лишения гражданства неблагонадежных инвесторов, сообщает The Bell. Среди 26 первых кандидатов на отзыв гражданства оказалось девять россиян — их имена не назывались, однако «ОМ» утверждают, что в их несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Процедура лишения Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, оставшихся без «золотого» кипрского паспорта. Имена других лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса в зоне риска находятся такие категории лиц, купивших европейские паспорта: те, кто ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране; кто связан с незаконной организацией; кто находится под международными санкциями. Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве. Далее...

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

by topbloger 29. октября 2019 09:30
Их статьи Минфин США использовал для обоснования санкций Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.«Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.Представители The Telegraph, The Nation и The Times на заседание не явились. Мы направили запросы в эти три издания.Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сказал, что редакции этих изданий получили уведомления об иске: «Могу точно сказать, что они знали о сегодняшнем заседании, в редакциях получили соответствующие документы в удобной для них форме — на английском языке». Но три издания никак не отреагировали на эти уведомления. «Я лично считаю, что подобное отношение с их стороны к рассмотрению судебного спора свидетельствует об отсутствии правовых аргументов. Потому что, если издание дорожит своей репутацией, оно может найти форму, удобную для него, чтобы хотя бы изложить свою позицию», — отметил он.Мельников требовал признать публикации недостоверными, обязать удалить их с сайтов изданий и в течение 10 суток опубликовать опровержение. По его словам, даже заголовки публикаций носят порочащий характер. «Нет ни одного уголовного дела, где Олег Владимирович был бы обвиняемым. Все эти публикации — просто нападки на его деловую репутацию», — отметил он во время прений сторон.Далее...

В британской компании Дерипаски ищут следы отмывания денег и ухода от налогов

by topbloger 25. октября 2019 14:22
Переписав Terra Services на маму, российский миллиардер не смог обмануть прокуратуру США

Несмотря на то, что летом прошлого года Олег Дерипаска переписал свою британскую компанию Terra Services Ltd на кузена Павла Езубова и мать Валентину Дерипаску, американская прокуратура просит предоставить ей доступ к документам фирмы, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проводимом расследовании ранее не было известно, агентство Bloomberg узнало о нем из документов лондонского суда, где компания обжалует ордер на арест, проведенный в декабре в 2018 года, в ходе которого было изъято 25 тыс документов из ее британского хранилища. В суде Terra Services требует отказать в передаче файлов в США.«Вести. Экономика», отмечают что расследование касается не только Terra Services, но и еще 17 компаний и двух британских юристов, о которых упоминается в документах суда. Согласно некоторым данным, дело об "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий" было открыто в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть материалов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск также говорит, что суд отклоняет ее прошение ознакомиться с запросом американской прокуратуры.Далее...

Теневая империя теневого премьера Чуйченко

by topbloger 22. октября 2019 10:55
Переписа активы на свояченицу, однокурсник Дмитрия Медведава отправил дочку в Лондон

Правительством вместо слабовольного Дмитрия Медведева сейчас управляет его одногрупник и зам Константин Чуйченко. Дочь этого друга Олега Дерипаски окончила престижные британские University College London и Goldsmiths University of London. Принадлежащие Чуйченко алюминиевые активы с виргинскими офшорами записаны на свояченицу теневого премьера Яну Тихонову, пишет «Собеседник».

В Белый дом Чуйченко пришел год назад на смену Сергею Приходько, который засветился в скандале с отдыхом на яхте в компании Олега Дерипаски. Однако Чуйченко, как выяснил «Собеседник», тоже связан с этим олигархом. И сам чиновник, копируя респектабельные привычки крупных бизнесменов, отправляет детей получать престижное образование на Западе. Однако ни жизнь на роскошной Рублевке, ни антипатриотизм Чуйченко не могут поколебать его позиций в кабмине. Ему, как бывшему однокурснику, всецело доверяет премьер Дмитрий Медведев. Поэтому и назначил друга юности своим вице-премьером, ответственным за работу всего аппарата правительства.

ДосьеКонстантин Чуйченко учился с Дмитрием Медведевым не просто на одном курсе – в одной группе. Считался на юрфаке его близким другом. «Они были очень похожи как личности», – рассказывали другие их однокурсники. Далее...



Список Компроматов

Избранное