Аудитора СП обвиняют в растрате 700 млн руб. на посту губернатора Ивановской области

by topbloger 19. ноября 2020 12:05
Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича. В четверг Басманный райсуд изберет меру пресечения в виде запрета определенных действий аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Накануне с разрешения Совета федерации господин Мень был задержан ФСБ и обвинен Следственным комитетом России (СКР) в растрате 700 млн руб., совершенной в бытность им губернатором Ивановской области. После следственных действий чиновник проведет ночь в ИВС на Петровке, 38. Между тем расследование дела в отношении сообщников господина Меня уже завершено, а компания, которой достались бюджетные средства, вернула их государству.

Уголовное преследование Михаила Меня началось с обращения генпрокурора Игоря Краснова в Совет федерации. Буквально накануне глава надзорного ведомства получил из СКР материалы, в которых рассказывалось о преступной деятельности господина Меня на посту губернатора Ивановской области, который он занимал с 2005 по 2013 год. Господин Краснов попросил сенаторов не только разрешить привлечь господина Меня за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), но и санкционировать его задержание и избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Это одна их самых мягких мер пресечения, которая лишь недавно была введена в УПК, хотя инкриминируемое Михаилу Меню преступление относится к категории тяжких, за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Судя по всему, следствие и прокуратура решили проявить определенное снисхождение, учитывая возраст аудитора, который менее недели назад отметил 60-летие, его богатую биографию, чин действительного госсоветника 1-го класса (соответствует генерал-полковнику Минобороны или МВД), а также многочисленные награды, среди которых есть ордена Почета и Дружбы, благодарности президента и проч.

Далее...

Экс-директора Мединфоцентра Владимирской области заподозрили в хищении при оплате госконтракта по втрое завышенной цене

by topbloger 12. ноября 2020 10:43
Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб. Бывший директор Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ, структура департамента здравоохранения Владимирской области) Иван Сметанин задержан по подозрению в присвоении свыше 80 млн руб. в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение». По данным следствия, чиновник установил заведомо завышенную цену госконтракта по закупке серверного оборудования; следствие ходатайствовало о его аресте. Незадолго до задержания господин Сметанин уволился из центра и переехал в Нижний Новгород, где возглавил аналогичную структуру.

Уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области возбудило по материалам регионального УФСБ. Экс-глава МИАЦ Иван Сметанин в настоящее время задержан, следствие ходатайствовало о его аресте. Во Владимирской, Московской и Нижегородской областях проводятся следственные действия. По данным следствия, деньги были похищены в ходе закупки серверного оборудования для нужд региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Господин Сметанин, считают в СУ СКР, внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок и установил заведомо завышенную начальную цену госконтракта.

Судя по всему, речь идет о контракте на 121,9 млн руб., заключенном МИАЦ в июне с московским ООО «Системный софт». Заказчику потребовались серверы китайских марок Lenovo и Huawei, контракт был исполнен в полном объеме.

Далее...

Экс-тыловика ярославского УМВД посадили на 7,5 года за взятки на 7,6 млн руб. от строителя здания главка областной полиции

by topbloger 29. сентября 2020 11:28
Евгений Терехов раскаялся и расплатился.

Евгений Терехов раскаялся и расплатился. Кировский районный суд Ярославля в понедельник вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального УМВД Евгения Терехова, который обвинялся в пяти эпизодах получения особо крупной взятки. С учетом признания вины и сотрудничества со следствием полковник внутренней службы получил семь с половиной лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 9 лет и штраф в 9 млн руб.). Штрафовать офицера суд не стал, но лишил возможности занимать руководящие должности в государственных органах на 10 лет и конфисковал полученные им в виде взяток 7,6 млн руб.

Уголовное дело в отношении Евгения Терехова было возбуждено в августе 2019 года. Его задержали прямо на ведомственной стоянке возле здания УМВД по Ярославской области в центре Ярославля.

"Коммерсант", 19.08.2019, "Полковника взяли на ведомственной стоянке": Источник “Ъ”, знакомый с ходом следствия, рассказал, что полковник был задержан 16 августа на автостоянке возле «старого» здания УМВД России на улице Республиканской в центре Ярославля. «Прямо под камерами он пошел к припаркованному автомобилю за взяткой. Рядом стояла машина с чекистами, они были наготове»,— пояснил собеседник “Ъ”. По данным источников “Ъ”, размер незаконного вознаграждения составил 2,5 млн руб. — Врезка К.ру

Далее...

Главе Росгвардии по Владимирской области дали 3 года условно за поборы с подчиненных на 155 тыс. руб. и "развод" шефа местной ВОХР на 50 тыс

by topbloger 31. августа 2020 14:40
Алфия Мокшина брала в коробках из-под "Рафаэлло".

Алфия Мокшина брала в коробках из-под "Рафаэлло". Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор по резонансному уголовному делу о взыскании поборов с сотрудников Росгвардии. Первая женщина—руководитель территориального органа ведомства Алфия Мокшина получила три года условно за превышение должностных полномочий и мошенничество. Доказать, что она брала взятки с подчиненных, прокуратуре не удалось, и суд переквалифицировал это обвинение. По эпизоду с мошенничеством полковник полиции Мокшина получила деньги в коробке из-под конфет «Рафаэлло». Своей вины она не признала и планирует обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении начальницы управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной рассматривалось в суде один год. Гособвинение вменяло ей мошенничество и несколько эпизодов получения взяток. По данным следствия, подсудимая требовала деньги от подчиненных начальников отделов вневедомственной охраны в районах Владимирской области и от своего заместителя за непривлечение к дисциплинарной ответственности. Кроме того, полковник Мокшина выманила у начальника регионального управления вневедомственной охраны Александра Севостьянова и его подчиненной Ольги Равковской 50 тыс. руб. якобы на «досуг» членам ревизионной комиссии, чтобы те закрыли глаза на некоторые нарушения. Госпожа Раковская передавала деньги в коробке из-под «Рафаэлло».

Лишь последний эпизод в деле суд посчитал доказанным и признал Алфию Мокшину по нему виновной в мошенничестве. Четыре эпизода взяток судья Юрий Евтухов переквалифицировал на один эпизод длящегося преступления — превышения должностных полномочий.

Далее...

Банкир заочно арестован за мошенничество и легализацию 3,1 млрд руб

by topbloger 2. июня 2020 11:36
Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся. Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала. В 2018 году суд признал кредитную организацию банкротом.

Алексей Железов заочно заключен под стражу на два месяца, срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ. 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере). По данным следствия, на момент совершения преступлений господин Железов был акционером «Северного кредита».

Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Далее...

Экс-глава Булгар-банка получил 4 года за хищение 248 млн руб. под видом договора переуступки прав и необеспеченного кредита

by topbloger 24. марта 2020 11:21

Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий. В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб. Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами на три года, его взяли под стражу в зале суда. При этом суд смягчил обвинение господину Довиденко, убрав из него формулировку о причинении банкиром тяжких последствий. Приговор оглашался в присутствии лишь непосредственных участников процесса — из-за мер предосторожности, принятых в связи с распространением коронавируса.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы ярославского Булгар-банка Сергея Довиденко длилось около двух лет. Банкира задержали в марте 2018 года, когда тот находился в федеральном розыске. Несмотря на последнее обстоятельство, полицейские застали его у себя дома, а тогдашний адвокат господина Довиденко Виктор Гриб говорил “Ъ”, что его подзащитный ни от кого не скрывался. Тем не менее банкира поместили в СИЗО по обвинению в ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Впоследствии в деле господина Довиденко появился состав и особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Сергей Довиденко вопреки законным интересам Булгар-банка заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией. На ее счета якобы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичили. Также руководству банка вменялось заключение кредитного договора без обеспечения на 44 млн руб. без заседания кредитной комиссии. Ущерб, причиненный кредитной организации в результате незаконных действий банкира, следствие оценивало в 248 млн руб. Летом 2019 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу Сергея Довиденко, и дело было направлено на доследование. Тогда же банкира отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Материалы дела в отношении него поступили в Ленинский районный суд Ярославля в январе текущего года. В ходе прений гособвинитель Александр Юматов попросил приговорить Сергея Довиденко к семи годам колонии и лишить его права занимать должности, связанные с распоряжением финансовыми потоками.

Далее...

Активы бывших ярославских вице-губернаторов арестованы по делу о банкротстве Ярославской генерирующей компании на 4,5 млрд руб

by topbloger 13. марта 2020 12:39
Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Андрей Епанешников
Андрей Епанешников
Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей компании (ЯГК), с которых конкурсный управляющий Максим Демин требует взыскать 4,5 млрд руб. Среди тех, чье имущество попало под арест, бывшие вице-губернаторы Ярославской области Игорь Елфимов и Андрей Епанешников. При этом суд исключил из-под ареста средства ответчиков в размере прожиточного минимума для оплаты личных нужд.

Налоговики попросили арбитраж наложить взыскание на недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета семи бывших членов совета директоров ЯГК, поскольку двое из них — Александр Самарин, в настоящее время министр энергетики Подмосковья, и бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Тепловодский — продали часть активов, будучи ответчиками по иску на 4,5 млрд руб. конкурсного управляющего госкомпании Максима Демина.

Суд удовлетворил ходатайство частично, оставив за соответчиками право распоряжаться деньгами в размере ежемесячного прожиточного минимума для оплаты личных нужд.

Далее...


Список Компроматов

Избранное