Ранее судимый за воровство кредитов воронежский ресторатор Максим Скоркин обналичил за два года 12 млрд рублей под 2,8%. Пока учредитель кофейни «Чао–какао», бара MesTo, ресторана «Время Че», ночного клуба Diablo под домашним арестом читает свое уголовное дело, стоимость «обнала» поднялась до 10%.

О завершении предварительного следствия по делу Максима Скоркина и его предполагаемых сообщников “Ъ” сообщили источники в ГУ МВД России по Воронежской области. Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время они начнут знакомиться с материалами расследования. В зависимости от роли при совершении преступлений Максиму Скоркину и 27 его подельникам вменяются в вину создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

В разное время Максим Скоркин занимался ресторанными проектами, недвижимостью и ценными бумагами, наибольшую известность имеет как соучредитель воронежских заведений MesTo и «Время Че», ночного клуба Diablo. Согласно выводам следствия, с 2010 года предприниматель начал осуществлять «финансовые операции без лицензии» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Он продавал наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС», стоимость услуги составляла 2,8% от суммы. Для операций, по материалам дела, использовались счета 54 фирм-однодневок, куда клиенты переводили деньги по фиктивным основаниям — под видом оплаты товаров или услуг. Затем средства попадали на банковские карты, которые были оформлены на подставных физических лиц — маргиналов, бомжей. Они банально снимали их в банкоматах.
Далее...

Валерий Борисов был задержан еще 10 августа, однако Ленинский суд Воронежа дал сотрудникам СКР время до понедельника для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для ареста бизнесмена. Выходные он находился в изоляторе и, как выяснилось, зря время не терял. По данным пресс-службы суда, он полностью признал свою вину и даже успел возместить налоговикам 25 млн рублей, похищенных, по версии следствия, на возврате НДС. «Платежка уже в материалах дела»,— сообщил собеседник в ведомстве. Помимо вменяемых эпизодов Валерий сознался еще в нескольких махинациях, а общая сумма ущерба может составить примерно 40 млн рублей. В ответ суд не стал арестовывать бизнесмена, а лишь ограничил его свободу. До 8 октября с 22:00 до 6:00 часов утра он должен находиться дома, по первому требованию приходить к следователю и не контактировать с остальными фигурантами разбирательства. Сам бизнесмен о сложившейся ситуации с журналистами не говорил.
Далее...