Банкирша Евгения Даутова пошла стопами Хотиных

by topbloger 5. июня 2019 08:21
Главе банка "Спурт" дали 3 года колонииГлава казанского банка «Спурт» Евгения Даутова украла 2,5 млрд рублей. Деньги обналичила через Казанский завод синтетического каучука и «КЗСК-Силикон». Мошенница раскаялась и села на 3 года 1 месяц, банк лопнул, пишет "Ъ". Госпожу Даутову взяли под стражу в зале суда. Глава «Спурта» Евгения Даутова копировала схемы недавно лопнувшего банка «Югра» Юрия и Алексея Хотиных. Она собирала деньги вкладчиков и инвестировала их в не очень удачные собственные бизнес-проекты. Несмотря на то, что такие операции жестко ограничиваются нормативами Центробанка, регулятор вмешался только тогда, когда ситуация уже вышла из-под контроля.Гособвинитель просил назначить госпоже Даутовой шесть лет колонии общего режима. Суд учел обвиняемой срок нахождения под домашним арестом.На слушании 23 апреля она признала вину и заявила о рассмотрении дела в особом порядке. Суд удовлетворил просьбу подсудимой, поэтому дело рассматривалось без допросов свидетелей и оценки собранных доказательств.Евгения Даутова с июля 2018 года находилась под следствием. Уголовное дело рассматривалось по четырем эпизодам, в том числе главу банка обвинили в выдаче займов аффилированным компаниям на общую сумму 2,5 млрд рублей — Казанскому заводу синтетического каучука (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон».Также, по версии следствия, Евгения Даутова от лица банка заключила договоры переуступки прав требований к КЗСК на общую сумму более 400 млн рублей— по мнению обвинения, это ухудшило финансовое состояние банка «Спурт». Помимо этого, чтобы скрыть от Центробанка России реальное финансовое положение кредитной организации, госпожа Даутова фальсифицировала отчетность, установило следствие.Далее...

Мама татарских эсеров Бильгильдеева притворяется Разгильдеевой

by topbloger 17. сентября 2018 03:00
В Татарстане задержана председатель регионального отделения «Справедливой России» [лидер партии - Сергей Миронов, прим. Руспрес], депутат Казанской городской думы Рушания Бильгильдеева. По версии следствия, являясь владельцем агентства недвижимости, она похитила деньги своих клиентов. Сумма ущерба составляет 7 млн рублей. Однако часть денег подозреваемая уже вернула потерпевшим. В окружении госпожи Бильгильдеевой заявляют, что у нее «не было злого умысла»: деньги клиентам возвращаются «по мере того, как Рушания Габдулахатовна находит деньги».О задержании 52-летней Рушании Бильгильдеевой сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. В четверг она была вызвана на допрос к следователю, после чего ей заявили, что она является подозреваемой и ее задерживают. По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). Речь идет о возможных хищениях денежных средств граждан, которые в свое время через ее агентство решили приобрести земельные участки под строительство коттеджей. В деле фигурируют 24 преступных эпизода и примерно столько же потерпевших.Уголовное дело было возбуждено в СУ еще 5 сентября на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Казани. Именно в этот отдел обратились изначально с заявлениями потерпевшие. 7 сентября по местам жительства и регистрации Рушании Бильгильдеевой — в квартире и жилом доме — прошли обыски.Далее...


Список Компроматов

Избранное