Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 140 млн руб

by topbloger 9. марта 2022 12:29
Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного. Как сообщили “Ъ” в Замоскворецком суде, сейчас на процессе по этому уголовному делу проходят допросы свидетелей и изучаются письменные материалы, представленные обвинением. Следующее заседание запланировано на 16 марта. Подсудимые, которые находятся под домашним арестом, вины не признают.

Как следует из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения, бывший гендиректор IT-холдинга «Алмател» Александр Гадалов и гендиректор входившего в холдинг ООО «Телефон 365» Константин Антоневич обвиняются в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а ущерб по делу оценивается в 550 млн руб.

Расследованием этого дела, по данным “Ъ”, занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, а основанием для него стало заявление в правоохранительные органы представителей руководства крупного интернет-провайдера «Цифра Один», который ранее также возглавлял господин Гадалов.

Александр Гадалов
Александр Гадалов
Все эпизоды относятся к 2016–2017 годам. По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу. Ее целью, по данным следствия, стало хищение денежных средств двух компаний, входивших в «Алмател». Чуть позже, считает следствие, к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич.

Далее...

Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге

by topbloger 5. марта 2021 16:36
Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9. В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели второе уголовное дело, по которому главным фигурантом проходит бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще четыре человека — Нурлан и Алимжан Тлеубаевы, Серик Атабай и Оксана Шестакова.

Ранее на судебных прениях сторона обвинения заявила, что Жомарт Ертаев намеренно решил организовать хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.

Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с сообщниками незаконно выводил большие суммы под поддельные зерновые расписки.

Следствие установило, что Ертаев пользовался своим руководящим постом в Bank RBK и влиял на решение комиссии о выдаче средств. Иными словами, Ертаев делал все возможное, чтобы его подельники получили средства по фиктивным документам. Выручку они делили между собой, считает сторона обвинения.

Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы. Экс-банкиру, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов от выведенных средств. — Врезка К.ру

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное