Лица «Ландромата»

by topbloger 29. января 2020 15:02
Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Алексей Соболев из "Прайс эдвайс" - ключевой отмыватель в СНГ?

by topbloger 20. ноября 2019 07:42
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"

Как сообщает pasmi.ru, в список заангажированных в работе молдавского конвертцентра "Ландромат" добавлен Алексей Соболев, собственник адвокатской конторы "Прайс эдвайс". Следователи МВД вменяют Соболеву разработку и юридическое прикрытие схем по легализации грязных денег в эквиваленте $21 млрд. По данным источников Rucriminal.info, всеми юридическими проблемами в схеме занимался Алексей Соболев, близкий друг одного из организаторов и бенефициаров ландромата Вячеслава Платона, которого объявили в розыск.Соболев входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, предправления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и т.д. Молодая супруга Алексея Соболева Полина успела поработать в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», созданном однокурсником президента Николаем Егоровым.Учитывая такое окружение, Соболев тщательно следит за своей репутацией, выделяет крупные бюджета на «зачистку» Интернета от негативной информации о своей персоне. Однако, телеграм-каналу «Силовики» удалось выяснить его биографию. Соболев родился в г. Санкт-Петербурге, имеет при этом российское и украинское гражданство. Далее...

Акционер «Первого русского пенсионного фонда» Олег Власов обобрал 150 тыс клиентов

by topbloger 4. апреля 2019 03:00

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина аффилированного с кредитным учреждением и признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Из последнего исчезло 4,8 млрд рублей, принадлежавших почти 150 тыс клиентов. Впрочем, Олегу Власову инкриминировали хищение лишь 1,3 млрд рублей. С долгами «Балтики» в размере 13 млрд рублей до сих пор разбирается Следственный комитет России (СКР), но его фигурантом Олег Власов не является. Лицензию у ПРПФ Центробанк отозвал в сентябре 2015 года из-за нарушений «в части распоряжения средствами пенсионных накоплений», а через три месяца Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации фонда (признан банкротом в феврале нынешнего года). Уголовное же дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц было возбуждено ГУ МВД по Москве лишь через два года. Как установили следователи — а их в бригаде насчитывалось 18 человек,— деньги вкладчиков размещались хозяином ПРПФ в ипотечные сертификаты участия (ИСУ), стоимость которых была сильно завышена. Их фонд приобрел на бирже у компании «Эмпайр Траст» осенью 2014 года.

Генеральный директор этой структуры Анна Хохлова изначально проходила по делу свидетелем и даже якобы давала показания, что представители Олега Власова в ходе расследования угрожали ей и ее гражданскому супругу. Это стало одним из оснований для ареста Олега Власова Тверским райсудом Москвы в марте 2018 года. Другой довод — установлены не все соучастники, а один из них находится в розыске. По данным “Ъ”, речь идет о бывшем председателе правления банка «Балтика» Оксане Черняк, которую осуществляющие оперативное сопровождение этого дела сотрудники ФСБ якобы так и не смогли найти. Далее...

Воровская малина в «Совершенно секретно»

by topbloger 6. декабря 2018 03:00

Через 20 лет после смерти Артёма Боровика легендарной газетой завладели Иосиф Шур и другие авторитетные совладельцы

«Апостолы Боровика»

Кто работал в газете, тот знает, что редакция – это, как правило, профессиональная семья, где есть свой глава и традиции, свои праздники и родословная. И потому известное выражение классика можно немного переиначить: «Все счастливые газеты похожи друг на друга, каждая несчастливая газета несчастлива по-своему». Увы, эта максима в полной мере относится к изданию «Совершено секретно», которое возглавлял легендарный журналист Артём Боровик. В последние годы не одна газетная «любовная лодка» разбилась о быт новых информационных технологий, но не было, пожалуй, более жалкого конца, чем тот, который постиг этот замечательный «ежемесячник журналистских расследований». Название газеты в 1989 году придумал Юлиан Семёнов - известный детективщик и отец Штирлица. Это была первая в СССР частная газета с тиражом в несколько миллионов экземпляров, её сотрудники обладали синими служебными паспортами и по собственному желанию могли без проволочек вылетать в любую точку планеты, чтобы добыть очередную сенсацию. Такому carte blanche сейчас позавидовал бы корреспондент любого издания мира! В 1993 году во главе «Совершенно секретно» становится Артём Боровик, сын известного советского журналиста-международника и драматурга Генриха Боровика. К тому времени Артём приобретает известность как автор книги об афганской войне и цикла репортажей о службе на военной базе США «Форт Беннинг». Человек нового поколения, он прекрасно знает, как устроены самые продвинутые западные масс-медиа. Возглавив «Совершенно секретно», Артём стремится наполнить издание актуальными журналистскими расследованиями, ему требуются новые журналисты, уже успевшие блестяще зарекомендовать себя в этом новом для постсоветской России жанре. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Олег Власов ответит за пенсии, канувшие в "Балтику"

by topbloger 17. июля 2018 03:00
Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Последний хранил почти 5 млрд руб. пенсионных накоплений как раз в «Балтике», которая после отзыва лицензии задолжала кредиторам почти 13 млрд руб. Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов, фигурантом которого также может стать господин Власов.Лицензию у НПФ ПРПФ, который большую часть накопительных пенсий держал в банке «Балтика», Центробанк отозвал в сентябре 2015 года. У «Балтики» проблемы возникли буквально через пару месяцев, и в ноябре того же года он также остался без лицензии. Основанием для прекращения деятельности пенсионного фонда стали нарушения «в части распоряжения средствами пенсионных накоплений». В частности, регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд рублей.Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.Далее...

Снятого с самолета Магомеда Мухиева доставили в суд

by topbloger 12. апреля 2018 03:00

В Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. Он был задержал в декабре 2015 при попытке вылететь частным самолетом из Москвы в Австрию. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд рублей. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них — коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.

Вчера представители прокуратуры огласили обвинительное заключение. Из него следует, что расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в Следственный комитет России (СКР). В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года). Как выяснилось, все банки формально не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.

Далее...


Список Компроматов

Избранное