Сестру кишиневского узника Платона задержали в Москве

В Москве арестована сестра гражданина Молдавии, Украины, России и, возможно, других стран Вячеслава Платона, отбывающего двадцатипятилетний срок за мошенничество и отмывание денег. Этот бизнесмен - подельник молдавского миллиардера Владимира Плахотнюка, который вывел из России $1 млрд и заказал убийство бежавшего в Лондон российского банкира Германа Горбунцова. Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон лично украла $260 тыс.

Арестовав Елену Платон на два месяца, Тверской райсуд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следственного департамента МВД России. Госпожу Платон следователи считают участником оргпреступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК), совершавшего операции по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Соответствующее уголовное дело было возбуждено МВД еще 19 мая 2015 года в отношении неустановленных лиц, впоследствии с ним соединили еще несколько дел. Первый реальный фигурант в нем появился 7 февраля этого года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая, что из материалов уголовного дела не следует, что он был причастен к выводу средств из России. Адвокаты также отмечали, что он не может скрыться от правоохранительных органов, так как у него изъяли загранпаспорт, и сотрудничает со следствием, которому добровольно выдал наградной пистолет, но в переводе обвиняемого под домашний арест было отказано.
Далее...