Акционер "Альфы-Групп" контролирует SC Sun Wave Pharma, лидера на рынке пищевых добавок в Румынии

by topbloger 17. января 2024 10:53
Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова. Как сообщает издание Context, граждане Румынии ежегодно покупают пищевые добавки на сотни миллионов евро у компании Андрея Косогова, олигарха из окружения Владимира Путина. Украина обвиняет его в финансировании российской агрессии, а его деловые партнеры числятся в западных санкционных списках.

ИА "РБК", 06.10.2023, "На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка": Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве обвиняют бизнесменов в причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине. Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод.

«Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ. — Врезка К.ру

По данным Context, через сложную сеть офшоров Андрей Косогов контролирует румынскую SC Sun Wave Pharma SRL, оборот которой в 2022 году превысил 418 миллионов леев (порядка 90 миллионов долларов). Компания получает и госсредства, реализуя продукцию через посредников в больницах по всей стране. Румынский Совет по конкуренции относит компанию к лидерам рынка пищевых добавок.

Далее...

Как бывший зампред Верховного суда, ныне замминистра юстиции прятал жену и ее недвижимость в России и на Лазурном берегу

by topbloger 7. октября 2021 12:50
Двойной агент Олег Свириденко.

Двойной агент Олег Свириденко. Российское карательное законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях глубоко порочно. Чиновники и депутаты, которые принимают и применяют эти законы, годятся в иностранные агенты гораздо больше, чем журналисты и правозащитники. В этой части рассказываем о кураторе борьбы с иноагентами, замминистра юстиции Олеге Свириденко, спрятавшем доходы и собственность своей семьи.

— Хочу подчеркнуть: […] никто не запрещает деятельность этих организаций. Мы просто просим, чтобы они сказали: да, мы занимаемся политической деятельностью, но финансируемся из-за рубежа. […] И не нужно никого пугать, что здесь кого-то хватают, арестовывают, конфискуют.

Этой на первый взгляд успокаивающей фразой в интервью немецким журналистам в 2013 году президент Владимир Путин фактически анонсировал последующую беспрецедентную атаку на независимые СМИ и некоммерческие организации. За прошедшие с тех пор восемь лет в России был сформирован обширный. Сейчас в нем, по данным ОВД-инфо, более 290 людей и организаций список «иностранных агентов» и нежелательных организаций, их на этот момент — 49. пораженных в правах физических и юридических лиц, в значительной степени связанных с прессой. Нежелательные организации вынужденно прекратили работу в стране, что вопреки прогнозу Путина все равно не спасло некоторых их бывших сотрудников от уголовного преследования в России. Например, за связи с «нежелательной организацией» «Открытая Россия» судом была приговорена к условному тюремному сроку Анастасия Шевченко, за связи с «Открытой Россией» также преследовался Андрей Пивоваров, находящийся в СИЗО и сейчас.

Далее...

Информация о тайных консультациях Путина акционерами "Альфа-Групп" клеветой не признана

by topbloger 10. июля 2020 11:55
Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа". Высокий суд Лондона частично удовлетворил иск акционеров "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана к британской Orbis Business Intelligence Limited, усмотрев ряд фактических ошибок в подготовленном компанией в 2016 году "досье на Трампа" в части, где упоминаются российские бизнесмены.

В постановлении судьи Марка Уорби указывается, что содержание доклада должно быть скорректировано, а Авену и Фридману полагается компенсация в размере 18 тысяч фунтов каждому.

Что касается остальной части исковых требований, Высокий суд Лондона не усмотрел в действиях составителя доклада фактов нарушения принципов обработки персональной информации, обозначенных в Законе о защите данных (Data Protection Act).

Как следует из материалов дела, российские предприниматели настаивали, что информация, оказавшаяся в распоряжении Orbis Business Intelligence и впоследствии отраженная в докладе, мало того что неточна, так еще и была обработана в нарушение первого принципа Закона о защите данных. Однако судья Уорби согласился с позицией британской компании в том, что она сделала все возможное для проверки поступивших от третьей стороны сведений и действовала в рамках закона.

Иск был подан в мае 2018 года. Позиции сторон были заслушаны судьей в марте этого года, указывается в постановлении.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное