"Росгосстрах" подал иск на $205 млн к своему экс-владельцу, живущему в Лос-Анджелесе

by topbloger 15. сентября 2020 11:39
Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок. Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Согласно исковому заявлению, которое изучил РБК, в период с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования (предусматривают передачу части ответственности по страховому контракту другой компании — перестраховщику) $205 млн и просит взыскать их с бизнесмена. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».

Представитель РГС подтвердил подачу иска. «Мы считаем, что действия Данила Хачатурова причинили ущерб компании «Росгосстрах» на сумму более чем $205 млн. При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ.

Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами. В арбитражах в России рассматриваются иски на 1,3 млрд руб. от РГС — они связаны со сделками с активами страховой компании, которые проводились, пока Хачатуров возглавлял РГС незадолго до санации «Открытия».

Далее...

Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры

by topbloger 7. сентября 2020 11:49
"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

ИА "Интерфакс", 06.09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и "Траст" неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы", — сообщили "Интерфаксу" в "Открытии". [...] По мнению банков, его действия причинили им ущерб на сумму свыше 100 млрд рублей. — Врезка К.ру

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска. «Мы подтверждаем факт подачи иска. Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанёс значительный ущерб банкам «Траст» и «Открытие». Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», передала пресс-служба слова президента-председателя правления Банка непрофильных активов Александра Соколова. Forbes ознакомился с документом.

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева), следует из текста иска. Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие». Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.

Далее...

Микаил Шишханов, Вадим Беляев и Евгений Данкевич в суде Лондона ответят за "нечестную коррумпированную помощь" владельцу О1 Group

by topbloger 6. августа 2020 13:31
Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн. Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Вадим Беляев, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков «Траст» и «ФК Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондона. Об этом сообщает британский юридический портал Law360.

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. По версии заявителей, ими были погашены долги структур Минца перед «ФК Открытие» и Рост-банком. На балансе банков после этого остались мусорные бонды со сроком погашения в 2032 году. Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн.

На тот момент O1 Group была должна по кредитам около $500 млн «ФК Открытие» и еще $350 млн Рост-банку. После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».

В пресс-службе «Траста» подтвердили появление новых ответчиков, отказавшись сообщать подробности.

Forbes.ru, 05.08.2020, "Экс-владельцы "ФК Открытие" и Бинбанка стали соответчиками по иску "Траста" в Лондоне на $700 млн": В августе 2017 года, незадолго до своей санации, «ФК Открытие» приобрел облигации «О1 груп финанс» (структуры O1 Group) на 34 млрд рублей с погашением в 2032 году, причем выплата купона по облигациям была назначена на дату погашения. После этого О1 Group досрочно расплатилась по кредитам перед «ФК Открытие», которые были обеспечены акциями О1 Properties — компании, которая на тот момент принадлежала Борису Минцу и владела премиальными бизнес-центрами в Москве. По похожему сценарию развивались события с Рост-банком, которым в августе 2017 года владел и руководил мажоритарный акционер Бинбанка Микаил Шишханов. Рост-банк приобрел облигации «О1 груп финанс» (с погашением в 2032 году без промежуточной выплаты купона) на 22,6 млрд рублей, после чего структуры О1 Group погасили кредиты перед банком примерно на такую же сумму. Впоследствии, после санации частных банков в 2017 году, их плохие активы, в том числе плохие активы «Открытия» и Рост-банка, перешли на баланс «Траста». […]

Далее...

Бывший владелец ФК "Открытие" и действующий глава корпорации Михаил Задорнов приговорили "Росгосстрах" к распилу через банкротство

by topbloger 30. апреля 2020 17:53
Классическая схема Вадима Беляева.

Классическая схема Вадима Беляева. В деловых кругах Михаил Задорнов и Вадим Беляев хорошо известны, поэтому в специальном представлении не нуждаются. В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка. А Михаил Задорнов — тот самый «эффективный менеджер», не создавший за свою жизнь ничего, даже, по большому счету, и не работавший в частном бизнесе, а всю жизнь лишь паразитировавший на государственных деньгах, которому доверили санировать «Открытие» за Беляевым. За государственный, естественно, счет. Деньгами ЦБ.

Вадим Беляев
Вадим Беляев
Год назад директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов подсчитал для Forbes, что Банк России потратил на спасение «Открытия» и присоединенного к нему Бинбанка 1,3 трлн рублей. Таким образом Задорнов руководит крупнейшей банковской санацией в истории России. Вклад Беляева в эту историю меньше — он остался должен примерно 300 млрд рублей. Однако в отличие от того же Данкевича из «Открытия», Беляев умело избегает уголовного преследования и даже как свидетель допрошен никогда не был. Более того, он еще, похоже, ещё и наживается на тех руинах, которые оставил после себя.

Далее...


Список Компроматов

Избранное