Юридическая фирма президента Кипра Анастасиадиса прикрывала активы бывшего российского сенатора, получившего "золотой паспорт"

Четыре офшора Леонида Лебедева. Юридическая фирма, основанная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов российского предпринимателя Леонида Лебедева. Согласно секретному отчету, поданному в карибские финансовые регуляторы, конечным владельцем офшорных фирм были структуры подконтрольные Леониду Лебедеву.

Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.

Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем этих компаний был российский бизнесмен и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Леонид Лебедев.

6 мая 2015 года господин Лебедев досрочно сложил полномочия члена Совета Федерации и покинул страну в 2016 году, после проверки его декларации о доходах и имуществе Управлением делами президента. Причиной проверки являлась задолженность принадлежащей Лебедеву компании ТГК-2 структурам Газпрома и вывод денег из ТГК-2 через сеть иностранных компаний. В 2016 году владеющая небольшой частью ТГК-2 компания Lonicera обратилась в правоохранительные органы из-за невыплаты дивидендов с 2009 по 2015 год. Кроме того бывший член Совета Федерации от Чувашии и совладелец Группы «Синтез» Леонид Лебедев вместе с топ-менеджерами ТГК-2 похитил у фирмы $220 млнДалее...