Неуловимого решальщика "Мастер-банка" Барковского-Балаева поймали и выдали

by topbloger 2. декабря 2019 04:55
Связанный с Владиславом Сурковым черный банкир будет свидетелем против ЦицулаеваСледствие по делу киднеппера Рамзана Цицулаева, бывшего кадыровского полпреда, получило "вишенку на торте" - из Польши экстрадирован ключевой сообщник Цицулаева Руслан Барковский. Барковский, он же Балаев, интересен в первую очередь совершенно другими делами - отмывом как минимум 200 млрд рублей в сурковском "Мастер-банке".

Как рассказал источник в правоохранительных органах, расследование в отношении Рамзана Цицулаева было завершено еще несколько месяцев назад. Сейчас бывший полпред знакомится с материалами дела. При этом в обвинительном заключении указано, что почти все инкриминируемые эпизоды Цицулаев организовал вместе с Барковским. Порой не совсем понятно, кто в их связке был главным. Оперативники не особо рассчитывали когда-либо заполучить Барковского. Долгое время он перемещался по Европе, пользовался документами на разные фамилии. В 2017 году он был арестован по запросу России в Австрии. Однако финансиста быстро отпустили под крупный залог, а вопрос с его экстрадицией подвис. Неожиданно весной 2019 года Барковский решил выехать в Польшу, где был по линии Интерпола заключен под стражу уже местной полицией — как человек, находящийся в международном розыске. В Варшаве приняли решение о его выдаче в РФ, которая и состоялась на днях. Вопрос о тем, приостановят ли сейчас процесс ознакомления Цицулаева с материалами дела (или его и Барковского будут судит отдельно) пока не решен.
Далее...

По делу экс-полпреда Кадырова задержан совестливый взяточник

by topbloger 3. июля 2018 03:00
Сотрудники ГСУ СК по Москве задержали полковника Спецсвязи ФСО России в рамках дела бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, сообщает rosbalt.ru. Оперативники подозревают, что Цицулаев передал полковнику крупную сумму денег. В обмен тот должен был через свои связи добиться освобождения владельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, сотрудник Спецсвязи был задержан в Санкт-Петербурге, где он проходил службу, и доставлен в Москву на допрос. У следователя полковник категорически отрицал свою вину. Согласно его версии, к нему обратились за помощью в освобождении из СИЗО Андрея Новикова. Он взялся посодействовать в решении вопроса через свои связи в силовом блоке, даже получил часть благодарности. Однако потом, поняв, что ничего сделать не сможет, деньги вернул. То есть — добровольно отказался от совершения преступления.

По версии следствия, у владельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова был деловой партнер Али Закриев. Они активно участвовали в схемах незаконного обналичивания средств. Как-то через Новикова и Закриева проходила крупная сумма денег, из которых «исчезло» более 100 млн рублей. Долг «повис» на обоих, однако Новиков был уверен, что средства «прикарманил» его партнер.

Однако у уроженца Чечни Закриева была мощная поддержка, поэтому Новиков обратился за помощью к авторитетному знакомому Руслану Барковскому. Барковский (он же Заур Балаев), как отмечало агентство "Руспрес"Далее...

Украинский чеченец Цицулаев заказал убийство собственника "Омск-Полимера"?

by topbloger 22. мая 2018 03:00
Следствие проверяет бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева на причастность к коммерческому конфликту вокруг создания одного из первых в России частных индустриальных парков — на территории бывшего предприятия «Омск-Полимер» в Омске. В разгар спора экс-чиновник, представляющий одну из сторон, по версии СКР, сделал заказ на убийство своего оппонента, который, впрочем, сам же и отменил. Защита господина Цицулаева говорит, что акций этого предприятия у него никогда не было, иначе опытный функционер не допустил бы его банкротства и по сути возврата государству из-за накопившихся долгов.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и Руслан Барковский. Партнеры тогда заявили, что пустующие цеха «Омск-Полимера» будут реконструированы под один из первых в России частных индустриальных парков, однако их планы по какой-то причине не сбылись.

Уже через три года выяснилось, что под имущество «ГринЛайта» были взяты крупные займы. Партнеры, обвиняя друг друга в совершении закулисных сделок, рассорились и начали делить совместное имущество, привлекая к разборкам московские суды и ЧОП. В самый разгар конфликта, летом 2015 года, представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, как предполагает следствие, и заказал убийство дольщика «ГринЛайта» Измира Исмаилова. Дело в том, что Рамзан Цицулаев, по версии СКР, был главным бенефициаром ООО, а «Омск-Полимер» приобретался именно на его деньги. До стрельбы, впрочем, не дошло: партнеры договорились между собой или их спор потерял смысл после того, как вторично обанкротившийся «Омск-Полимер» был передан государству. Так или иначе, но Рамзан Цицулаев, по версии следствия, отменил заказ и даже попросил несостоявшегося киллера вернуть ему аванс в размере $100 тыс.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное