Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

by topbloger 2. октября 2023 11:50
Офшорная страховка Бернара Арно.

Офшорная страховка Бернара Арно. Прокуратура Парижа начала расследовать «подозрительные» сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, в которых могли участвовать глава холдинга LVMH Бернар Арно (второй в списке Forbes с состоянием $187,2 млрд) и совладелец группы РЕСО Николай Саркисов (состояние по данным Forbes — $850 млн), сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Николай Саркисов
Николай Саркисов
Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег. По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.

В том же месяце La Fleche купила еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связи с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн.

При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена. После сделок, якобы совершенных Саркисовым, Арно выкупил все акции La Fleche, став ее главным бенефициаром. «Подставной покупатель стремился скрыть настоящего конечного покупателя», — говорится в заключении Tracfin.

Далее...

Воры вынесли из 600-метровой квартиры совладельца "РЕСО-Гарантия" часы Rolex, бронзовую статуэтку, ювелирные украшения, меха

by topbloger 21. октября 2020 12:44
Николая Саркисова в Париже обокрали на €500 тыс.

Николая Саркисова в Париже обокрали на €500 тыс. Среди вещей, которые, по данным Le Parisien, грабители вынесли из квартиры совладельца «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова, — ювелирные украшения и часы Rolex. Стоимость украденного — не менее €500 тыс.

В Париже в квартире совладельца страховщика «РЕСО-Гарантия» Николая Саркисова произошло ограбление, пишет французское издание Le Parisien. Оценка украденных вещей составляет не менее €500 тыс., причем эта сумма может вырасти, отмечает издание.

Ограбление, по данным Le Parisien, произошло еще 17 октября. Среди украденных вещей — двое часов Rolex, бронзовая статуэтка, ювелирные украшения, роскошные изделия из кожи и меха, говорится в статье.

Вести.Ру, 21.10.2020, "В Париже квартиру российского бизнесмена ограбили на 500 тысяч евро": Авеню Фош, где располагается квартира Саркисова, одно из самых престижных мест Парижа. [...] На взломанную дверь квартиры россиянина обратила внимание его соседка. Она сообщила о происшествии охраннику, а тот позвонил в полицию. Кража произошла днем, но задержать злоумышленников по горячим следам стражам порядка не удалось.

По предварительным данным, стоимость украденного составляет около 500 тысяч евро. [...] Возможно, сумма ущерба увеличится, когда хозяева вернутся домой и уточнят, что еще могли взять злоумышленники. — Врезка К.ру

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное