Страховое возмещение Ерохиных сочли покушением на мошенничество

by topbloger 24. декабря 2018 03:00

Как стало известно "Ъ", предправления лопнувшего «Нота-банка» Дмитрий Ерохин и акционер Социнвестбанка Сергей Таболин украли 830 млн рублей через фиктивные страховки. Хищения контролировала гадавшая на «старых книгах и кофейной гуще» знахарка Нонна Михай, получавшая информацию о действиях силовиков против «Нота-банка» от полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении. Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» [Чемезова] и концерн ПВО «Алмаз-Антей».Апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, ранее наложившего арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн рублей. Как утверждают источники, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн руб. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн рублей.Далее...



Список Компроматов

Избранное