Антикоррупционер Ланцов пойман на обнале

Двух полицейских из антикоррупционного отдела УМВД по Барнаулу отправили под суд за участие в незаконной банковской деятельности. Вместе с еще четырьмя подельниками братья-полицейские вывели в теневой оборот свыше полумиллиарда рублей, сообщает Pasmi. Соответствующее уголовное дело направлено в суд управлением Следственного комитета России по Алтайскому краю.

В 2016 году сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ ликвидировали группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием крупных сумм. Офисы, в которых финансисты-нелегалы принимали клиентов, находились в самых крупных бизнес-центрах Барнаула. Каждый из офисов был оборудован системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно управлять банковскими счетами. За каждую трансакцию теневики взимали комиссионный сбор. Сначала он составлял 3% от суммы обналичивания, затем был поднят до 7%. По подсчетам следствия, за пару лет банкиры-нелегалы провели нелегальные финансовые операции на сумму свыше 520 млн рублей. Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн рублей. В офисах, где предоставляли нелегальные финансовые услуги, прошли обыски. Оперативники изъяли печати и учредительные документы подставных фирм, банковские карты. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Далее...