«Современные технологии»… рейдерства

by topbloger 20. сентября 2019 19:22
Как Дмитрий Тесис, Михаил Греков Co доводят успешные компании до банкротства, чтобы зарабатывать миллионы

Как искусственно довести успешную компанию до банкротства, а затем пустить ее имущество «с молотка»? Как продать дебиторскую задолженность на 138 миллионов рублей самому себе, да еще за 5 % от реальной стоимости? Кажется, такое под силу только волшебникам. Но такие волшебники живут среди нас. Знакомьтесь – специалисты по «отжиму» чужого имущества Дмитрий Тесис и Михаил Греков, а также их зиц-председатель Александр Крылов.

Ехал Грека через реку

Есть в российском бизнес-мире компания ЗАО «Современные технологии бизнеса» (ЗАО «Сотби»).

Официальный бенефициар ЗАО «Сотби» - Дмитрий Тесис (1967 г.р.), но на деле он работает в тесном деловом содружестве с Михаилом Грековым (1981 г.р.). Поэтому более верно считать, что на самом деле у «Сотби» несколько совладельцев, в том числе, конечно, Тесис и Греков.

Обычному человеку это название мало что скажет – честно говоря, вообще ничего не скажет – а вот в узких кругах эта компания известна тем, что не раз «засветилась» в скандальных историях. Например, в 2014 году Дмитрия Тесиса даже допрашивали как свидетеля по делу о вымогательстве у бизнесмена Константина Вачевских нескольких сотен миллионов рублей.

Далее...

Затянувшееся «лечение» Константина Вачевских

by topbloger 14. августа 2019 11:02
Отправивший в тюрьму менеджеров «Сбербанка» бизнесмен исчез в Израиле

Акционер Амурского кабельного завода Константин Вачевских украл 700 млн рублей кредитов Сбербанка, Альфа-банка и «Северстали», при этом целый ряд высокопоставленных сотрудников кредиторов получили сроки за то, что предлагали заемщику решить вопрос за откаты. $10 млн мошенник требовал у столичного антиквара Андрея Еремина по поддельным документам. Отбыв срок за фальсификацию расписки, Вачевских бежал в Израиль «на лечение» и объявлен в розыск. По данным «Ъ», с ходатайством об избрании меры в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ) для Константина Вачевских в Тверской суд обратились следователи Следственного департамента (СД) МВД, ранее возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом в суде пояснили, что обращение органов предварительного следствия будет рассмотрено в среду заочно, так как местонахождение господина Вачевских не установлено. По некоторым данным, еще несколько месяцев назад он поехал лечиться в Израиль, после чего его следы потерялись. Между тем заочный арест, согласно действующему законодательству и межведомственным инструкциям, является необходимым для объявления обвиняемого в международный розыск по линии Интерпола (сейчас он объявлен в него МВД России). После этого его личная карточка в базе данных с фото и установочными данными снабжается так называемым красным углом, что означает немедленное задержание при обнаружении в любой точке мира. Затем судом решается вопрос о мере пресечения и возможности экстрадиции. При этом чаще всего единственными возможными причинами отказа являются либо политические мотивы уголовного преследования, либо наличие у разыскиваемого лица гражданства страны, где он обнаружен. Далее...

Пять менеджеров Грефа на "сундук мертвеца"

by topbloger 4. июля 2018 03:00
Полиция раскрыла схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка. По данным "Ъ", в преступную группу входили в том числе пять сотрудников Сбербанка. В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, подозреваемых в хищении $728 тыс у клиентки, которую заговорщики ошибочно... считали умершей.По версии следствия, в мае прошлого года сотрудники кредитного учреждения перевели валюту в рубли и выдали своим предполагаемым подельникам четыре сберегательных сертификата на общую сумму 40 млн рублей, которые спустя несколько дней были обналичены злоумышленниками. По неофициальным данным, почти все фигуранты расследования признали свою вину и раскаялись.Следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого были задержаны девять подозреваемых. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники решили похищать средства со счетов людей, которые умерли или пропали без вести, но при этом не оставили никаких официальных распоряжений по своим активам. Информацию об одном из таких счетов, на котором хранилось $728 тыс, злоумышленникам, согласно их показаниям, якобы предоставил источник в службе безопасности отделения Сбербанка. К реализации финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников петербургских дополнительных офисов кредитного учреждения — в частности, операционистка Кристина Калашникова, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер по продажам продуктов банка Анна Иванова.Далее...

Амнезия Вачевских стоит $10 млн

by topbloger 10. августа 2017 03:00
Кто такой Константин Юрьевич Вачевских? Муж, отец, инженер-балистик по образованию, в прошлом институтский культорг, и — бизнесмен. И вот тут сразу начинается интересное. За свою предпринимательскую «карьеру» Константин умудрился позаниматься металлопрокатом, строительным инструментом, светотехникой, успел побыть отельером и даже производителем платков!Как всё это связано, и почему один человек проявил такую прыть в освоении всех этих отраслей, мы судить не беремся. Потому как судить должен кто? Правильно — суд. И суд это сделал. Константин Юрьевич обвиняется по нескольким различным уголовным и гражданским делам в разных регионах России.В общей сложности Вачевских по решению разных судов по различным делам несколько раз признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах на общую сумму почти в 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. Но мы обратили внимание на одно дело, которое рассматривал Кировский суд Хабаровского края еще 2015 году.Интересует нас это дело потому, что возникло оно из-за другого уголовного дела, рассматриваемого Химкинским горсудом Московской области, в котором Вачевских был истцом. Здесь же превратился в ответчика ровно по тому же поводу и, более того, признан виновным. Такую ситуацию адвокаты называют «судебной коллизией». Zakl-34656757449Далее...

Жулик Еремин вывез полотна Пикассо и Малевича на полмиллиарда

by topbloger 17. февраля 2017 03:00
Андрей Еремин является одним из крупнейших коллекционеров в России. Вернее даже будет сказать — коллекционеров России. В разговорах он признается, что общая стоимость вывезенных им за пределы страны предметов искусства превышает 500 миллионов евро. Ему удалось завладеть лучшими картинами русского авангарда, ценнейшими произведениями 1910-1930 годов, полотнами Малевича и Васильевой, работами Пикассо, Моне и других блистательных художников. Правда, не всегда его методы работы находят понимание у сотрудников МВД и ФСБ — поэтому и жить коллекционер предпочитает вдали от родины, не рискуя личной свободой.Причем жить на широкую ногу. Годовая аренда квартиры в Монако, рядом со знаменитым отелем De Paris, обходится ему в 350 000 евро. Аренда отдельной палатки-раздевалки на пляже в Монако (ну а куда без нее) — 60 000 евро в год. Его любовница Ринальдина Власова моложе Еремина на 25 лет, но тратит деньги также со вкусом и размахом, празднуя свои дни рождения в лучших отелях Монако — Эрмитаже или Де Пари. Каждая такая вечеринка, с учетом стоимости приглашенных музыкантов, обходится паре в 300 — 500 000 евро. Кроме того, Еремин приобрел Власовой квартиру в центре Берлина, стоимостью около двух миллионов евро, а себе — роскошный особняк под Франкфуртом-на-майне за 5 миллионов, где и поселил семью.По оперативным данным МВД, Еремин (в молодости мастер спорта по боксу), являлся активным членом бауманской преступной группировкиДалее...


Список Компроматов

Избранное