Следователь СКР по делу о стрельбе в "Москва-Сити" тасовал показания и улики, чтобы "отмазать" охранников Гавриила Юшваева

by topbloger 18. января 2021 11:09
Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых.

Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых. “Ъ” стали известны подробности уголовного дела бывшего следователя столичного управления СКР Левона Агаджаняна. Напомним, именно он расследовал обстоятельства перестрелки в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, в результате которой один человек погиб и пятеро были ранены. По материалам дела, идя навстречу просьбе бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева, следователь Агаджанян попытался снизить степень ответственности за конфликт охранников бизнесмена и свалить вину на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПа. Для решения этой задачи, говорится в деле, бывшему следователю пришлось не только фальсифицировать улики, но и оказывать давление на свидетелей.

Как говорится в материалах расследования в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, 20 ноября 2017 года он принял в свое производство уголовное дело, возбужденное двумя днями ранее по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Основанием для его возбуждения стали события, произошедшие вечером 17 ноября в башне «Око» в «Москва-Сити». Как рассказывал ранее “Ъ”, в тот день в ресторане башни отмечал свое 50-летие авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов (Павлик). На торжество были приглашены более 250 гостей, ведущим пригласили Валдиса Пельша, планировались выступления Валерия Меладзе, Григория Лепса и Любови Успенской. Среди приглашенных был и бывший акционер «Вимм-Билль-Данна» Гавриил Юшваев. По материалам расследования бизнесмен приехал на праздник со своей охраной, костяк которой составляли его земляки-дагестанцы, спортсмены бойцовского клуба, а руководили последними Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Конфликт начался после того, как господин Юшваев, выйдя из своего Maybach, поднялся в ресторан. Тем временем его водитель так припарковал лимузин, что перегородил вход в здание. Это обстоятельство вызвало недовольство у дежуривших перед башней сотрудников ЧОПа. В ответ на просьбу отъехать в сторону водитель огрызнулся, что привело к перепалке, которую попытались погасить подошедшие сотрудники центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии, ветераны боевых действий Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев. Однако в итоге конфликт перерос в перестрелку, которая переместилась даже в ресторан, где полным ходом шел юбилейный вечер, и сорвала его. Как было установлено позже, команду стрелять по спецназовцам своим подчиненным отдал Исмаилов. В результате конфликта один человек — чоповец Платон Койда — погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Чоповец Титаренко, которому пуля попала в затылок, выжил чудом, а бывший спецназовец Якобсон фактически стал инвалидом.

Далее...

Экс-владелец БТА-банка за хищение 58 млрд руб. на махинациях с подмосковными землями получил 15 лет заочно

by topbloger 29. декабря 2020 11:52
Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр. Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб.

Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей. В итоге бывшие руководитель кредитного учреждения Мухтар Аблязов, а также сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет.

Далее...

Экс-директор по правовому обеспечению "Ростеха" за присвоение зарплат заключена по домашний арест на Рублевке

by topbloger 10. декабря 2020 12:14
Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.

Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной. Головинский райсуд Москвы отказал следствию в отправке в СИЗО бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллы Лалетиной, заключив ее под домашний арест. По данным “Ъ”, госпожа Лалетина обвиняется в получении зарплат за «мертвые души», фиктивно трудоустроенные в московское представительство входящего в госкорпорацию АО «Новосибирский завод искусственного волокна», которое производит головные части ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и реактивные снаряды для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Предполагаемое преступление было раскрыто с участием службы безопасности самого «Ростеха».

Обратившись в суд, следователь 1-го отдела следственного управления УВД по Северному округу Москвы настаивал на аресте Аллы Лалетиной, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Адвокаты предлагали ограничиться в ее отношении домашним арестом. Именно такое решение и принял суд через два часа после разбирательства. В соответствии с его решением, госпожа Лалетина будет находиться в своем загородном доме на Рублевском шоссе до 8 февраля.

Отметим, что несколько лет назад предприниматель Денис Михайлов, продавший этот дом госпоже Лалетиной, пытался отсудить у нее 2,8 млн руб. за коллекцию вина, хранившуюся в нем, но в иске ему было отказано.

Далее...

Бывшие совладелец и предправления банка задержаны за вывод активов на 10,5 млрд руб

by topbloger 10. декабря 2020 10:13

Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город". Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин. СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость. При этом выяснилось, что сервер банка и кредитные досье заемщиков были уничтожены, чтобы затруднить расследование.

Владимира Краснюка оперативники задержали утром 8 декабря в его подмосковном доме. Финансист не стал оказывать сопротивление пришедшим поддержать сыщиков спецназовцам. Практически одновременно был задержан и Станислав Кулагин. По данным источников “Ъ”, сообразив, что происходит, банкир принялся бить об пол свои телефоны, видимо, решив скрыть какую-то хранившуюся в них информацию.

После завершения обысков обоих доставили в ГСУ СКР, где уже несколько лет расследуются обстоятельства хищений в банке «Город». Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным “Ъ”, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После этого Владимир Краснюк и Станислав Кулагин были отправлены в изолятор на Петровке, 38. Теперь следствию предстоит определиться, какую меру пресечения требовать для фигурантов.

Далее...

Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным

by topbloger 4. декабря 2020 11:26
Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Братьев Ананьевых вычеркнули из базы. Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.

Решение об отказе в розыске Дмитрия и Алексея Ананьевых было принято после того, как во время недавней сессии Интерпола комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации рассмотрела объемную жалобу адвокатов финансистов. Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних. Напомним, что ранее данные на обоих финансистов были размещены в разыскной базе Интерпола с так называемым «красным углом», что подразумевало их арест в случае обнаружения.

В итоге комиссия согласилась с аргументами защиты, посчитав, что размещение данных о розыске экс-владельцев Промсвязьбанка в информационной системе Интерпола не соответствует правилам организации и их «следует удалить».

Далее...

Глава УК "Покровские ворота" арестован за хищение недвижимости у "Ростехнологий" в Москве на 113 млн руб

by topbloger 18. ноября 2020 14:44
Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых. Тверской райсуд Москвы арестовал генерального директора управляющей компании (УК) «Покровские ворота» Андрея Бордунова. Глава УК, созданной правительством Москвы для управления проблемными активами, обвиняется следственным департаментом МВД в хищении у одной из структур ГК «Ростехнологии» четырех строений на Ленинском проспекте столицы площадью 7,5 тыс. кв. м. Интересно, что господина Бордунова взяли под стражу спустя восемь лет с момента возбуждения уголовного дела и первого судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения. Тот же Тверской суд в 2012 году отправил управленца под домашний арест.

Заседание райсуда, во время которого рассматривалось ходатайство следственного департамента (СД) МВД о заключении под стражу Андрея Бордунова, прошло по стандартному сценарию. Представитель следствия настаивал на аресте главы УК, указывая, что тот, оставаясь на свободе, может скрыться или другими способами воспрепятствовать правосудию. Защита, в свою очередь, утверждала, что оснований для столь строгой меры пресечения нет, и предлагала ограничиться любой другой, не связанной с заключением фигуранта в СИЗО. Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство СД. Андрей Бордунов, которому инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), будет находиться под стражей до 12 января.

Далее...

Экс-главу "Сибантрацита" поймали в Шереметьево с "веществами" в багаже и отпустили под залог в 1 млн руб

by topbloger 2. ноября 2020 14:02
Максима Барского спалили на марихуане.

Максима Барского спалили на марихуане. Химкинский городской суд Московской области под залог 1 млн руб. отпустил задержанного в аэропорту Шереметьево с наркотиками бывшего главу «Сибантрацита» Максима Барского, сейчас являющегося членом совета директоров компании. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере. Это произошло после обнаружения 27 октября в его багаже пяти картриджей к электронным сигаретам, содержащих производные марихуаны. В окружении бизнесмена уверяют, что инцидент является провокацией, а картриджи везлись в Москву по просьбе его знакомого.

В Химкинский суд Максима Барских привезли после его задержания в аэропорту Шереметьево. Выслушав мнения сторон — таможенные органы настаивали на аресте бизнесмена, защита просила о залоге,— суд склонился к мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО. Причем сумма залога судом была выбрана небольшая — 1 млн руб.

Напомним, что члена совета директоров «Сибантрацита» задержали днем 27 октября после его прилета в Москву из Нью-Йорка. При осмотре багажа бизнесмена в нем было обнаружено пять подозрительных картриджей для электронных сигарет, так называемых вейпов. Согласно выводам следствия, в них содержалось 0,85 г производного марихуаны — тетрагидроканабиола.

Осмотр багажа бизнесмена, по данным “Ъ”, был частью операции «Проводник», направленной на пресечение контрабандных каналов перевозки наркотиков.

Далее...

Главе Renaissance Construction, строящей штаб-квартиру "Газпрома", предъявили неуплату налогов на 720 млн руб

by topbloger 14. октября 2020 11:56

Александра Тарасюка обложили "однодневками". Обвинение в крупной неуплате налогов предъявлено главе компании Renaissance Construction Александру Тарасюку. По данным следствия, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов и возводящая сейчас в Санкт-Петербурге по заказу «Газпрома» вторую очередь штаб-квартиры госкорпорации — делового комплекса «Лахта-центр», заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками, сфальсифицировала затем благодаря им налоговые отчеты. В результате, считают в Следственном комитете России (СКР), строители не заплатили в бюджет 720 млн руб. Новое дело, по некоторым данным, является продолжением событий 2017 года, когда строительную компанию обыскивали в рамках расследования вывода за границу 100 млрд руб.

Уголовное дело в отношении главы строительной компании Александра Тарасюка расследует московское управление СКР. Как считают в ведомстве, подрядчик «Газпрома» совершил преступление в два этапа. Сначала, по материалам дела, Renaissance Construction заключила ряд договоров с фирмами-однодневками на выполнение различных работ на московских стройках.

Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность.

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Далее...

Дело о непогашенном кредите в €12 млн компаниям братьев Ананьевых закончилось для экс-президента "Глобэкса" 3 годами колонии

by topbloger 18. сентября 2020 10:50
Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление. Неожиданно мягким приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Финансист, обвиняемый в растрате кредита на €12,1 млн, вместо 8,5 года, запрошенных для него прокуратурой, был осужден на три года колонии, из которых большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом. При этом выяснилось, что непогашенный кредит, который и лег в основу расследования, выдавался на самом деле не компаниям экс-владельцев Промсвязьбанка братьям Ананьевым, а английской фирме хорошего знакомого осужденного, бывшего гендиректора АО AVVA Юрия Зекцера.

За два дня до вынесения приговора экс-президенту «Глобэкса» судья Таганского райсуда Альбина Тимакова неожиданно прервала неспешное течение процесса и, не допросив два десятка свидетелей, объявила о проведении прений 16 сентября. Это решение оказалось совершенно неожиданным как для обвинения, так и для защиты.

Мы просто обалдели, услышав это»,— эмоционально описали “Ъ” свое состояние защитники, которые ранее прогнозировали, что приговора раньше ноября ждать не стоит.

Во время прений адвокаты просили полностью оправдать своего клиента, отмечая, что банк не понес ущерба, продав право требования на невозвращенный ему кредит и получив деньги с третьих лиц. Обвинение, в свою очередь, просило приговорить финансиста к 8,5 года заключения.

Далее...

Бизнесмены-мусорщики сдали экс-главу экокомитета Госдумы, требовавшего €1 млн за лоббирование их интересов

by topbloger 17. сентября 2020 11:09
Владимира Грачева приняли при получении 3 млн руб.

Владимира Грачева приняли при получении 3 млн руб. Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере. В Следственном комитете России (СКР) считают, что 78-летний Грачев требовал от компании, занимающейся переработкой мусора, €1 млн за лоббирование ее интересов. Задержан же господин Грачев был в ресторане при получении всего 3 млн руб.

Сотрудники ФСБ задержали Владимира Грачева в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб. В управлении СКР по Москве полагают, что это лишь первая часть денег, на выплате которой настаивал ученый. Всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Владимир Грачев требовал €1 млн, или 87 млн руб. по курсу ЦБ на начало переговоров, которые продолжались довольно долго.

Однако, посчитав условия, выдвинутые ученым, чрезмерными, его партнеры обратились в ФСБ. Чекисты долгое время фиксировали встречи с участием господина Грачева и его телефонные переговоры, а затем в рамках оперативного эксперимента задержали его, как отмечено в материалах дела, с поличным.

Пресненский райсуд, учитывая возраст и заслуги обвиняемого в мошенничестве, определил господина Грачева под домашний арест, который он будет отбывать, как уточнила “Ъ” представитель суда Лела Кокая, до 30 сентября. Адвокат ученого от комментариев воздержался, однако, судя по данным базы Мосгорсуда, арестное решение пока не обжаловано.

Далее...


Список Компроматов

Избранное