Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России. Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики оппозиционного политика Илана Шора.

"Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию", - сказал Центиу в эфире молдавского телеканала TV8. По его словам, российская сторона сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

Ранее Шор заявлял журналистам, что, вероятно, переедет в Россию, где живут его жена - российская певица Жасмин (Сара Шор) (Сара Шор) - и дети.

Власти Молдавии в ноябре 2023 года запросили у зарубежных представительств Интерпола содействие задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, что в республике назвали "кражей века". Скандал разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС.

Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне. Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ.

Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Кроме того, согласно приговору, Платону назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и ограничение свободы после отбытия наказания сроком 1,5 года.

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным. С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона. В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана.

Александра Коркина вывели на 19 лет. К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Суд огласил вводную и резолютивное части приговора.

В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).

Акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева суд приговорил к 19 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей каждого.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей. По приговору суда все осужденные мужчины должны отбывать наказания в колонии строгого, а женщина — в колонии общего режима.

Александру Коркину век Барвиху не видать. Как стало известно “Ъ”, по требованию прокуратуры арестованы 12 земельных участков, принадлежащих финансисту Александру Коркину, которого следствие считает одним руководителей схемы по выводу из России около $4 млрд по так называемой молдавской схеме. Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора господину Коркину по уголовному делу. Участки расположены в подмосковном Подушкино, рядом с Барвихой, и на юге Москвы. Адвокаты финансиста, обвиняемого в организации преступного сообщества, пытались доказать в суде, что собственниками земель являются мать господина Коркина и посторонние лица, но суд этому не поверил.

Об аресте недвижимости финансиста, обвиняемого в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда (МГС). Там адвокаты Александра Коркина обжаловали определение Тверского райсуда, который ранее и арестовал земельные участки.

Инициатором ареста стал гособвинитель, участвующий в процессе над господином Коркиным и четырьмя его подельниками, который пока продолжается. Прокурор мотивировал свое требование необходимостью обеспечить надлежащее исполнение будущего приговора «в части различных имущественных взысканий или конфискации имущества подсудимых». Суд с этим согласился.

В результате, по данным “Ъ”, арестованными оказались три земельных участка в деревне Подушкино, недалеко от элитной Барвихи, и девять в Булатниковском проезде на юге Москвы.