Экс-гендиректора компании Марины Сечиной арестовали заочно

by topbloger 18. апреля 2019 03:00

В Москве Тверским райсудом заочно арестован бывший гендиректор ООО «Космосавиаспецстрой» Григорий Вайсман, обвиняемый в растрате более 711 млн рублей в рамках выполнения контракта по техническому оборудованию подмосковного оборонного предприятия «Исток», выпускающего сверхвысокочастотную электронику. Деньги были похищены при выполнении госконтракта на техническое переоборудование производства СВЧ-субмодулей. Заявление защиты о том, что Григорий Вайсман находится в Израиле на лечении, не собирается скрываться или мешать расследованию, суд проигнорировал. В уголовном деле речь идет о заключенном в 2011 году крупном контракте между «Космосавиаспецстроем» и фрязинским АО «Научно-производственное предприятие "Исток" им. Шокина», которое специализируется на разработке и серийном производстве изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации. В соответствии с договором ООО обязалось поставить и установить на оборонном предприятии СВЧ-субмодули, однако долгое время своих обязательств не выполняло. Как говорит защита господина Вайсмана, одной из причин было то обстоятельство, что заказчик несколько раз менял технические требования, предъявленные к «Космосавиаспецстрою». Как бы то ни было, в 2015 году господин Вайсман, возглавлявший предприятие с 2013-го по 2016 год, добился заключения с заказчиком дополнительного соглашения на 711,2 млн рублей. По некоторым данным, эти деньги пошли на обслуживание основного контракта — погашение кредитов, выплату зарплаты и т. п. Между тем в «Истоке» сочли, что средства были потрачены не по назначению. Заказчик дважды, в 2016-м и 2018 годах, подавал иски в арбитраж, однако в первом случае тяжбу проиграл, а во втором сам отозвал свое требование, обратившись, однако, при этом в правоохранительные органы с заявлением. В январе прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту растраты на сумму 711,2 млн рублей, господина Вайсмана допросили в рамках расследования в качестве свидетеля. В ноябре бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 11 апреля этого года — в международный.Далее...

Суд открыл двери для космических пиратов Воловника и Ладонщикова

by topbloger 1. октября 2018 03:00
По данным "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд рублей в Фондсервисбанке (ФСБ), основным клиентом которого долгое время был «Роскосмос». 12 фигурантов, среди которых бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков, обвиняются организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве. Сами обвиняемые отрицают причастность к незаконным операциям, настаивая на том, что в банке не существовало никаких криминальных схем вывода активов, а те действия банкиров, которые следствие считает преступными, соответствовали их служебным обязанностям.После завершения следственных действий по делу Фондсервисбанка материалы расследования составили порядка 200 томов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по особо тяжкой ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Отметим, что один из 12 фигурантов — бывший гендиректор «Столичной трастовой компании "Союз"» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов — числится в розыске и арестован судом заочно. По данным следственного департамента МВД, который проводил расследование, ущерб от деятельности ОПС составил 7,5 млрд рублей. Фондсервисбанк жил фактически за счет средств Роскосмоса. Имея на счетах миллиарды государственных рублей, банк имел неплохую дополнительную маржу. Столь значительный ресурс среди небольших частных банков были исключительно у Фондсервисбанка. Но руководителям этого оказалось мало...Далее...

Расхитителя Роскосмоса Эдуарда Чеснова поищет Интерпол

by topbloger 3. сентября 2018 03:00
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд рублей у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим господин Чеснов объявлен в розыск. Отметим, что судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),По версии СД МВД, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков. Стоит при этом отметить, что на протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах $800 млн.Далее...

Космических воров Воловника и Ладонщикова отпустили по домам

by topbloger 24. апреля 2018 03:00
Несмотря на обвинения бывших руководителей Фондсервисбанка Воловника и Ладонщикова в том, что они похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд рублей, экс-банкиры были переведены под домашний арест.По данным "Ъ", Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС. Год назад Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем кредитного учреждения Воловником, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели принадлежащие "Роскосмосу" 6,5 млрд рублей.Господа Воловник и Ладонщиков почти год провели под стражей по обвинению в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и должны были выйти на свободу. Новые подозрения позволяли содержать их в СИЗО до рассмотрения дела судом по существу до полутора лет. Однако Мосгорсуд вчера отказал следствию в продлении срока содержания обвиняемых под стражей, распорядившись перевести их под домашний арест. По данным источника, основные следственные действия с их участием могут быть завершены уже в июле, после чего фигуранты начнут знакомиться с материалами расследования.Далее...

Космические хищения Воловника обличает Ладонщиков

by topbloger 30. мая 2017 03:00
Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд рублей. Близкий к следствию источник отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд рублей, которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд рублей, а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник.Далее...


Список Компроматов

Избранное