by topbloger
15. января 2020 16:03

РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году.
Новые граждане Мальты
Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.Находкин, выслушав вопрос корреспондента, положил трубку. Мы направили запрос в приемную регионального отделения «Единой России».Мы направили запросы Колобову, в Сити Инвест банк, «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев.
Далее...
Tags: ЕДИНАЯ РОССИЯ, Бондаренко Александр Валерьевич, Горбатовский Александр Иванович, Гущин Юрий Николаевич, Дерипаска Олег Владимирович, Керимов Сулейман Абусаидович, Колобов Александр Григорьевич, Меженцев Михаил Геннадьевич, Минц Борис Иосифович, Несис Александр Натанович, Столяренко Владимир Михайлович
by topbloger
27. ноября 2019 11:22

Миллиардер Олег Дерипаска лишился купленного в марте 2018 году гражданства Кипра, пишет газета Politis. Паспорта также отберут у его двух детей от брака с Полиной Юмашевой — 18-летнего Петра и 16-летней Марии.

Кроме владельца "Русала", европаспорта придется отдать бывшим руководителям Еврофинанс Моснарбанка Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве, сообщает "Дождь".
В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян. Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.
Экс-член правления банка «Еврофинанс» Столяренко оплатил американский контракт Владимира Путина и Дмитрия Пескова с PR-агентством Ketchum, похитил вместе с подельником 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. На украденные деньги он купил пентхаус в нью-йоркской Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич и VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр». Финансистов ждет депортация в Россию, где они объявлены в розыск
Далее...
by topbloger
6. ноября 2019 16:17

Следствие изучает деятельность гендиректора компании «Бор-реконструкция» Елены Глазковой, которая подозревается в крупном хищении недвижимости у компании-строителя элитного жилья на Новом Арбате. Она может оказаться связанной с двумя другими мошенниками, общее покровительство которым оказывал бывший руководитель банковского отдела управления «К» ФСБ РФ
Кирилл Черкалин, задержанный
за получение взятки в размере $850 тыс, самой Глазковой удалось скрыться, пишет «Ъ». По версии Следственного комитета России (СКР), жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group
Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах
застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей. Остальные доли в компании, по данным следствия,
принадлежали бывшим топ-менеджерам российско-венесуэльского
АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"»Далее...
by topbloger
22. августа 2019 11:17

Генпрокуратура конфискует у офицера бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина найденный у него кэш: $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей. У чекиста хотят забрать 5 квартир, 2 дворца, 14 нежилых помещений и элитную землю. Как сообщает «Ъ», соответствующий иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним. В иске говорится о том, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 млн 450 тыс 229 рублей. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн. Далее...
by topbloger
23. мая 2019 14:34

По делу арестованного полковника управления "К" СЭБ ФСБ
Кирилла Черкалина объявлены в розыск его подельники. Экс-главу «
Еврофинанс Моснарбанка», члена общественного совета спецслужбы Владимира Столяренко и топ-менеджера банка Александра Бондаренко обвиняют в хищении 490 млн рублей у акционера «Юрпромконсалтинга» Сергея Гляделкина. На украденное Столяренко купил пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич, VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр» — через стенку от тысячеметровой квартиры госменеджера Игоря Шувалова. Спонсор Дмитрия Пескова и Владимира Путина скрывается за границей - Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу, — отметил на заседании Мосгорсуда еще один обвиняемый — полковник ФСБ Дмитрий Фролов. СКР считает, что сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили Гляделкина передать им акции «Юрпромконсалтинга». Гляделкин тогда проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов, пишет РБК. Черкалину дополнительно вменяется взятка от коммерсанта по фамилии Назаров на сумму $850 тыс., которую он получил с ноября 2013 года по февраль 2015 года. По данным «Росбалта», при обыске у Черкалина обнаружили валюту на сумму 12 млрд рублей.
Далее...
Tags: ВТБ (Внешторгбанк), ГАЗПРОМБАНК, НТВ, Бондаренко Александр Валерьевич, Гляделкин Сергей Иванович, Ковальчук Юрий Валентинович, Мартынов Евгений Николаевич, Понсонби Фредерик (Frederick Ponsonby), Рябинин Александр Владимирович, Столяренко Владимир Михайлович, Фролов Дмитрий (ФСБ), Черкалин Кирилл Владимирович