"Подментованный" юрист Игорь Романов - лидер ОПГ рейдеров

by topbloger 15. января 2020 12:43
ФСБ начало аресты "масонов в погонах" из РОСПОИстории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории. Однако, как говорил герой известного фильма, «иногда они возвращаются». И поводом к появлению «сиквела» могут стать несколько заявлений, поступивших в правоохранительные органы на исходе прошлого года. Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий. Объединяет же эти заявления упоминаемое в них имя Игоря Романова — судя по всему, главного выгодоприобретателя обоих громких историй и главаря этой организованной преступной группы. Наследник былых баталий Поскольку основным событиям без малого два десятка лет, стоит вкратце напомнить читателю о том, чем они запомнились и в чём — неожиданно для многих — пересеклись. Скандал вокруг мебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия», к примеру, трактует его как конфликт «с одной стороны, МВД и таможни, а с другой стороны — ФСБ». При этом где-то далеко на втором плане остается тот факт, что «на выходе» произошел большой передел собственности, и порядка 30 процентов активов собственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО — «Региональной организации сотрудников правоохранительных органов», позднее изменившей свой статус на «международную». А потом всё имущество Зуева — и те 30%, что были переданы в собственность РОСПО, и оставшаяся его часть в 70% — вдруг оказалось в руках бывшего юриста этой организации — Романова Игоря Борисовича.Далее...

Фридман снимет шкуру с Батуриной с помощью ее оклеветанного брата

by topbloger 30. декабря 2019 13:07
Вдову Лужкова объявил в розыск калмыкский судПротив Елены Батуриной возбуждено уголовное дело. Заявитель — финансовый управляющий бизнеса ее брата, которого, как он утверждает, Батурина оклеветала. Ранее вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова уже лишилась ряда строительных активов и земель, оформленных на подставных лиц. Однако известная рейдерская компания А1 Михаила Фридмана хочет отнять у нее все. Суд и розыск Елена Батурина, президент компании Inteco Management и самая богатая женщина России (ее состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд), стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса). Дело находится в производстве судебного участка № 6 Элистинского судебного района Калмыкии. Оно было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего брата Батуриной Виктора, бывшего первого вице-президента «Интеко». Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя. В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить проживающую за границей Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке в суд. Суд подтвердил информацию об объявлении в розыск. В чем обвиняют Батурину Манжеев обратился с заявлением к мировому судье в сентябре. Поводом для заявления стал судебный процесс, который идет между Еленой и Виктором БатуринымиДалее...

Суд по копейке выдирает долги из бежавшего в Швейцарию банкира Шигаева

by topbloger 27. декабря 2019 20:05
Экс-президент "Балтийского" все ещё не вернул выведенные 3,4 млрд рублейБолее трех лет продолжаются попытки Генпрокуратуры экстрадировать из Швейцарии экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева. Шигаев пока арестован заочно, а Тем временем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти продлил на шесть месяцев решение о реализации его имущества, принятогое в июне, сообщает rapsinews.ru.Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым. Необходимость продления процедуры реализации имущества Шигаева финансовый управляющий мотивировал тем, что к настоящему времени имеются нерассмотренные заявления о признании сделок должника недействительными.Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.Далее...

Похмеляет и кормит жвачкой Фридман-младший

by topbloger 7. декабря 2019 22:22
Сын владельа "Альфа групп" - безносочный миленниал - предлагает резину со вкусом любви

90-е фозвращаются в форме фарса: сын самого богатого резидента Лондона, Михаила Фридмана, 19-летний Александр занялся поставками турецкой жевательной резинки Love Is (производитель - фирма с "говорящим" названием Kent). По словам Фридмана-младшего, отец не принимал участия в бизнесе, однако на самом деле его связи помогли, пишет "Русский Forbes".Единственный сын миллиардера Михаила Фридмана, основного владельца «Альфа-Групп» и LetterOne, вместе с партнерами зарегистрировал компанию «ЭсЭф Девелопмент», которая занимается оптовыми поставками продуктов. Согласно данным СПАРК, компания была зарегистрирована в начале августа. В ней 36% принадлежат Александру Михайловичу Ожельскому (Ожельская — фамилия бывшей гражданской жены Михаила Фридмана, матери Александра). У Александра Фридмана в «ЭсЭф Девелопмент» четыре партнера — Сергей Бурдаев, Александр Плотников, Юрий Стихарев и Владислав Шачнев (у них по 16% в компании). Согласно регистрационным данным, основной вид деятельности компании — оптовая торговля напитками.Сейчас компания поставляет торговым сетям популярную в 1990-е годы турецкую жевательную резинку Love Is... и южнокорейское средство от похмелья Morning Care, рассказал Forbes бизнесмен. Жвачка присутствует в 15 000 торговых точек X5 Retail Group (основной владелец – «Альфа-групп», компания управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), а также во всех гипермаркетах сети «Магнит», говорит Фридман (на 30 сентября у сети, согласно квартальной отчетности, было 467 магазинов в формате гипермаркета).Далее...

В "Траст" зашла команда рэкетиров-коллекторов Михаила Хабарова

by topbloger 28. ноября 2019 09:04
Государство наняло "парней с цепями и битами" в Банк непрофильных активовБанк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей. Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».Госбанк декларировал, что прессинговать бизнес не собирается, а компании, которые имеют шанс остаться на плаву, могут рассчитывать на поддержку. С учетом благих намерений назначение в мае этого года на должность исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, человека, которого СМИ называли «чем-то средним между рэкетиром и коллектором», вызвало много вопросов. В 2010-2014 годах Хабаров возглавлял компанию А1, одного из самых агрессивных игроков на рынке недружественных поглощений. В ее арсенале — типичный набор средств для ведения войн акционеров: от квазиправовых методов до примитивного давления. Получив важный государственный пост, Михаил Хабаров привел в госбанк команду спецов из А1Далее...

Бегство от налогов Чемезова, Сечина, Дерипаски и других

by topbloger 19. ноября 2019 13:40
За элитную недвижимость можно платить меньше, занизив ее кадастровую стоимостьРазговоры о необходимости введения в России так называемого налога на роскошь идут давно. Между тем владельцы дорогих квартир, домов и других объектов уже сейчас должны платить по повышенным коэффициентам. Однако им удается занижать размер отчислений. «Собеседник» часто пишет о политиках и госменеджерах, которые становятся владельцами жилья в домах премиум-класса. Мы заметили, что кадастровая оценка престижной недвижимости сильно занижена относительно реальной – порой в разы. В то же время кадастровая стоимость квартиры в домах экономкласса примерно соответствует рыночной или даже превышает ее. Благодаря этому обладатели роскошных апартаментов и пентхаусов экономят на имущественных налогах. Богатые платят меньше (в процентах от цены объекта), бедные – больше. Эксперты объясняют это тем, что государству проще «усреднить» стоимость объектов. Общий объем собираемых налогов от этого не снизится. Ну а то, что люди с невысоким достатком «доплачивают» за элиту – это их проблемы. Остается либо смириться, либо искать справедливости в суде. Благодаря заниженной кадастровой стоимости представителям российского истеблишмента удается сэкономить на налогах порой весьма внушительные суммы. Кому и сколько – в своеобразном рейтинге «Собеседника». цифрыДалее...

Активы Михаила Абызова конфискованы в Сингапуре

by topbloger 15. ноября 2019 14:30
Альфа-банк нашел у экс-министра криптовалюту, недвижимость и компанию EmmersonВ Сингапуре по требованию Альфа-банка наложен арест на активы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет Meduza со ссылкой на источники The Bell.

Арест, в частности, наложен на компанию Emmerson, через которую Абызов с 2013 года пытается взыскать с Виктора Вексельберга почти 500 миллионов долларов за неисполненный опцион на акции энергокомпании «КЭС Холдинг» (теперь «Т плюс»), рассказали собеседники издания. Кроме того, арестованы недвижимость и криптовалюта. Оценка арестованных активов, по словам источников, пока не завершена.

Альфа-банк пытается взыскать с Абызова долг принадлежавшей бывшему министру компании Е4. Долг банк оценивает в 10 миллиардов рублей.

Абызов в марте 2019 года был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе против бывшего министра было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 млрд рублей на счетах бывшего чиновника.

Как сообщало ИА "Руспрес", оказалось, что причиной смертей в Новосибирске под завалами дома стало хищение Абызовым 4 млрд рублей. Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли.

Петр Авен подсчитал ущерб от Данила Хачатурова

by topbloger 12. ноября 2019 16:59
Экс-владельца «Росгосстраха» просят вернуть 1,34 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.

Далее...

Кредитная история Виталия Черномора оказалась криминальной

by topbloger 12. ноября 2019 09:58
Глава холдинга «Новаэм» арестован по обвинению в махинацияхГлава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн рублей. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился.7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году глава «Новаэма» по поддельным документам получил банковский кредит в размере 828 млн рублей на флагманское предприятие холдинга, барнаульское ОАО «Сибэнергомаш».Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия, заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.По информации Ирины Волк, топ-менеджер был задержан в международном аэропорту ШереметьевоДалее...

У полковника Черкалина ищут еще один миллиард

by topbloger 8. ноября 2019 13:03
Взятку могли передать при санации Балтийского банка

В деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина появился новый эпизод, связанный с санацией Балтийского банка. 1 млрд из выделенных на санацию кредитного учреждения 67,4 млрд рублей якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ. По данным «ОМ», заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведет дело Черкалина. Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля. Источник, близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена. Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своем письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка. Далее...



Список Компроматов

Избранное