Завершено дело о хищении в банке "Легион", связанном с Патрушевыми

by topbloger 23. июля 2019 11:23
Советник предправления Игорь Сокеркин подан в розыск Интерпола

Передано в суд дело советника предправления лопнувшего банка «Легион» Игоря Сокеркина, сообщает "Ъ". Арестованный Андрей Батищев вместе с директором «Тулз ин Тайм» Дмитрием Хайковым причастны к хищению 13 млрд рублей. Сокеркин бежал и объявлен в международный розыск.Расследование многоэпизодного дела о махинациях в столичном банке «Легион», лишенном лицензии в июле 2017-го, продолжается уже два года. Начинал его ОМВД России по Тверскому району Москвы, где в августе 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудили уголовное дело. Однако поначалу оно расследовалось лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Первым подозреваемым стал Игорь Сокеркин, допросить которого, впрочем, так и не удалось — он уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Само же следствие полиция приостановила в связи с розыском обвиняемого.Экс-предправления «Легиона» Андрей Батищев упоминался агентством "Руспрес", как человек, близкий к клану Патрушевых. В 2003 году он вместе с двумя другими учредителями "Соцгорбанка" Игорем Безгиным и Александром Дмитруком, а также Алексеем Патрушевым - племянником бывшего директора ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая ПатрушеваДалее...

Бушин, Зайцев, Дьяконов, Рощина. Имя им — «Легион»

by topbloger 21. августа 2017 14:00
В лишенном лицензии банке «Легион» ревизоры из Центробанка обнаружили исчезновение активов на сумму 730 млн рублей. Исчезновение заметили, когда банку потребовалось создать дополнительные резервы на возможные потери, это и привело к остановке работы 7 июля.«В ходе инспекционной проверки АКБ «Легион» (АО) рабочей группой Банка России при проведении ревизии банкнот, монет и иных ценностей установлено отсутствие в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму порядка 0,36 миллиарда рублей (в рублевом эквиваленте) и ценностей, находящихся на ответственном хранении в банке, в общем размере 0,37 миллиарда рублей. Кроме того, временная администрация по управлению АКБ «Легион» (АО), назначенная приказом Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога», — цитирует Anews сообщение пресс-службы Центробанка. По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы. Обязательства банка «Легион» на момент отзыва лицензии превысили его активы на 8,8 млрд рублей. Размер активов банка «Легион» по результатам обследования АСВ составил примерно 5,2 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность — более 2 млрд рублей. Обязательства превысили 14 млрд рублей, из них средства клиентов — почти 13,9 млрд, вклады — около 12 млрд. Размер «дыры» в балансе — более 8,8 млрд рублей. 30 июня в сети Интернет появились сообщения о задержках платежей в банке «Легион». Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное