Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании"

by topbloger 14. апреля 2021 10:41
Станислав Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станислав Мацелевичу накинули срок за подпольный банк. В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для разведения африканских сомов. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям он отрицает.

Суд Омска рассмотрел уголовное дело крупной теневой финансовой организации, действовавшей в регионе с 2007 по 2014 год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%. В финансовой организации имелось два подразделения. Одно оказывало бухгалтерские услуги, принимало и выдавало деньги, проводило платежи, второе занималось юридическим прикрытием. Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы. Деятельность организации, по мнению силовиков, была тщательно законспирирована. Финансисты придумали свою терминологию, по пути из дома на работу они несколько раз меняли такси, не задерживались подолгу в одном офисе. Тем не менее осенью 2015 года теневых банкиров удалось вычислить. Один из клерков, чей телефон прослушивался с санкции суда, забыв о мерах предосторожности, заказал доставку пиццы в офис.

Далее...

Глава "Стинко" получил 5 лет колонии за 3 года вывел из страховой компании 585 млн руб

by topbloger 27. марта 2020 13:23
Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность. В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков. Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса.

Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году. Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости. Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб.

"Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся стройфирм. — Врезка К.ру

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное